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Satzung vom 19.03.2001 zuletzt geändert am 28.06.2001

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Dem Vorstand ist das Recht eingeräumt, festzulegen, daß neue Aktien ganz oder teilweise als Inhaberaktien oder Namensaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet auch über den Ausschluß des Bezugsrechts. Die Entscheidung des Vorstandes bedarf jeweils der einstimmigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu.beschließen.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der va-Q-tec GmbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg, HRB 7175).

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Tag der ersten Eintragung: 09.04.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 135 ff. So.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 Abs.3 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital ), 11 Abs.2 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates ), 19 Abs.1 ( Ort der Hauptversammlung, Teilnahme ) und 20 ( Einberufung der Hauptversammlung ) der Satzung beschlossen. § 17 der Satzung wurde aufgehoben.

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Beschluss Bl. 208 ff SB; neue Satzung Bl. 216 ff SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.992,00 EUR auf 61.637,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2007 ist die Satzung in § 6 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.780,00 EUR auf 69.417,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2007 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.09.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Gundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.170,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.801.763,00 EUR und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 11.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 646.831,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der Ziffern 12 (ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSDAUER DES AUFSICHTSRATS) und 16 (BESCHLÜSSE DES AUFSICHTSRATES) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 52.006,00 EUR und die Änderung der Ziffer 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung des § 10 (Vertretung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.04.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der §§ 6 (Grundkapital), 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht) sowie die Streichung der §§ 8 und 23.5 und 23.6 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.578.187,00 EUR und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung, genehmigtes und bedingtes Kapital.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 183.128,00 EUR auf 9.339.502,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2016 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 14.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen.

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Die am 14.09.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 3.750.000,00 EUR durchgeführt. § 6 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2016 geändert.

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Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme der Aktionäre und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und die Aufhebung des § 6.3 sowie die Änderung der §§ 6.4 und 6.5 der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 um 6.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei Erfüllung von Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente.

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.498,00 EUR auf 13.415.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 ist die Satzung in § 6.1 und 6.4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.341.500,00 EUR auf 14.756.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2022 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes- und Bedingtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der §§ 6.4 (genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.378.250 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgesclossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Die Gesellschaft hat am 05.09.2023 mit der Fahrenheit Acquico GmbH mit dem Sitz in Frankfurt a. Main (Amtsgericht Frankfurt a. Main HRB 129025) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2023 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.04.2024 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 10.06.2024 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 27.06.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Produkte, Geschäftsaktivitäten "Lebensmittelboxen"/ "Letzte Meile", die Produktion von Boxen und Containern für den Einsatz im pharmazeutischen Bereich) auf die va-Q-tec Thermal Solutions GmbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 17206) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 10.06.2024 hat die Änderung der Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens), 14 (Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) sowie 19 (Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2025 hat die Änderung der Nrn. 1 (Firma und Sitz) und 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.