Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
va-Q-tec AG
b)
Würzburg
c)
ist die Produktion, Entwicklung und Planung
und der Vertrieb von innovativen
Dämmkomponenten, vorzugsweise
Vakuum-Dämmkomponenten.
58.645,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Ehrmanntraut, Michael, Würzburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.03.2001 zuletzt geändert am 28.06.2001
b)
Dem Vorstand ist das Recht eingeräumt, festzulegen, daß
neue Aktien ganz oder teilweise als Inhaberaktien oder
Namensaktien oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht
ausgegeben werden. Der Vorstand entscheidet auch über den
Ausschluß des Bezugsrechts. Die Entscheidung des
Vorstandes bedarf jeweils der einstimmigen Zustimmung des
Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der
Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu.beschließen.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 9.4.2006 das
Grundkapital noch um bis zu 21.955,- EUR durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Einlage zu erhöhen. Die Ausgabe
neuer Aktien und die Festlegung des Ausgabebetrages erfolgt
durch Beschluß des Vorstandes. Der Beschluß des
Vorstandes bedarf der einstimmigen Zustimmung des
Aufsichtsrates. Dem Vorstand wird das Recht eingeräumt,
neue Aktien ganz oder teilweise gegen Sacheinlagen
auszugeben.
Zwischen der Gesellschaft und der BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH (AG München HRB 120646)
besteht ein stiller Gesellschaftsvertrag
(Teilgewinnabführungsvertrag) vom 9. Juli 2001.
Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH (AG Bonn HRB 4940) besteht
ein am 24.07.2001 abgeschlossener stiller
Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag -
Anschlussinvestment zum vorgenannten
Teilgewinnabführungsvertrag mit der BayBG).
Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH (AG Bonn HRB 4940) besteht
ein am 24.07.2001 abgeschlossener stiller
Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag -
Anschlussinvestment zum Beteiligungsvertrag mit der Firma
ACTIUM Beteiligungs AG mit dem Sitz in Düsseldorf)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
a)
14.01.2003
Stockmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.04.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 135 ff. So.
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umwandlung der va-Q-tec GmbH mit dem Sitz in Würzburg
(Amtsgericht Würzburg, HRB 7175).
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ehrmanntraut, Michael, Würzburg, *XX.XX.1967
a)
11.12.2003
Hopp
3
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2005
hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die
Änderung der §§ 6 Abs.3 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital
), 11 Abs.2 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates ), 19 Abs.1 ( Ort der Hauptversammlung,
Teilnahme ) und 20 ( Einberufung der Hauptversammlung )
der Satzung beschlossen. § 17 der Satzung wurde
aufgehoben.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.04.2001 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit einstimmiger
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2010 gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 20.000,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005/ I). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals zu beschließen.
a)
14.07.2005
Jung
b)
Beschluss Bl. 208 ff SB;
neue Satzung Bl. 216 ff
SB;
4
61.637,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.992,00 EUR auf 61.637,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2007 ist die Satzung
in § 6 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
17.008,00 EUR.
a)
02.05.2007
Merkle
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
(Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene stille
Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) wurde
durch Vertrag vom 17.04.2007 geändert. Die
Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat zugestimmt.
a)
30.10.2007
Merkle
6
69.417,00 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.780,00 EUR auf 69.417,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2007 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
9.228,00 EUR.
a)
12.12.2007
Merkle
7
b)
Geschäftsanschrift:
Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7, 97080
Würzburg
a)
02.11.2009
Hopp
8
b)
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH
(Amtsgericht München HRB 120464) am 04./09.07.2001
geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am
23.02./14.03.2011 verlängert. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 22.03.2011 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 23.02./14.03.2011 mit der BayBG
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht
München HRB 120646) einen weiteren
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.03.2011
zugestimmt.
a)
28.03.2011
Merkle
9
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2011 hat unter Aufhebung
des bisherigen die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 6 (Gundkapital, genehmigtes
a)
28.09.2011
Merkle
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.09.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.09.2016 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Einlage um insgesamt bis zu 15.000,00
EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
10
77.587,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.170,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand
des Unternehmens und Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
23.11.2011
Merkle
11
3.879.350,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.801.763,00 EUR und die Änderung der §§
2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
19.07.2012
Merkle
12
c)
Eintragung des geänderten Gegenstands
von Amts wegen nachgeholt:
Produktion, Entwicklung, Planung und der
Vertrieb von innovativen
Dämmkomponenten und -systemen,
vorzugsweise von Vakuum -
Dämmsystemen, von
Wärmespeicherkomponenten und von
Systemlösungen mit diesen Komponenten
sowie thermische Beratung und
Entwicklung hierzu.
a)
23.07.2012
Merkle
13
4.526.181,00
a)
a)
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 11.10.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 646.831,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.09.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
18.10.2012
Merkle
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der
Ziffern 12 (ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSDAUER DES
AUFSICHTSRATS) und 16 (BESCHLÜSSE DES
AUFSICHTSRATES) der Satzung beschlossen.
a)
03.04.2013
Merkle
15
4.578.187,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 52.006,00 EUR und die Änderung der Ziffer
6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.07.2013
Landgraf
16
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hoffmann, Christopher, Würzburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.10.2013
Sauer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung des
§ 10 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2014
Dr. Goldschmitt
18
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2014
Sauer
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
150.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016).
a)
16.04.2016
Weber
20
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der
§§ 6 (Grundkapital), 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer
des Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht) sowie die Streichung
der §§ 8 und 23.5 und 23.6 der Satzung beschlossen.
a)
15.07.2016
Weber
21
9.156.374,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.578.187,00 EUR und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
19.07.2016
Weber
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016).
22
c)
Produktion, Entwicklung, Planung und der
Vertrieb von innovativen
Dämmkomponenten und -systemen,
insbesondere von Vakuum-
Dämmsystemen, von
Wärmespeicherkomponenten und von
Systemlösungen mit diesen Komponenten
sowie die Vermietung von
Thermoverpackungen und thermische
Beratung und Entwicklung hierzu.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung,
genehmigtes und bedingtes Kapital.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.05.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.278.187,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2016 um 1.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital
dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von
Wandlungs- und Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von
Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw.
Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente).
a)
25.07.2016
Weber
23
9.339.502,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
183.128,00 EUR auf 9.339.502,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2016 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes
a)
12.09.2016
Weber
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2016/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
116.872,00 EUR.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen.
a)
15.09.2016
Weber
25
13.089.502,00
EUR
a)
Die am 14.09.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 3.750.000,00 EUR durchgeführt. § 6
(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 26.09.2016 geändert.
a)
27.09.2016
Weber
26
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4./9.07.2001 mit der
BaybG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz
in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist durch
Vertragsablauf zum 30.06.2016 (24.00 Uhr) beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.02./14.03.2011 mit
der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist
durch Aufhebung zum 31.12.2016 (24:00 Uhr) beendet.
a)
23.01.2017
Weber
27
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des
§ 16 (Teilnahme der Aktionäre und Ausübung des
Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
a)
30.06.2017
Weber
28
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Döhmen, Stefan, Weimar, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.07.2017
Sauer
29
b)
a)
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hoffmann, Christopher, Würzburg, *XX.XX.1974
29.01.2018
Sauer
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand
oder einem weiteren Prokuristen:
Schwab, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.1969
Storch, Christopher J., Erlabrunn, *XX.XX.1976
Stein, Andreas, Eppendorf, *XX.XX.1956
a)
04.04.2018
Sauer
31
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und
die Aufhebung des § 6.3 sowie die Änderung der §§ 6.4 und
6.5 der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.544.751,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.08.2020 um 6.500.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von
Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei Erfüllung von
Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der
aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 14.08.2020 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen,
Optionsschuldverschreibungen und/oder
Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser
Instrumente.
a)
01.10.2020
Weber
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das bedingte Kapital 2016 vom 31.05.2016 wurde durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020
aufgehoben.
32
Prokura erloschen:
Schwab, Thomas, Bielefeld, *XX.XX.1969
a)
07.04.2021
Sauer
33
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von innovativen
Dämmkomponenten und Dämmsystemen,
insbesondere von Vakuum-
Dämmsystemen, Wärme- und
Kältespeicherkomponenten und von
Systemlösungen mit diesen Komponenten.
Ebenso die Entwicklung, die Produktion und
der Vertrieb von Software sowie von
elektronischen Messgeräten für die
Messung pysikalischer Größen sowie die
Vermietung von Thermoverpackungen und
thermische Beratung und Entwicklung
hierzu.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
30.06.2021
Weber
34
13.415.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.08.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
325.498,00 EUR auf 13.415.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 ist die Satzung
in § 6.1 und 6.4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.219.253 EUR.
a)
15.11.2021
Weber
35
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
18.07.2022
Landgraf
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.06.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
6.707.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
36
Prokura erloschen:
Stein, Andreas, Eppendorf, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Christian, Würzburg, *XX.XX.1982
a)
26.07.2022
Kunzelmann
37
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
a)
23.06.2023
Weber
38
14.756.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.341.500,00 EUR auf 14.756.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2022 ist die Satzung
in § 6 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes- und Bedingtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
5.366.000,00 EUR.
a)
11.07.2023
Landgraf
39
b)
Der stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag -
Anschlussinvestment zum Teilgewinnabführungsvertrag mit
der BayBG vom 09.07.2001) vom 24.07.2001 mit der tbg
Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH (Amtsgericht
a)
13.07.2023
Landgraf
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bonn HRB 4940) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2011
beendet.
Der stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag -
Anschlussinvestment zum Beteiligungsvertrag mit der Firma
ACTIUM Beteiligungs AG mit dem Sitz in Düssseldorf) vom
24.07.2001 mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH (Amtsgericht Bonn HRB 4940) ist durch Vertragsablauf
zum 31.12.2011 beendet.
40
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Änderung der
§§ 6.4 (genehmigtes Kapital), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung) und 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.378.250 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgesclossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
20.09.2023
Weber
41
b)
Geschäftsanschrift:
Alfred-Nobel-Str. 33, 97080 Würzburg
b)
Die Gesellschaft hat am 05.09.2023 mit der Fahrenheit
Acquico GmbH mit dem Sitz in Frankfurt a. Main (Amtsgericht
Frankfurt a. Main HRB 129025) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
29.08.2023 zugestimmt.
a)
30.01.2024
Weber
42
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 23.04.2024 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 10.06.2024 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 27.06.2024 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich
Produkte, Geschäftsaktivitäten "Lebensmittelboxen"/ "Letzte
a)
31.07.2024
Weber
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meile", die Produktion von Boxen und Containern für den
Einsatz im pharmazeutischen Bereich) auf die va-Q-tec
Thermal Solutions GmbH mit dem Sitz in Würzburg
(Amtsgericht Würzburg HRB 17206) übertragen.
43
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von innovativen
Dämmkomponenten und Dämmsystemen,
insbesondere von Vakuum-
Dämmsystemen, Wärme- und
Kältespeicherkomponenten und von
Systemlösungen mit diesen Komponenten;
ebenso die Entwicklung, die Produktion und
der Vertrieb von Software, von
elektronischen Messgeräten für die
Messung physikalischer Größen sowie von
Thermoverpackungen und die thermische
Beratung und Entwicklung hierzu.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2024 hat die Änderung der
Ziffern 2 (Gegenstand des Unternehmens), 14
(Aufsichtsratsvergütung, Haftpflichtversicherung), 15
(Einberufung der Hauptversammlung) sowie 19
(Rechnungslegung und Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
a)
09.08.2024
Weber
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Döhmen, Stefan, Weimar, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Syrén, Johan Erik Axel, Hässelby / Schweden,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.01.2025
Gutfrucht
45
b)
Bestellt:
Vorstand:
Eschenbach, Fabian, Rottendorf, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt.
a)
03.02.2025
Gutfrucht
Abruf vom 07.10.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 7368
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
Prokura erloschen:
Hofmann, Christian, Würzburg, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Storch, Christopher J., Erlabrunn, *XX.XX.1976
a)
20.03.2025
Kunzelmann
47
a)
Firma geändert, nun:
Envirotainer AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2025 hat die Änderung der
Nrn. 1 (Firma und Sitz) und 11 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2025
Weber
Abruf vom 07.10.2025