Registerübersicht
- Name
- WAREMA Renkhoff SE
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 4528
- Registergericht
- Amtsgericht Würzburg
- Sitz
- Marktheidenfeld
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WAREMA Renkhoff Holding
Aktiengesellschaft
b)
Marktheidenfeld
c)
ist der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie die Veräußerung von bzw. an
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere auf dem Gebiet der
Sonnenschutztechnik, sowie der Erwerb, die
Veräußerung, die Vermietung und die
Verpachtung von Grundstücken für solche
Unternehmen und die Veräußerung und
Vermietung und Verpachtung von
sonstigen Gegenständen aller Art. Die
Gesellschaft kann sich darüber hinaus auf
verwandten Gebieten betätigen.
21.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mücke, Angelique, Dipl.Betriebswirtin (FH),
Kulmbach, *XX.XX.1963
Vorstand:
Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.1941
Vorstand:
Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.06.1992 zuletzt geändert am 26.06.2002
b)
Aktiengesellschaft entstanden aus der H.W. Renkhoff
Verwaltungsgesellschaft mbH infolge Umwandlungsbeschluß
vom 23. Juni 1992 mit Nachtrag vom 23. Dezember 1992.
a)
28.11.2002
Großmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.12.1992.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 241 ff. So.
2
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Renkhoff-Mücke, Angelique, Dipl.Betriebswirtin
(FH), Kulmbach, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.1941
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
23.01.2003
Liss
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bachmann, Günther, Stadtprozelten, *XX.XX.1941
Bestellt:
Vorstand:
Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1952
a)
26.01.2004
Hopp
4
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.09.2005
Hopp
5
b)
Geschäftsanschrift:
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Str. 2, 97828
Marktheidenfeld
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mittmann, Wolfgang, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1952
a)
13.01.2009
Hopp
6
a)
WAREMA Renkhoff SE
c)
Herstellung und Vertrieb von Jalousien und
Rolläden, von Markisen, anderen
Sonnenschutz-Produkten, elektronischen
Steuerungen sowie von
Bedarfsgegenständen aus Metall, Holz,
Kunststoff und sonstigen Stoffen, der
Verkauf von Werbematerial und -methoden
sowie technische und kaufmännische
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des
Leitungsorgans gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand und
Vertretungsregelung.
b)
Die WAREMA Austria AG mit dem Sitz in A- Bisamberg
(Landesgericht Korneuburg FN 324922 b) ist auf Grund des
Verschmelzungsplans vom 24.06.2009 sowie der Beschlüsse
a)
21.08.2009
Merkle
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen an gleichartige und
sonstige Industriezweige. Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin der Erwerb, das
Halten und Verwalten sowie die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, insbesondere auf dem
Gebiet der Sonnenschutztechnik, sowie der
Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung
und die Verpachtung von Grundstücken für
solche Unternehmen und die Veräußerung
und Vermietung und Verpachtung von
sonstigen Gegenständen aller Art.
abzuschließen.
Geändert, nun:
Mitglied des Leitungsorgans:
Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
der Hauptversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom
24.06.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen unter
gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen
Aktiengesellschaft (SE).
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2009 hat die Satzung neu
gefasst.
b)
Die WAREMA Renkhoff GmbH mit dem Sitz in Marktheidenfeld
(Amtsgericht Würzburg HRB 2525) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2009 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.08.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.08.2009 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
01.09.2009
Merkle
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Freund, Harald, Marktheidenfeld, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Mader, Gerhard, Marktheidenfeld, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Klein, Thomas, Marktheidenfeld, *XX.XX.1952
Schäfer, Dieter, Marktheidenfeld, *XX.XX.1946
Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.1970
Riedmann, Bernd, Gemünden, *XX.XX.1969
Roth, Kurt, Esselbach, *XX.XX.1960
Kohlmann, Hans-Albrecht, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1959
Seidenspinner, Walfried, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1950
a)
09.09.2009
Grimbach
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Vorstandes (Leitungsorgans) oder durch ein
Mitglied des Vorstandes (Leitungsorgans)
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Renkhoff-Mücke, Angelique, Karbach,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.09.2009 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung.
a)
28.09.2009
Merkle
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Leitungsorgans oder einem anderen
Prokuristen:
Martin, Bernd, Marktheidenfeld, *XX.XX.1967
Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.1976
a)
06.10.2009
Hopp
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dorfmüller, Christian, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1969
a)
09.02.2010
Hopp
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
b)
Die WAREMA elecktronic GmbH mit dem Sitz in
a)
10.02.2010
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied/Mitglied des Leitungsorgans
oder einem anderen Prokuristen:
Trunk, Martin, Külsheim-Tiefental, *XX.XX.1965
Marktheidenfeld (Amtsgericht Würzburg HRB 4451) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.02.2010 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 03.02.2010 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 03.02.2010 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Merkle
13
Prokura erloschen:
Trunk, Martin, Külsheim-Tiefental, *XX.XX.1965
a)
15.02.2010
Hopp
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hammer, Edelbert, Würzburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heunisch, Klaus, Uettingen, *XX.XX.1962
a)
25.01.2011
Hopp
15
Prokura erloschen:
Schäfer, Dieter, Marktheidenfeld, *XX.XX.1946
a)
13.10.2011
Hopp
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Simon, Ralf, Zell, *XX.XX.1967
a)
16.02.2012
Hopp
17
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der
§§ 6 (Namensaktien) und 20 (Jahresabschluss, Lagebericht)
der Satzung beschlossen.
a)
08.05.2013
Landgraf
18
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2013 hat die Änderung der
§§ 3, (Bekanntmachungen), 9 (Zusammensetzung,
Amtsdauer) und 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) der
Satzung beschlossen.
a)
03.01.2014
Böhm
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schauberger, Thomas, Karlstadt, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
03.02.2014
Sauer
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mader, Gerhard, Marktheidenfeld, *XX.XX.1961
Kliegl, Stephan, Lohr am Main, *XX.XX.1973
20
Prokura erloschen:
Müller, Michael, Marktheidenfeld, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Roth, Kurt, Esselbach, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Seidenspinner, Walfried, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1950
a)
07.03.2014
Sauer
21
Prokura erloschen:
Dorfmüller, Christian, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1969
a)
15.07.2014
Sauer
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ballmann, Richard, Marktheidenfeld, *XX.XX.1984
a)
19.01.2015
Sauer
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schauberger, Thomas, Karlstadt, *XX.XX.1969
a)
13.03.2017
Sauer
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
04.12.2017
Klingert
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Roth, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.1965
25
Prokura erloschen:
Dr. Klein, Thomas, Marktheidenfeld, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem
anderen Prokuristen:
Grundhoff, Alexander, Würzburg, *XX.XX.1973
Endres, Christian, Marktheidenfeld, *XX.XX.1971
a)
02.01.2018
Sauer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem
anderen Prokuristen:
Dr. Ungrade, Carsten, Marktheidenfeld,
*XX.XX.1968
a)
17.04.2019
Sauer
27
b)
Bestellt:
Vorstand:
Steinberg, Christian, Konstanz, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.07.2019
Sauer
28
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Freund, Harald, Marktheidenfeld, *XX.XX.1956
a)
31.01.2020
Sauer
29
Prokura erloschen:
Roth, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.1965
a)
06.08.2020
Klingert
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem
anderen Prokuristen:
Lindau, Andreas, Limbach, *XX.XX.1985
Richartz, Christian, Hafenlohr, *XX.XX.1982
a)
22.01.2021
Sauer
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 4528
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiesmann, Thomas, Erlenbach, *XX.XX.1981
31
b)
Bestellt:
Vorstand:
Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Konrad, Steffen, Marktheidenfeld, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied
des Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem
anderen Prokuristen:
Maier, Christian, Külsheim, *XX.XX.1987
a)
20.04.2023
Gutfrucht
32
Gesamtprokura mit einem Mitglied des
Vorstandes (Leitungsorgan) oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kappel, David, Grünwald, *XX.XX.1983
a)
08.03.2024
Kunzelmann
Abruf vom 04.12.2024