Registerübersicht
- Name
- Haager Beteiligungs-AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 43
- Registergericht
- Amtsgericht Traunstein
- Sitz
- Haag i.OB
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Haager Beteiligungs-AG
b)
Haag
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Betrieben im In- und
Ausland sowie die Errichtung und der
Erwerb von Unternehmen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, im In- und Ausland
Zweigniederlassungen zu errichten.
1.600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mittermaier, Franz Xaver, Isen
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Huber, Andreas, Fabrikant,
Reichertsheim/Thambach
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 28.09.1921 zuletzt geändert am
29.07.1999
b)
Der Vorstand ist gemäß dem Beschluß vom 29. 07.1998 in
Verbindung mit dem Beschluß vom 28.07.1999
ermächtigt, bis zum l. August 2003 das Grundkapital um einen
Betrag von höchstens 511.291,88 EUR durch Aufgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital
1999).
a)
05.04.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.01.1957
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. So.
2
c)
Begründen, Erwerb, Halten und Verwalten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art sowie Erbringen von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2002 hat die Satzung neu
gefaßt. Dabei wurde geändert: §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapital).
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschlüssen vom 29.07.1998
und 28.07.1999 (Genehmigtes Kapital 1999) wurde
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch die Satzungsneufassung vom
31.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.08.2007 gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu
erhöhen (GenehmigtesKapital 2002/I).
a)
29.08.2002
Kastenbauer
b)
Beschluß und Satzung
Bl. 78 SB.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Mittermaier, Franz Xaver, Isen
Bestellt:
Vorstand:
Gantenhammer, Georg, Haag i. OB, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 11 (Vergütung), 12 (Ort und
Einberufung), 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
a)
14.08.2007
Müller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.07.2012 durch die Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2007/I).
Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2008 hat die Änderung des
§
6 (Zusammensetzung und Vertretung) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 04.08.2008 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 30.07.2008 und Beschluss der
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
04.08.2008 Teile des Vermögens auf die KWH Netz GmbH
mit dem Sitz in Haag i. OB (Amtsgericht Traunstein HRB
18049) übertragen.
Die Ausgliederung wurde am 22.08.2008 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Traunstein HRB 18049).
a)
22.08.2008
Dr. Kroiß
5
b)
Geschäftsanschrift:
Gabelsbergerstr. 25, 83527 Haag i.OB
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Gantenhammer, Georg, Ampfing, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als
organschaftlicher Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Huber, Andreas, Reichertsheim/Thambach,
*XX.XX.1960
a)
06.08.2009
Edenharter
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als
organschaftlicher Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 17.08.2009 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 29.07.2009 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 17.08.2009 Teile des Vermögens auf die
Energieerzeugung Haag GmbH mit dem Sitz in Haag i. OB
(Amtsgericht Traunstein HRB 9350) übertragen.
a)
03.09.2009
Dr. Kroiß
7
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 04.08.2010 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 28.07.2010 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 04.08.2010 Teile des Vermögens auf die Kraftwerke
Haag GmbH mit dem Sitz in Haag i. OB (Amtsgericht
Traunstein HRB 6138) übertragen.
Die Ausgliederung wurde am 09.08.2010 im Register des
Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Traunstein HRB 6138).
a)
09.08.2010
Dr. Kroiß
8
Einzelprokura:
Dirnberger, Rudolf, Vilsbiburg, *XX.XX.1968
a)
20.01.2011
Scholz
9
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2011 hat die Änderung der
§§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 (Teilnahme
und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
a)
11.08.2011
Dr. Kroiß
10
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
20.08.2012
Dr. Kroiß
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.07.2017 durch die Ausgabe neuer
Namensaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2012/I).
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
11
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.12.2012 die
Satzung neu gefasst, wobei nur deren Fassung teilweise
geändert wurde.
a)
11.02.2013
Piller
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gantenhammer, Georg, Ampfing, *XX.XX.1953
a)
12.08.2016
Zankl
13
Prokura erloschen:
Dirnberger, Rudolf, Vilsbiburg, *XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Brand, Johann, Sankt Wolfgang, *XX.XX.1978
a)
29.06.2017
Zankl
14
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2017 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 17 (Jahresabschluss,
Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.07.2022 (einschließlich) gegen
Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
01.09.2017
Piller
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Das Genehmigte Kapital vom 25.07.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Regler, Marius, Rimsting, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2021
Gesell
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Huber, Andreas, Reichertsheim/Thambach,
*XX.XX.1960
a)
09.04.2021
Gesell
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Regler, Marius, Rimsting, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Brand, Johann, St. Wolfgang, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schwarz, Ulrich, Erding, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Brand, Johann, Sankt Wolfgang, *XX.XX.1978
a)
19.08.2021
Gesell
18
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung) sowie die Aufhebung und
ersatzlose Streichung von § 7 (Zustimmungspflichtige
Geschäfte) der Satzung beschlossen.
a)
02.03.2022
Sing
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 43
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.12.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
800.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I),
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann.
Das Genehmigte Kapital vom 26.07.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schwarz, Ulrich, Erding, *XX.XX.1968
a)
10.07.2023
Härschel
20
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
Haag i.OB
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gottwald, Silvana, Grafengars-Jettenbach,
*XX.XX.1990
a)
24.08.2023
Härschel
21
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2023 hat die Einfügung
des § 12a (Virtuelle Hauptversammlung) sowie die Änderung
des § 14 (Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
31.08.2023
Inderwiesen
Abruf vom 26.03.2024