Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
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HRB 26592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AlzChem Group AG
b)
Trostberg
Geschäftsanschrift:
Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg
c)
Entwicklung, Herstellung, Handel und
Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller
Art, sowie Erbringen von Dienstleistungen
auf gewerblichem und industriellem Gebiet.
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von
Beteiligungen an anderen Unternehmen und
von Immobilien.
101.763.355,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Englmaier, Klaus Dieter, Truchtlaching,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
Vorstand:
Niedermaier, Andreas, Gigling, *XX.XX.1969
mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
Vorstand:
Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.1975
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu
vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.03.1999.
Die Hauptversammlung vom 04.08.2017 hat die Änderung des
§ 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Norderstedt, Amtsgericht Kiel HRB
2000 NO) der Satzung beschlossen.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
SOFTMATIC Gesellschaft für Softwarelösungen mbH mit Sitz
in Norderstedt (Amtsgericht Kiel HRB 2000 NO) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom 29.03.1999.
Die Gesellschaft hat am 26.09.2017 mit der LIVIA Corporate
Development SE, der HDI Preminger GmbH, der Edelweiß
Holding GmbH und Herrn Jan Ulli Seibel einen
Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.08.2017
zugestimmt hat.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2017 ist
der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.063.333,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
a)
28.12.2017
Sing
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.1963
a)
14.05.2018
Lohner
3
a)
Die Hauptversammlung vom 22.11.2018 hat die Neufassung
der §§ 1 Abs.3 (Geschäftsjahr) und 18 Abs.2 S.3 (Teilnahme)
der Satzung beschlossen.
a)
30.11.2018
Dr. Weigl
Abruf vom 15.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 26592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
101.763.350,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 5,00 EUR
und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
19.06.2019
Sing
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
a)
19.06.2019
Sing
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Weichselbaumer, Georg, Altenmarkt a.d.Alz,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.07.2019
Gerlach
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.1962
a)
19.09.2019
Zankl
8
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Simons, Cornelius, München, *XX.XX.1962
a)
23.09.2019
Zankl
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Seibel, Jan Ulli, Truchtlaching, *XX.XX.1975
a)
10.01.2020
Zankl
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung der
a)
02.06.2020
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
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HRB 26592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsstand), 3
(Bekanntmachungen), 10 (Sitzungen), 11 (Beschlussfassung),
13 (Ausschüsse), 14 (Vergütung), 18 (Teilnahme), 19
(Stimmrecht) sowie 25 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
Inderwiesen
11
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Weichselbaumer, Georg, Burghausen,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lange, Christian, Uffing, *XX.XX.1963
a)
19.03.2021
Leitner
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Danner, Karin, Hochburg-Ach/ Österreich,
*XX.XX.1986
a)
12.05.2021
Leitner
13
a)
Alzchem Group AG
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Niedermaier, Andreas, Kienberg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter
Dritter abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 Abs.1
(Firma) und 5 (Inhaberaktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.05.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 10.176.330,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
a)
16.05.2022
Schmidt
14
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
§§ 17 (Ort und Einberufung) sowie 23 (Ton- und
a)
06.06.2023
Inderwiesen
Abruf vom 15.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 26592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bildübertragungen) der Satzung beschlossen.
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lösler, Andreas, München, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.01.2024
Ema
Abruf vom 15.02.2024