Registerübersicht
- Name
- byometric systems AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 16058
- Registergericht
- Amtsgericht Traunstein
- Sitz
- Ainring/Mitterfelden
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
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HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
byometric systems AG
b)
Ainring/Mitterfelden
c)
Entwicklung, Konzipierung und Realisierung
von Kontroll-, Erkennungs- und
Sicherheitssystemen, insbesondere
biometrischer Systeme, sowie umfassender
Hard- und Softwarelösungen und deren
Umsetzung einschließlich Herstellung und
Vertrieb sowie alle damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte,
Import/Export, Groß-, Versand- und
Einzelhandel, Beratungs- und Dienstleistung
für Dritte, Erwerb und Vergabe von
Lizenzen, Anbieten von Diensten per
Telefon, Kabel, Internet, CD-ROM oder
andere Medien.
82.500,00 EUR a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lau, Alexander, Stanggaß, Gde. Bischofswiesen,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.08.2004 mit Nachtrag vom 26.10.2004.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
Byometric Systems GmbH mit dem Sitz in
Ainring/Mitterfelden (Amtsgericht Traunstein HRB 14799).
Der Vorstand ist durch Satzung vom 23.08.2004 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
18.11.2009 durch die Ausgabe neuer Stammaktien oder
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 41.250,00 EUR zu
erhöhen, wobei der Vorstand ermächtigt ist, Spitzenbeträge
aus dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, die
weiteren Einzelheiten der jeweiligen Kapitalerhöhung sowie
die Bedingungen der Aktienausgabe und den Inhalt der
Aktienrechte festzulegen (Genehmigtes Kapital 2004/I).
a)
18.11.2004
Giese
b)
Satzung Bl. 1 SB;
Nachtrag Bl. 2 SB
2
b)
Der Betriebsführungsvertrag vom 20.08.2003 zwischen der
Gesellschaft(vormals Byometric Systems GmbH mit Sitz in
Ainring, AG Traunstein HRB 14799) und der Lau Management
und Holding GmbH mit dem Sitz in Ainring (Amtsgericht
Traunstein HRB 13062) ist durch Aufhebung zum 31.12.2004
beendet.
a)
10.01.2005
Giese
b)
Aufhebungsvertrag Bl. 3
SB.
3
b)
Die Gesellschaft hat am 14.04.2005 mit der BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 120646) einen
Beteiligungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag)
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
15.04.2005 zugestimmt.
a)
20.04.2005
Giese
b)
Vertrag und Beschluss
Bl. 4 SB.
4
105.704,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.04.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 23.204,00 EUR auf 105.704,00 EUR und die
a)
17.05.2005
Giese
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
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HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, bedingtes Kapital), 5
(Namensaktien), 6 (Einziehung von Aktien), 7
(Geschäftsordnung Vorstand), 9 (Vertretung), 13 (Einberufung
Aufsichtsrat und Beschlüsse), 14 (Aufgaben des
Aufsichtsrates) und 19 (Jahresabschluss) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.04.2005 um 16.500,00 EUR
bedingt erhöht zur Gewährung von in derselben
Hauptversammlung beschlossenen Umtauschrechten der
Inhaberin einer Wandelanleihe (Bedingtes Kapital 2005/I).
b)
Beschluß und Satzung
Bl. 5 SB.
5
111.644,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.940,00 EUR auf 111.644,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird
ausgeschlossen.
a)
20.04.2006
Dr. Kroiß
b)
Beschluß und Satzung
Bl. 6 SB.
6
105.704,00
EUR
a)
02.05.2006
Dr. Poller
b)
Amtliche Berichtigung
7
111.644,00
EUR
a)
Die am 20.02.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
ist in Höhe von 5.940,00 EUR durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 /I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 ausgeschöpft.
a)
13.10.2006
Dr. Kroiß
b)
Beschluß und Satzung
Bl. 7 SB.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2006 hat die Änderung der
§§
a)
19.10.2006
Dr. Kroiß
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
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HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer) und 13
(Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlüsse) der Satzung
beschlossen.
b)
Beschluß und Satzung
Bl. 9 SB.
9
128.144,00
EUR
a)
25.10.2006
Dr. Kroiß
b)
Amtliche Berichtigung
10
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die
Gesellschaft allein.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lau, Alexander, Stanggaß, Gde. Bischofswiesen,
*XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Schleif, Joachim, Nandlstadt, *XX.XX.1945
a)
21.05.2007
Edenharter
11
169.394,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 23.08.2004 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
41.250,00 EUR auf 169.394,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2007 ist die Satzung
in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004 /I) ist damit ausgeschöpft.
a)
05.09.2007
Piller
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
210.644,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 41.250,00 EUR auf 210.644,00 EUR, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.10.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
105.322,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2007/I).
a)
28.01.2008
Dr. Kroiß
13
263.269,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kariger, Jörg, Berlin-Halensee, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Schleif, Joachim, Nandlstadt, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.10.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
52.625,00 EUR auf 263.269,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.10.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
52.797,00 EUR.
a)
30.04.2008
Dr. Kroiß
14
263.169,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.10.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
52.525,00 EUR auf 263.169,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
08.05.2008
Piller
b)
Amtliche Berichtigung
15
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
a)
12.06.2008
Dr. Kroiß
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2008 ermächtigt, nach Durchführung des genehmigten
Kapitals 2007/I das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
157.983,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Kariger, Jörg, Berlin-Halensee, *XX.XX.1963
a)
02.09.2008
Edenharter
17
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 1, 83404 Ainring
315.966,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.10.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
52.797,00 EUR auf 315.966,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.10.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
22.12.2008
Dr. Kroiß
18
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Traunstein vom 19.05.2009 (Az. 4 IN 173/09)
die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
a)
19.05.2009
Edenharter
19
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Traunstein vom 17.07.2009 (Az. 4 IN 173/09)
das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
a)
28.07.2009
Ratay
20
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Traunstein vom 02.02.2021 (Az. 4 IN 173/09) nach
a)
08.03.2021
Eckl-Dimpflmaier
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 16058
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlussverteilung aufgehoben.
Abruf vom 04.02.2024