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Gesellschaftsvertrag vom 30.08.1994.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2002 hat die Änderung des § 1 (Sitz bisher Aschaffenburg, Amtsgericht Aschaffenburg HRB 5778) der Satzung beschlossen.

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Die Firma "Magna Erste Beteiligungs-GmbH" mit dem Sitz in Alzenau (Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 6483) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25. August 1998 und der Beschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten in Wege der Aufnahme unter Auflösung ohne Abwicklung gem § 1 I Nr. 1, 2 Nr. 1 UmWG auf die hiesige Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger verschmolzen.

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Beschluß Bl. 287 SB; Neue Satzung Bl. 287 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2002 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.935,40594 EUR auf 27.500,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens, Vertretungsregelung.

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Beschluß und Satzung Bl. 288 SB.

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SoBl. 289, HBBl. 82

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Die TRW Airbag Systems Holding GmbH mit dem Sitz in Aschau am Inn (Amtsgericht Traunstein HRB 10795) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und Beschlüsse Bl. 291 SB.

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SoBl. 292, HBBl. 95

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SBBl. 293, HBBl. 99

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SBBl. 294, HBBl. 105

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SBBl. 295, HBBl. 110

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der §§ 10 (Abschlagsdividende-Sonderrechte), 12 (Aufsichtsrat) und 14 (Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 02.12.1999 mit der TRW Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.1999 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde am 17.01.2008 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlungen vom gleichenTage neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2019 hat die Änderung des § 1 Abs. 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Der mit der TRW Deutschland Holding GmbH mit dem Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.01.2008 ist durch Vertrag vom 22.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2021 hat zugestimmt.