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Satzung vom 12.07.2001.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 1 SB .

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Die Hauptversammlung vom 22.04.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 116.000,00 EUR auf 464.000,00 EUR und die Änderung des § 21 (Jahresabschluß) sowie die Ergänzung des § 4 der Satzung um einen Absatz 5 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 02.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Beschlüsse und Satzung Bl. 2 SB.

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SoBl. 3; HBBl. 14

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Auf Grund der in der Satzung vom 12.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 478.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2004 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluß und Satzung Bl. 6 SB.

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung.

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Der Vorstand ist durch Satzung vom 18.12.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.02.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008).

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Amtliche Berichtigung

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Die Hauptversammlung vom 28.02.2012 hat die Änderung des § 1 Abs. 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2014 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung), 17 (Stimmrecht) und 22 (Rücklagen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 09.10.2025 hat die Satzung neu gefasst.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen insoweit gleich. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein.