Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 12544
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ODEVIS AG
b)
Burghausen
c)
Projektierung und Softwareentwicklung für
die Automatisierung von Maschinen und
Anlagen, sowie Vertrieb von Soft- und
Hardwareproduktion in diesem
Anwendungsbereich.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Eiblmeier, Helmut, Marktl am Inn, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.08.1999
b)
Entstanden durch Umwandlung der HERMOS Automation
GmbH mit dem Sitz in Burghausen (Amtsgericht Traunstein,
HRB 5925).
a)
10.04.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.12.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 1 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat am 09.08./23.08.2001 mit der BayBG
Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
München als herrschender Gesellschaft einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 03.12.2001
zugestimmt.
Die Gewinnbeteiligung der BayBG beläuft sich auf 3,0 % p.a.
des Nominalbetrages der jeweils geleisteten Einlage
(Bareinlage: 500.000,00 EUR). Maßgebend für die
Gewinnermittlung ist das Jahresergebnis i. S. v. § 275 Abs. 2
HGB vor Steuern vom Einkommen und Ertrag i. S. v. § 275
Abs. 2 Nr. 18 HGB - mit Ausnahme der Gewerbeertragssteuer -
laut steuerlichem Jahresabschluss der Gesellschaft und den
für Zwecke dieses Vertrages zu konsolidierenden bzw.
zusammenzufassenden Unternehmen gem § 8 Abs. 2. Dieses
Ergebnis ist wie folgt zu korrigieren:
a) Abschreibungen außerhalb der Nominalabschreibungen
und allein steuerlich bedingte Zuführungen zu den Rücklagen
sind dem Ergebnis hinzuzurechnen. Die Auflösung steuerfreier
Rücklagen ist vom Ergebnis zu kürzen.
b) Vergütungen und sonstige Aufwendungen für tätige
Gesellschafter - die den Betrag von TDM 300 übersteigen -
und deren Angehörige i.S.v. § 15 AO (z.B. Zuführungen zu den
Pensionsrückstellungen) sind dem Ergebnis hinzuzurechnen.
a)
23.01.2002
Sing
b)
Vertrag und Beschluss
Bl. 2 SB.
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 12544
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c) Tantiemen an tätige Gesellschafter sind dem Ergebnis
hinzuzurechnen.
d) Zinsen für Gesellschafterdarlehen sind dem Ergebnis
hinzuzurechnen.
e) Sonstige außerordentliche Ergebnisse i. S. v. § 275 Abs. 2
Nr.17 HGB sind zu neutralisieren.
Die Gewinnbeteiligung der BayBG bleibt hierbei außer Ansatz.
3
b)
Gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Marktler Str. 61, 84489 Burghausen
a)
03.05.2010
Mannel
4
a)
Business Center Burghausen AG
b)
Geschäftsanschrift:
Marktler Straße 61, 84489 Burghausen
c)
Vermietung und Verpachtung.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung der
§§ 1 Abs.1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3
(Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
18.10.2011
Piller
5
c)
Verwaltung eigenen Vermögens, Halten von
Unternehmensbeteiligungen, Vermietung,
Verpachtung, Unternehmensberatung sowie
Serviceleistungen für Unternehmen,
insbesondere im Bereich Maschinen- und
Anlagentechnik. Die Gesellschaft ist auch
zu allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gegenstand des Unternehmens mittelbar
oder unmittelbar zu fördern. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich an
Unternehmen in jeder zulässiger Form zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
erwerben oder zu gründen, sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2016 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
14.12.2016
Piller
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Traunstein
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12544
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu errichten.
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Marktler Straße 63, 84489 Burghausen
a)
25.08.2023
Eisenberger
7
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.08.2001/23.08.2001
mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) ist
durch Vertragsablauf zum 30.08.2011 beendet.
a)
26.09.2023
Inderwiesen
Abruf vom 28.05.2026