Handelsregister B des Amtsgerichts Straubing
Nummer der Firma:
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HRB 10105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Henrichsen AG
b)
Straubing
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Betreuung von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie und
Datenverarbeitung. Die Gesellschaft darf
alle Geschäfte vornehmen und Maßnahmen
treffen, die geeignet sind, den Zweck des
Unternehmens unmittelbar oder mittelbar
zu fördern. Sie darf zur Erfüllung dieses
Zweckes auch andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an diesen
beteiligen, deren Geschäftsführung
übernehmen und Unternehmensverträge
abschließen.
308.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Henrichsen, Holger 25.02.1947, Steinach
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Piendl, Alois, Ascha, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung wurde am 07.04.2000 festgestellt und zuletzt
geändert am 05.07.2002
b)
Aktiengesellschaft infolge Umwandlung aus einer GmbH.
Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde im
Umwandlungsbeschluss vom 07. April 2000 festgestellt.
a)
15.01.2004
Brunner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.07.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 179 SB;
2
c)
Die Entwicklung, der Vertrieb und die
Betreuung von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich der
Informationstechnologie und
Datenverarbeitung sowie die allgemeine
Beratung von Unternehmen mit Ausnahme
von Rechts- und Steuerberatung.
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2004 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und die Neufassung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 24.11.2000 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 25.06.2004 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 51.400,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital (2004/I)).
a)
30.07.2004
Zach
b)
Satzung Bl. 223 ff. SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2005 hat die Änderung der
§§
a)
19.07.2005
Zach
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Straubing
Nummer der Firma:
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HRB 10105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3 Abs.1 (Bekanntmachungen), 6 Abs.2 (Verfügung über
Aktien), 7 (Einziehung), 12 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder). der Satzung beschlossen.
b)
Satzung Bl. 264 ff. SB;
4
Einzelprokura:
Aigner, Gerhard, Aiterhofen, *XX.XX.1951
a)
02.01.2007
Karl
5
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2008 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
28.07.2008
Soell
6
b)
Geschäftsanschrift:
Am Essigberg 3, 94315 Straubing
Prokura erloschen:
Aigner, Gerhard, Aiterhofen, *XX.XX.1951
a)
04.06.2009
Thiel
7
Einzelprokura:
Strelow, Stefan, Mengkofen, *XX.XX.1963
Henrichsen, Fabian, Steinach, *XX.XX.1982
a)
21.04.2010
Karl
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Henrichsen, Holger, Steinach, *XX.XX.1947
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Ziff. 5
(Grundkapital), 16 Abs. 2 und Abs. 3 (Einberufung der
Hauptversammlung) sowie 17 (Beschlussfassung in der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
51.400,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010).
a)
16.07.2010
Hackner
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Piendl, Alois, Ascha, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Henrichsen, Fabian, Steinach, *XX.XX.1982
Einzelprokura:
a)
27.05.2011
Thurner
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Straubing
Nummer der Firma:
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HRB 10105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Henrichsen, Fabian, Steinach, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Gessinger, Rudolf, Hofheim, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gubo, Martin, Kirchroth, *XX.XX.1971
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Jürgens, Thomas, Deizisau, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Gessinger, Rudolf, Hofheim, *XX.XX.1948
a)
20.02.2013
Karl
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2015 hat die Änderung der
§§ 13 (Einberufung, Beschlussfassung, Protokollierung von
Beschlüssen des Aufsichtsrates) und 16 (Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
12.08.2015
Hackner
12
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Spaltungsvertrag vom 31.10.2014 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 31.10.2014 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 31.10.2014 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "Easy") auf
die HENRICHSEN4easy GmbH mit dem Sitz in Straubing
(Amtsgericht Straubing HRB 12137) übertragen.
a)
19.08.2015
Hackner
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Straubing
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 10105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jürgens, Thomas, Deizisau, *XX.XX.1965
a)
14.11.2018
Thiel
14
Einzelprokura:
Piendl, Philip, Ascha, *XX.XX.1983
a)
06.04.2020
Spranger
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Regensburger Str. 26, 94315 Straubing
a)
22.05.2020
Limmer
16
Einzelprokura:
Kirwa, Beate, Straubing, *XX.XX.1982
a)
20.05.2021
Spranger
17
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 03.12.2021 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 03.12.2021 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 03.12.2021 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "SAP") auf
die HENSICHSEN4s GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Straubing
(Amtsgericht Straubing HRA 7105) übertragen.
a)
15.12.2021
Hackner
18
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 03.12.2021 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 03.12.2021 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 03.12.2021 Teile des Vermögens (Teilbetrieb "SAP") auf
die HENRICHSEN4s GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Straubing
(Amtsgericht Straubing HRA 7105) übertragen.
a)
21.07.2022
Hackner
Abruf vom 03.04.2024