Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
a)
RHÖN-KLINIKUM
Artiengesellschaft
Bad
Neustadt
a.d.Saale
1.1
die
Errichtung,
der
Betrieb
und
die
Beratung
von
Krankenhäu-
sern,
von
Kur-,
Diagnostik-
und
Therapieeinrichtungen
jeder
Art,
von
Bildungs-
und
Schulungsein-
richtungen
sowie
von
Einrichtun-
gen
des
Fremdenverkehrs,
des
Gaststätten-
und
des
Beherber-
gungsgewerbes,
1.2
die
Entwicklung,
die
Herstel
lung
und
der
Vertrieb
von
sowie
der
Handel
mit
medizinisch-tech-
nischen
Produkten
und
die
Entwic
lung,
die
Herstellung
und
der
‘
Vertrieb
von
sowie
der
Handel
mit
Gegenständen
aller
Art,
die
der
Einrichtung
oder
dem
Betrieb
der
in
Ziffer
1.1
genannten
Häu-
ser
und
Einrichtungen
dienen,
1.3
die
Verwaltung
von
Grundbe-
sitz,
insbesondere
von
Wohnungs-
und
Teileigentum.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
3
2
0
9
Grund-
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
amm
Gesellschafter
st
napital
Geschäftsführer
Abwickler
„3.
4
10.000.000,-|
Münch
Eugen,
Direktor.,,
Bad
Neustadt
a.d.Saale
Prokura
Blatt
/
—I
HRB
Rechtsverhältnisse
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
der
Firma
"RHÖN-KLINIKUM
GmbH"
in
Bad
Neustadt
a.d.Saale
nach
88
376
ff
AktG
durch
Gesellschafterbeschluß
vom
23.
Juni
1988.
Die
Satzung
ist
am
23.
Juni
1988
festgestellt.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
dieses
die
Gesellschaft
allein.
Besteht
der
Vorstand
aus
zwei
oder
mehr
Mitgliedern,
so
wird
die
Gesellschaft
jeweils
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Mitglied
des
Vorstandes
zusammen
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
20.
Dezember
1988
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Grundkapital),
S
6
(Vorzugsdividende,
Gewinnberechtigung,
Gewinnauszah-
lung),
8
17
(Leiter
der
Hauptversammlung,
Beschlußfas-
sung),
$
20
(Jahresabschluß),
8
21
(Gewinnverwendung)
und
$
22
(Umwandlungsaufwand)
sowie
die
Änderung
der
Überschrift
des
Abschnitts
VI
(Geschäftsjahr,
Jahresab-
schluß,
Gewinnverwendung)
der
Satzung
beschlossen.
Aufgrund
der
in
$
4
Abs.
3
der
Satzung
enthaltenen
Er-
mächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
(genehmig-
tes
Kapital)
im
Wege
der
Nachgründung
nach
8
52
Aktien-
gesetz
um
DM
5.000.000,--
auf
DM
15.000.000,--
durch
Be-
schluß
des
Vorstandes
vom
22.
April
1989
und
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
27.
April
1989
durchgeführt.
Die
Gesellschaft
hat
mit
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
11.
August
1989
die
Verträge
(Angebotsurkunden,
die
20.
März
1989,
30.
März
1989,
11.
April
1989
und
vom
9.
Mai
1989
geschlossen.
Der
Aufsichtsrat
hat
aufgrund
der
Ermächtigung
nach
$
17
Abs.
4
der
Satzung
&
4
der
Satzung
(Grundkapital)
ent-
sprechend
den
Beschlüssen
geändert.
Auf
alle
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
genommen.
angenommen
worden
sind)
vom
13.
März
1989,
14.
März
1989,
1670
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
5.
Dez.
1988
Aalen
b)
Besch1.81.7,47
SBd.
Satzung
B1.53
SBa.
bisher:
HRB
721
a)
24.
Jan.
1989
b)
gesanı
b1.s5
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
76R
ff
SBd.
a)
12.
Sept.
1989
b)
Vorst
Aeschi.
Bl.
90
ff
SBd.
AR-Beschl.B1.
90
ff,
103
ff
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
104
ff
SBd.
Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
5
Rückseite
von
Blatt
....
d
een
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
zum
f
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
Ein-
Stammkapital
Brnupe
d
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschri
tragung
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
f
5
|
N
NN
N
Meder
Gerald
und
Wiehl
Manfred
wurden
zu
Vorstandsmit-
gliedern
bestellt.
Münch
Eugen
wurde
zum
Vorsitzenden
des
Vorstandes
er-
nannt;
er
ist
stets
alleinvertretungsbefugt.
7
a)
11.
Okt.
1989
b)
genen
rs
SBd.
Meder
Gerald,
Diplom-Kaufmann,
Hammelburg;
Wiehl
Manfred,
Diplom-Kaufmann,
München;
Münch
Eugen,
Direk-
or,
Bad
Neustadt
a.d.Saale
-Vorsitzender
des
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
Vor-
standsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Dollinger
Heinz,
Schweinfurt.
a)
14.
Nov.
1989
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
Vor-
1989
standsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Seidel
Liane,
geb.
Wilhelm,
Bad
Neu-
stadt
a.d.Saale
a)
15.
Dez.
a)
5.
März
1990
Palau
b)
Besch1.B1.129
SBd.
Dr.
Schwarz
Reinhard
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Im
Wege
der
Nachgründung
gemäß
$
52
AktG
hat
die
Gesell-
ja)
2.
Aug.
1990
schaft
den
Vertrag
vom
27.
Dezember
1989
unter
Zustimmung
RER,
der
Hauptversammlung
vom
21.
Juni
1990
geschlossen.
Die
’
Hauptversammlung
hat
am
selben
Tage
die
Änderung
der
Sat-
|b)
Vertrad
B1.138
ff
SBaq
zung
beschlossen
und
8
12
Nr.
1
(Beschlüsse
des
Aufsichts
Besch1.B1.177
SBd.
rates,
Ausschüsse,
Geschäftsordnung)
ergänzt.
Satzung
n.F.
Eingetragen
unter
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
Ur-
Bl.
169
ff
SBd.
kunden.
r.
Schwarz
Reinhard
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitalied.
Prokura,
gemeinsam
mit
einem
Vor-
D
standsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Günther
Jörg,
Bad
Neustadt
a.d.Saale
a)
22.
Okt.
1990
b)
Besch1
/B1.187,
190
SBd.
gemeinsam
mit
einem
Vorstandg-
mitglied
oder
einem
weiteren
Proku-
risten
ist
erteilt:
Mlynek_Franz-Johann,
Essen.
a)
VAR
1991
Fortsetzung
auf
den.
..........
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
2
3
1
Nr.
.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Geseschäfter
G
tand
nt
hm
Geschäftsführer
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Ahwickler
1
2
4
r
r
r
m
30.000.000,
-
.
.
p
r
&
r
[61
r
[o>}
r
>
r
SI
Manz
Joachim,
kfm.
Angestellter,
Hohenroth
r
©
Dr.
Keller
Eimar,
Kaufmann,
Reinfeld
-stellvertretendes
Vorstandsmitglied-
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Str.
aubi
ing
Prokura
Die
Prokura
Günther
Jörg
ist
erlo-
schen.
u
u
Die
Prokura
Franz-Johann
Mlynek
ist
erloschen.
4670
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
_—
b)
Bemerkungen
6
7
Rechtsverhältnisse
Die
Hauptversammlung
vom
24.
Juli
1991
hat
die
Erhöhung
“
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
DM
15.000.000,--
auf
DM
30.000.000,
--
beschlassen.
a)
6.
Ni
1991
b)
Besch1.841.199
SBd.
a)
30.
August
1991
Ah:
b)
Satzung
n.F.
Bl.
252
R
ff
-SBd.
Die
von
dert
Hauptersämmlurig
am
24:
Juli
1991
beschlos-
sene
Erhöhung
des
‚Grundkapitals
um-
DM
15,
„000.
000,--
auf
DM
30.000.000,
--'
ist
durchgeführt.
8
4
der
Satzung
(Grundkapital)
ist
geändert.
Auf
die
eingereichten
Urkunden
wird
Bezug
genommen.
a)
20.
Mai
1992
Alan
|
Die
Hauptversammlung
vom
21.
Juli
1993
hat
die
Änderung
des
$
6
(Vorzugsdividende,
Gewinnberechtigung,
Gewinnaus-
zahlung)
der
Satzung
sowie
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Bareinlagen
um
DM
6.000.000,--
auf
DM
36.000.000,
--
und
die
entsprechende
Änderung
des
$
4
(Grundkapital)
der
|-
Satzung
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
a)
13.
April
1994
dede,
a)
18.
Sept.
1995
Asller,
b)
Beschl.B1.367
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
368
SBd.
a)
16.
August
1993
b)
gesch0s1.204
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
338
ff
SBd.
Die
Hauptversammlung
vom
19.
Juli
1995
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Bareinlagen
um
DM
7.200.000,
--
auf
DM
43.200.000,--
sowie
die
Neufassung
der
Satzung
in
$
A
(Grundkapital),
8
5
Ziffer
4
(Aktien,
Stimmrecht)
und
8
7
Ziffer
1
(Der
Vorstand/
Zusammensetzung)
beschlossen.
Das
bisherige
Grundkapital
ist
voll
eingezahlt.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Manz
Joachim
wurde
zum
stellvertretenden
Vorstandsmit-
glied
bestellt.
a)
25.
Jan.
1996
ch
b)
Besch1.B1.382
sBd.
Dr.
Keller
Elmar
wurde
zum
stellvertretenden
Vorstands-
mitglied
bestellt.
a)
16.
Feb.
1996
“
b)
Besch1.B1.382
SBd.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
Rückseite
von
Blatt
......
M
aan
:
HRB
j
1
6
1
Ü
Nr.
Grund-
’
Vorstand
|
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Reditsverhältni
a)
TagderEintragung
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
ale
Prokura
er
u
und
Unterschrift
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
.
b)
Bemerkungen
1
4
|
|
5
7
Wuttke
Rainer,
Diplom-Volkswirt,
Hennef
-stellvertretendes
BEEER
21
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Juli
1996
hat
die
Änderung
und
Neufassung
der
Satzung
in
Abschnitt
IV
(Der
Aufsichts-
rat),
im
einzelnen
in
8$
10
(Zusammensetzung,
Wahlen,
Amtsdauer),
11
(Konstitutierung,
Vorsitz),
12
a
(Sitzung,
Beschlüsse,
Geschäftsordnung,
Ausschüsse),
12
b
(Schwei-
gepflicht)
und
13
(Anwesenheit
Dritter)
beschlossen.
a)
23.
April
1936
b)
Besch1.B1.396
SBd.
Wuttke
Rainer
wurde
zum
stellvertretenden
.Vorstandsmit-
glied
bestellt.
a)
8.
Juli
1996
Kr
a)
29.Juli
1996
.
b)
Ma
ff
SBd.
Satzun
n.F.
Bl.
462
ff
SBd.
ist
erteilt:
Neumann
Hans-Georg
Die
Prokura
Neumann
Hans-Georg
ist
a)
20.
August
1997
.
erloschen.
Alen
Gesamtprokura,
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Barlage
Harald,
Bad
Neustadt
a.d.Saalf
Kerle
Ulrich,
Bad
Neustadt
a.d.Saale.
a)
7.
Mai
1998
Ab
b)
Besch1.B1.490
SBd.
Wuttke
Rainer
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitgl#ied.
Manz
Joachim
ist
zum
ordentlichen.
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Juli
1998
hat
eine
Än-
derung
der
Satzung
in
$
4
Ziffer
2
Satz
1
(Grundkapi-
tal),
8
5
Ziffer
1
Satz
1,
Ziffern
3,
4
und
6
(Aktien,
Stimmrecht),
8
6
Ziffer
1*und
Ziffer
2
Satz
1
(Vor-
zugsdividende,
Gewinnberechtigung,
Gewinnauszahlung),
8
14
Ziffer
2
(Vergütung
des
Aufsichtsrates),
&
16
Ziffern*L
und
4
(Teilnahmerecht)
und
8
21
Ziffer
1,
Ziffer
3
Satz
1
und
3
(Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
30.Juli
1998
b)
Maren
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
535
ff
SBd.
*
Satz
1
**
richtig:
2
zu
Sp.6
berichtigt
am
11.
‚1998
25
22.087
.809,27
Die
Hauptversammlung
vom
26.
März
1999
hat
die
Umstellung|
a)
19.
Mai
1999
EUR
des
Grundkapitals
in
der
zum
31.
Dezember
1998
bestehen-
.
den
Höhe
zu
den
vom
Rat.
der
Europäischen
Union
gemäß
Art.
u”
109
I
Abs.
4
Satz
1
des
EG-Vertrags
unwiderruflich
fest-
b)
Besch1.B1.559
SBd.
gelegten
Umrechnungskurs
von
DM
zu
Euro
und
die
Ermäch-
*)
15.
Juli
1998
Fortsetzung
auf
dem
I.
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
b)
Sitz
oder
Stammkapital
-
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Blatt
0)
HR
B
1670
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
9|8|7)6)5|/4|3|2
1
0
5
en
3
4
26
25.920.000,
EUR
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Aulkemeyer
Andrea
Johanna,
geb.
09.05.1964,
Mettingen.
Die
Prokura
Ulrich
Kerl.e
ist
erloschen.
Gesamtprökura,
gemeinsam
mit
einem
‚Vorstandsmitglied
oder
einem
wei-
teren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Demml.er
Jörg,
geb.
13.12.1952,
Bad
Neustadt
a.d.
Saale
29
Die
Prokura
Barlage
Harald
ist
er-
loschen.
|
III
>1
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
7
tigung
des
Aufsichtsrates
zur
Vornahme
aller
hieraus
re-
sultierenden
Satzungsfassungsänderungen
beschlossen.
8
4
Abs.
1
Ziffer
1
(Grundkapital),
8
14
Ziffer
1
(Ver-
gütung
des
Aufsichtsrats)
und
$
22
(Umwandlungsaufwand)
wurden
neu
gefaßt.
zu
Sp.6
berichtigt
am
21.05.1999
IN
a)
23.
August
1999
x
Ur
b)
Beschl1.Bl.
567
ff
SBd.
Satzung
n.F.
Bl.
568
ff
SBd.
Die
Hauptversammlung
vom
15.
Juli
1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
Euro
3.832.190,73
auf
Euro
25.920.000,--
beeschlossen
und
S
4
der
Satzung
(Grundkapital)
entsprechend
geändert;
weiterhin
wurden
8
14
Abs.
1
(Vergütung
des
Aufsichts-
rats)
und
8
5
Ziffer
3
(Aktien,
Stimmrecht)
geändert.
a)
21.
Dez.
1999
a)
21.
Sept.
2000
(Prokura,
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen,
ist
erteilt:
Aulkemeyer
Andrea
Johanna,
aeb.
09.05.1964,
Mettingen.
Die
Prokura
Ulrich
Kerle
ist
erloschen.
1s.)
a
zz
ee
A
einstellen
Die
Hauptversammlung
vom
18.07.2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
8
10
Ziffer
1
(Zusammensetzung,
Wahlen,
Amts-
dauer),
8
11
Ziffern
2-4
(Konstituierung,
Vorsitz),
8
128
Ziffern
3
Satz
1
und
2,
6
(Sitzungen,
Beschlüsse,
Ge-
schäftsordnung,
Ausschüsse)
und
8
14
(Büro
des
Aufsichts-
rates,
Aufsichtsratsvergütung)
beschlossen.
°
a
a)
22.
Nov.
2000
hi
a)
24.
Juli
2001
Ur
b)
Beschl.
Bl.
605
ff
SB
Satzung
n.F.
BL.
623
ff
SB
Die
Hauptversammlung
vom
18.07.2001
hat
außerdem
die
Än-
derung
der
Satzung
in
8
18
Ziffer
1
(Ausschluß
der
Öffent
lichkeit)
sowie
eine
Ergänzung
des
&
18
durch
Hinzufügung
von
Ziffer
6
beschlossen.
a)
26.
Juli
2001
au”
b)
Besch"B1.605ff
SB
Satzung
n.F.
Bl.
623
ff
SB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Schweinfurt
Rückseite
von
Blatt
—
3
HRB
1670
Nr.
.
Grund-
Vorstand
.i
-
=
der
2
ma
oder
persönlich
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Eintra-
Stammkapital
esellschafter
:
j
hrift
gung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM’
Geschäftsführer
und
Untersc|
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
3
4
7:
32
Aulkemeyer
Prokura
je
in
Gemeinschaft
mit
einem
Aulkemeyer
Andrea
Johanna
und
Kunz
Wolfgang
sind
zu
a)
27.
Dez.
2001
Andrea
Johanna,
geb.
09.05.1964,
Mettingen;
Kunz
Wolfgang,
geb.
10.02.1957,
Würzburg
Vorstandsmitglied
oder
einem
weiteren
Prokuristen
ist
erteilt:
Rieger
Jörg,
geb.
05.05.1945,
Bad
Pyrmont;
Schoppik
Rainer,
geb.
02.04.1965,
Nürnberg.
Die
Prokura
Aulkemeyer
Andrea
Johanna
ist
erloschen.
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Re
b)
Beschl.
Bl.
656
ff
SBd.
:
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt