Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
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HRB 1063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gebrüder Bernard Aktiengesellschaft
b)
Sinzing
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Immobilien und Beteiligungen, Herstellung
und Vertrieb von Tabakerzeugnissen aller
Art.
1.080.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Türk, Rolf, Jurist, Savosa (Schweiz)
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.03.1923 zuletzt geändert am 28.05.2002
a)
09.01.2004
Krug
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 1227 ff. SB;
2
c)
1. Gegenstand des Unternehmens sind die
Verwaltung von eigenen Vermögenswerten,
sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung
von Immobilien und von Beteiligungen,
insbesondere Industriebeteiligungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.03.2006 hat die Änderung der
§§
2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 6
(Vorstand), 9 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 10
(Hauptversammlung) und 11 (Versammlungsleitung) der
Satzung beschlossen.
a)
24.04.2006
Kutzer
b)
Beschluss Bl. 1238 SB;
neue Satzung Bl. 1239
SB;
3
b)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2007 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Stühler Erben Vermögensverwaltungs-GmbH &
Co.KG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRA
90034) gegen Barabfindung beschlossen.
a)
25.10.2007
Kutzer
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2007 hat die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital und Aktien), 9 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 10 (Hauptversammlung), 12 (Jahresabschluss)
der Satzung beschlossen.
a)
26.02.2008
Kutzer
5
b)
Geschäftsanschrift:
Laberstr. 7, 93161 Sinzing
a)
27.04.2010
Dietlmeier
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2011 hat die Änderung des
a)
14.04.2011
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
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HRB 1063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§
12 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
Kutzer
7
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Alhäuser-Clausen, Toni, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1974
a)
05.06.2014
Scheurer genannt
Rohling
8
Prokura von Amts wegen berichtigt:
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eingenen Namen oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. Mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Alhäuser-Clausen, Toni, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1974
a)
28.07.2014
Scheurer genannt
Rohling
9
b)
Die Bernard Immobilien GmbH mit dem Sitz in Sinzing
(Amtsgericht Regensburg HRB 8426) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2014 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.08.2014 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
30.09.2014
Kiderlen
10
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat die Änderung des
§ 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
19.05.2020
Kiderlen
11
b)
Personendaten (Name, Geburtsdatum) ergänzt,
nun:
Vorstand:
Dr. Türk, Rolf Ernst Anton, Savosa / Schweiz,
*XX.XX.1939
a)
28.09.2021
Dietlmeier
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Regensburg
Nummer der Firma:
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HRB 1063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Alhäuser-Clausen, Toni, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Alhäuser-Clausen, Toni, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1974
a)
31.10.2022
Scheurer genannt
Rohling
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Türk, Rolf Ernst Anton, Savosa / Schweiz,
*XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2022
Schießl
Abruf vom 26.03.2024