Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
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HRB 6981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
eterna Mode Holding GmbH
b)
Passau
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an anderen Unternehmen im In- und
Ausland im eigenen Namen, insbesondere
an der eterna Mode AG, Passau, sowie
Geschäftsleitung aller Gesellschaften, an
denen die Gesellschaft mehrheitlich oder zu
100 % beteiligt ist und/oder die Mehrheit
der Stimmrechte innehat und/oder
kontrolliert, einschließlich Erbringung von
Management-, Verwaltungs- und
Organisationsleistungen, ferner
Koordinierung der Geschäftspolitik und
Finanzierung aller dieser Gesellschaften.
5.481.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nerbe, Wulf, Passau, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fichtel, Armin, Hösbach, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2006, zuletzt geändert am
26.06.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2006 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
21.07.2006
Stein
b)
Tag der ersten
Eintragung:
23.05.2006
Beschluss Bl. 14 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
29 SB;
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2006 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht
München, HRB 162421)) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
21.07.2006
Stein
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2007 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
27.06.2007
Hamann
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weber, Klaus, Leinburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2007
Kohout
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
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HRB 6981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2007 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr und Dauer der Gesellschaft)
der Satzung beschlossen.
a)
06.12.2007
Hamann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Medienstr. 12, 94036 Passau
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rentsch, Peter, Rotenburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.03.2009
Kohout
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nerbe, Wulf, Passau, *XX.XX.1948
a)
07.07.2009
Kohout
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weber, Klaus, Passau, *XX.XX.1955
a)
26.01.2010
Kohout
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gerbaulet, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.02.2013
Kohout
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rentsch, Peter, Rotenburg, *XX.XX.1961
a)
05.02.2013
Kohout
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
13.05.2013
Breundl
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 6981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dabei wurde geändert: § 18 (Zustimmungsvorbehalt) wurde
ersatzlos gestrichen.
12
a)
Firma geändert, nun:
ETERNA Mode Holding GmbH
12.981.500,00
EUR
a)
Das Stammkapital der Gesellschaft ist durch
Restrukturierungsplan vom 23.08.2021 in der Fassung vom
10.09.2021, bestätigt durch Beschluss des Amtsgerichts
München vom 21.10.2021 (Az: 1542 RES 2180/21),
rechtskräftig seit 22.10.2021, um 7.500.000,00 EUR auf
12.981.500,00 EUR erhöht worden. Die Satzung der
Gesellschaft ist unter Anpassung des Stammkapitals und der
Firma insgesamt neu gefasst worden.
a)
26.10.2021
Bloch
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2023 hat die
Änderung des § 6 Ziff 6.2. (Stammkapital) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
27.07.2023
Bloch
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2023 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
14.08.2023
Stein
15
b)
Die ETERNA Mode GmbH mit dem Sitz in Passau
(Amtsgericht Passau HRB 6989) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
durch Aufnahme verschmolzen.
a)
04.09.2023
Bloch
16
a)
Firma geändert, nun:
ETERNA Mode GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
Gegenstand des Unternehmens sind
Herstellung und Vertrieb von Textilwaren
jeder Art, vor allem auch soweit sie unter
dem Warenzeichen "eterna" / "ETERNA" auf
dem Markt geführt sind, der Erwerb und die
Verwaltung von Beteiligungen an anderen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 hat die
Änderung der Ziffern 1 (Firma) und 3.1 (Gegenstand des
Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2023
Bloch
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 6981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen im In- und Ausland im
eigenen Namen, insbesondere an der
ETERNA Mode GmbH (ehemals: eterna
Mode AG), Passau, sowie die
Geschäftsleitung aller Gesellschaften, an
denen die Gesellschaft mehrheitlich oder zu
100 % beteiligt ist und/oder die Mehrheit
der Stimmrechte innehat und/oder
kontrolliert, einschließlich der Erbringung
von Management-, Verwaltungs- und
Organisationsleistungen, ferner die
Koordinierung der Geschäftspolitik und der
Finanzierung aller dieser Gesellschaften.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Scherrer, Sylvia, Tiefenbach, *XX.XX.1965
Ruppert, Sonja Anita Margareta, Ottobrunn,
*XX.XX.1966
Kandlbinder, Helmut, Passau, *XX.XX.1979
a)
19.09.2023
Kohout
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gerbaulet, Henning, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Terbuyken, Fritz Alois, Aschaffenburg,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heper, Dirk, Neusäß, *XX.XX.1968
a)
02.01.2024
Kohout
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Passau
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 6981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 26.02.2024