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Gesellschaftsvertrag vom 26.11.1953 zuletzt geändert am 04.11.1985

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Tag der ersten Eintragung: 27.04.1954. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 71 ff So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2002 hat die Umstellung auf Euro (somit auf 25.564,59 Euro) und die Erhöhung des Stammkapitals um 19.974.435,41 EUR auf 20.000.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: § 2 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Stammkapital) und § 6 (nur redaktonell )(Geschäftsführung und Vertretung).

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Beschluss Bl. 124 ff. SB; neue Satzung Bl. 130 ff. SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2004 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: §§ 1(Firma), 2 (Gegenstand) sowie 3 (Stammkapital). Die Kapitalerhöhung erfolgt zur Durchführung der Ausgliederung eines Teils des Unternehmens der SEMIKRON International Dr, Fritz Martin GmbH & Co. KG, Nürnberg.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 147 ff. SB; Beschluss Bl. 26.08.2004 SB;

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 26.08.2004 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2004 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2004 Teile desVermögens von der SEMIKRON International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 4110) übernommen.

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Ausgliederungsvertrag Bl. 147 ff. SB;

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Aufhebungsvertrag Bl. 159 ff SB

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Eintragung lf. 1 Sp. 6 b von Amts wegen gelöscht.

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Niederlegung Bl.183 SB;

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Beschluss Bl.174 SB;

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Die Semikron Beteiligungen GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18951) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.10.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und Gesellschafterbeschlüsse: Bl. 180 ff SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2013 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden - neben der Nummerierung u.a. des § 2a (Gegenstand) (jetzt § 3) - geändert die §§ 5 (vormals § 4 )(Organe der Gesellschaft), 6 (vormals § 5) (Geschäftsführung und Vertretung) und 11 Abs. 2 (vormals § 7 Abs. 2) (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) sowie eingefügt die neuen §§ 7, 8 und 9 (Aufsichtsrat).

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2022 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 9.240.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens und Stammkapital.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 18.08.2022 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens auf die Fünfunddreißigste Novum Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 39047) und auf die VEPOINT Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 26045) übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2023 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.