Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 6815
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
AROTEL Hotelbetriebs GmbH
b)
Nürnberg
c)
Betrieb von Hotels, Restaurants und
Fitnesscenter in Franken.
52.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Roth, Michael Adolf, Großkaufmann, Rückersdorf
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Kemper, Bernhard, Hagen-Murnau
Plieth, Klaus E., Stein
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.12.1984 zuletzt geändert am
14.02.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
ARO Großvertrieb Michael A. Roth GmbH & CoKG
(herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag. Dieser Vertrag wurde am 9.
Dezember 1992 abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
hat dem Vertrag am gleichere Tage zugestimmt. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
herrschenden und der beherrschten Gesellschaft verwiesen.
a)
13.05.2002
Hörner-Kohl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.02.1985.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 73 ff. So.
2
b)
Es besteht zwischen der Gesellschaft ( beherrschte
Gesellschaft ) und der ARO Holding GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg ( herrschende Gesellschaft- Amtsgericht Nürnberg
HRB 19703 ) ein Beherrschungs - und
Ergebnisabführungsvertrag. Dieser Vertrag wurde am
09.12.1992 abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung
der beherrschten Gesellschaft hat dem Vertrag am gleichen
Tage zugestimmt. Herrschende Gesellschaft war zunächst die
ARO- Großvertrieb Michael A. Roth GmbH & Co. KG ( später
Firma geändert in Michael A. Roth Holding GmbH & Co. KG ).
Sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag sind dann auf die im Wege der
Ausgliederung zur Neugründung errichtete ARO Holding
GmbH übergegangen. Wegen der Einzelheiten wird auf den
Vertrag, die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der herrschenden und der
beherrschten Gesellschaft und den Ausgliederungsplan
verwiesen.
a)
07.01.2003
Schauer
b)
Ausgliederungsplan Bl.
97 ff.SB, Beherrschungs-
und
Ergebnisabführungsvertr
ag und zustimmende
Beschlüsse Bl. 24 ff. SB.
3
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der ARO Holding GmbH
mit dem Sitz in Nürnberg ( Amtsgericht Nürnberg HRB 19703 )
bestehende Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
a)
03.03.2003
Schauer
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 6815
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
wurde unter Zustimmung der Gesellschafterversammlungen
je vom 13.02.2003 dahingehend geändert, daß der
Beherrschungsvertrag endet und der
Ergebnisabführungsvertrag bestehen bleibt. Er ist neu gefaßt.
Es besteht also ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der
ARO Holding GmbH als herrschender Gesellschaft und der
Gesellschaft als zur Ergebnisabführung verpflichteter
Gesellschaft. Zur Ergebnisabführung verpflichtete
Gesellschaft war zunächst die ARO- Großvertrieb Michael A.
Roth GmbH & Co. KG ( später Firma geändert in Michael A.
Roth Holding GmbH & Co. KG.). Sämtliche Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag sind dann auf die im Wege der
Ausgliederung zur Neugründung errichtete ARO Holding
GmbH übergegangen. Wegen der Einzelheiten wird auf den
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der herrschenden und der
beherrschten Gesellschaft verwiesen.
b)
Vertrag Bl. 105 ff. SB;
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Miriam, Rückersdorf, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Plieth, Klaus E., Stein
a)
12.12.2007
Sedler
5
b)
Geschäftsanschrift:
Schleifweg 45-53, 90409 Nürnberg
Prokura erloschen:
Kemper, Bernhard, Hagen-Murnau
a)
16.03.2009
Sedler
6
b)
Der Beherrschungsvertrag vom 09.12.1992, geändert am
13.02.2003, mit der ARO Holding GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB HRB 19703) ist durch
außerordentliche Kündigung zum 28.02.2009 beendet.
Die Gesellschaft hat am 13.01.2010 mit der M. A. Roth Hotel
Immobilien GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Rückersdorf
(Amtsgericht Nürnberg HRA 13044) als herrschender
Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.01.2010 zugestimmt.
a)
03.02.2010
Dr. Rieger
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Gesamtprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
zusammen mit zwei weiteren Prokuristen:
Roth, Dominik, Rückersdorf, *XX.XX.1987
Roth, Carina, München, *XX.XX.1990
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
zusammen mit zwei weiteren Prokuristen:
Roth, Miriam, Rückersdorf, *XX.XX.1984
a)
08.12.2011
Christl
8
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Roth, Angelika, geb. Ziegler, Rückersdorf,
*XX.XX.1958
a)
16.01.2012
Meyer
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b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Eibacher Hauptstraße 135, 90451 Nürnberg
a)
01.03.2017
Ereth
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