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Gesellschaftsvertrag vom 26.01.1984 zuletzt geändert am 06.09.1996

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die bisher unter HR A 6072 beim AG Nürnberg eingetragene Kommanditgesellschaft in Firma Ludwig Riedhammer GmbH & Co KG durch Gesellschafterbeschluß vom 26. Januar 1984 nach dem Umwandlungsgesetz in der Fassung vom 6.11.1969 durch Übertragung ihres Vermögens in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.

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Die Gesellschaft ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 19. August 1995 und des Verschmelzungsbeschlusses vom gleichen Tag mit der Riedhammer GmbH u. Co. KG mit Sitz in Nürnberg als übertragender Rechtsträger verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 19.03.1984. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 345 ff So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2002 hat die Umstellung auf Euro, also auf 5.879.856,63 EUR und die Erhöhung des Stammkapitals um 100.143,37 EUR auf 5.980.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 6 Abs. 7 Satz 1 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) und 14 (Erbfolge) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 410 ff. SB; Beschluß Bl. 408 ff. SB;

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Die Georg Mendheim GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 14108) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2002 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 429 ff. und 430 ff. SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 431 ff.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2563000 EUR auf 8543000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere Ziff. 3 (Stammkapital) Ziff. 4 (Dauer der Gesellschaft) und Ziff. 5 (Vertretung) der Satzung geändert.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 442 ff. SB; Beschluss Bl. 437 ff. SB;

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Amtsniederlegung Bl. 598 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2004 hat die Änderung der Ziffer 3 Abs. 2 (Stammkapital) und Ziffer 5 (Geschäftsführung und Vertretung) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 616-627 SB; Beschluss Bl. 609-615 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2005 hat die Änderung des § 11.4 (Gewinn- und Verlustverteilung) der Satzung beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 647 ff. SB; Beschluss Bl. 631 ff. SB;

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Beschluss Bl. 676 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2016 hat die Änderung der Ziffern 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Gesellschafterbeschlüsse), 7 (Gesellschafterversammlung), 8 (Verwaltungsrat) und 12 (Verfügung über Geschäftsanteile, Vorkaufsrecht) der Satzung beschlossen.

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Eintragung laufende Nr. 17 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Ist neben mehreren Geschäftsführern ein Prokurist bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.