Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 5120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schwarzmann Agentur für Werbung und
Verkaufsförderung GmbH
b)
Nürnberg
c)
Betrieb einer Agentur für Werbung und
Verkaufsförderung. Die Gesellschaft
konzipiert und produziert Werbemittel aller
Art, insbesondere für die Unternehmen der
VEDES-Gruppe. Die Gesellschaft ist
berechtigt, mit Werbemitteln, Werbehilfen
und artverwandten Artikeln zu handeln.Die
Gesellschaft kann auch Mietverträge
abschließen zum Zwecke der
Untervermietung für Einzelhandelsbetriebe
mit Waren auf dem Gebiet von Spiel und
Freizeit, Baby-/Hartwaren und ähnlichen
Produkten.Die Gesellschaft kann auch
Handelsunternehmen für Spielwaren,
Schreibwaren, Hobby- und Freizeitartikel,
für Baby- und Kleinkindartikel sowie für alle
dem Unternehmenszweck dienenden
Ergänzungssortimente betreiben.
2.500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lindl, Ursula, Kauffrau, Berching
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schütte, Manfred., Freiburg/Tiengen,
*XX.XX.1958
Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.12.1980 zuletzt geändert am
23.12.1997
a)
31.05.2002
Posch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 01.04.1981.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 158 So.
2
Prokura erloschen:
Schütte, Manfred., Freiburg/Tiengen,
*XX.XX.1958
a)
14.11.2002
Leipold
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.1956
a)
17.12.2002
Raab
4
1.279.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2003 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
770,30 EUR auf 1279000 EUR und die Änderung der §§ 6 (
a)
07.02.2003
Schauer
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammkapital ), 13 ( Gesellschafterversammlung ) und 16 (
Stimmenzahl ) der Satzung beschlossen.
b)
Beschluss Bl. 195 ff. SB;
neue Satzung Bl. 196 ff.
SB;
5
Prokura erloschen:
Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg
a)
16.09.2003
Bergler
6
360.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2003 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 919.000,00 EUR auf
360.000,00 EUR (vereinfachte Kapitalherabsetzung) und die
Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.11.2003
Schauer
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
215 ff SB;
Beschluss Bl. 214 ff SB;
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lindl, Ursula, Kauffrau, Berching
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Märtz, Thomas, Fürth, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.03.2004
Bergler
8
50.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2003 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 310.000,00 EUR auf
50.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
28.12.2004
Krome
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
240 ff SB;
Beschluss Bl. 239 ff SB;
9
b)
Geschäftsanschrift:
Beuthener Str. 43, 90471 Nürnberg
590.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 540.000,00 EUR zum
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zwecke der Durchführung der Ausgliederung Teilbetrieb
Zentralregulierung und Delkredere von der VEDES AG mit dem
Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469 und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde
insbesondere geändert: § 3 (bisher § 6: Stammkapital)
10
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb Zentralregulierung und Delkredere) von der VEDES
AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB
10469) übernommen.
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
11
b)
Die Gesellschaft hat am 02.10.2009 mit der VEDES AG mit
dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 24.11.2009 zugestimmt.
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
12
a)
VEDES Zentralregulierung GmbH
c)
Abschluss von Vermittlungs- und
Delkrederegeschäften jeder Art,
insbesondere im Zusammenhang mit dem
internationalen Handel von Waren aus den
Bereichen Spiel und Freizeit, Schreibwaren
sowie Baby und Kleinkind. Das
Unternehmen ist weiterhin berechtigt zum
Betrieb von Werbeagenturen und zur
Vermittlung von Versicherungen. Die
Gesellschaft ist ferner berechtigt zum
Vertrieb von Waren im Auftrag anderer
Unternehmen sowie zur
Auftragsbeschaffung für andere
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde insbesondere geändert: §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand, bisher § 3).
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen.
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach,
*XX.XX.1959
Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.1952
a)
04.02.2010
Sedler
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.1958
a)
21.07.2011
Christl
15
Prokura erloschen:
Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.1952
a)
17.10.2011
Christl
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weniger, Achim, Zirndorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach,
*XX.XX.1959
a)
11.02.2013
Christl
17
b)
Der mit der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 10469) abgeschlossene (richtige
Bezeichnung:) Ergebnisabführungsvertrag vom 02.10.2009 ist
durch Vertrag vom 28.04.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 23.07.2014 hat zugestimmt.
a)
03.08.2014
Adler
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.1965
a)
23.08.2016
Christl
19
a)
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 5120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.1976
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
23.01.2018
Hirschmann
20
b)
Die "Vedes Spiel- und Freizeit"-Handelsgesellschaft m.b.H. mit
dem Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN
116965h) und die "SPIELZEUG-RING"
Spielwarenhandelsgesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in
Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN 76816s) sind auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2018 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2018
mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.06.2018
Adler
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
05.07.2018
Hirschmann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
a)
15.04.2019
Hirschmann
23
Prokura erloschen:
Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.1956
a)
16.12.2019
Brich
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
a)
08.07.2021
Brich
25
Prokura erloschen:
Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.1958
a)
13.12.2021
Brich
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.05.2023
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5120
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.1990
Hirschmann
27
Prokura erloschen:
Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
a)
12.12.2023
Hirschmann
28
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
VEDES Zentralregulierung GmbH,
Zweigniederlassung Wien, 1050
Wien/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, 495014-001)
EUID: ATBRA.495014-001,
Geschäftsanschrift: Schönbrunner Strasse
108, 1050 Wien/Österreich
a)
12.12.2023
Hirschmann
29
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Freiherr von Rodde, Dominik Marcus,
Obermichelbach, *XX.XX.1980
a)
19.01.2024
Hirschmann
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