Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 33469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Immovaria Real Estate AG
b)
Nürnberg
Geschäftsanschrift:
Lerchenbühlstraße 18, 90419 Nürnberg
c)
Der An- und Verkauf sowie Vermittlung von
Beteiligungen an Gesellschaften aller Art,
der Erwerb, das Halten, die Bewirtschaftung
und Verwertung von Immobilien jeder Art,
die Entwicklung und Konzeption von
Kapitalanlagen. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäfte, soweit diese
Erlaubnis nicht vorliegt.
7.621.194,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.02.2006, zuletzt geändert am 12.02.2014.
Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)
HRB 116077 B) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 11.05.2006 einen
Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage
zugestimmt hat.
Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
23.03.2006 und der Beschlüsse vom 11.05.2006 hat die
Sattler & Partner mit Sitz in Schorndorf (Amtsgericht Stuttgart,
HRB 281672) Teile ihres Vermögens auf die Gesellschaft
abgespalten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.11.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.10.2018
um einen Betrag bis zu 3.803.371,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
11.11.2016
Pfohl
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst
August, Hannover, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.05.2018
Meckl
3
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
22.05.2019
Festbaum
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 33469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Liquidator:
Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.1971
Geändert, nun:
Abwickler:
Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst
August, Hannover, *XX.XX.1950
4
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Abwickler:
Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.1971
a)
22.05.2019
Festbaum
b)
Eintragung laufende Nr.
3 Spalte 4 b) von Amts
wegen berichtigt!
5
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Abwickler:
Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst
August, Hannover, *XX.XX.1950
Geändert, nun:
Vorstand:
Lange, Nico, Nürnberg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
22.05.2019
Festbaum
6
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lange, Nico, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.1971
a)
18.03.2020
Meckl
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 33469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lange, Nico, München, *XX.XX.1971
Bestellt:
Vorstand:
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.05.2020
Meckl
8
Prokura erloschen:
Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
a)
27.05.2020
Meckl
9
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2020
Meckl
10
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 4
(Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Eintragung
einmalig oder mehrmalig gegen Bar- und/oder Sacheinlage
um insgesamt bis zu 3.800.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
30.12.2020
Pfohl
11
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.01.2022
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 33469
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
Bestellt:
Vorstand:
König, Sebastian, Neustadt am Rübenberge,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Martinenko, Igor, Nürnberg, *XX.XX.1992
Dippacher, Andrea, Forchheim, *XX.XX.1971
Einhoff
12
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2023 hat die Änderung des
§ 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
02.05.2023
Dr. Baltz
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Neumann, Per, Berlin, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2023
Larz
Abruf vom 20.02.2024