Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 31972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PCM RAIL.ONE AG
b)
Neumarkt i.d.OPf.
Geschäftsanschrift:
Ingolstädter Straße 51, 92318 Neumarkt
i.d.OPf.
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Gleissystemen, Gleisschwellen
und ähnlichen Erzeugnissen, das Halten
und Verwalten von Grundstücken,
sonstigen Sachanlagen und Finanzanlagen,
die Erbringung von
Managementdienstleistungen an
Beteiligungsunternehmen sowie der Erwerb,
das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen mit diesem
oder einem ähnlichen Geschäftszweck,
unter Ausschluss von Tätigkeiten, die dem
Kreditwesengesetz unterfallen.
120.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Riepl, Jochen, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bayer, Wolfgang, Mühlhausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ehrnsberger, Christian, Berg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Moosburger, Verena, Berngau, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Schmitz, Manfred, Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Spitzner, Gundolf, Parsberg, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bode, Torsten, Regensburg, *XX.XX.1974
Dr. Friedl, Ludwig, Regensburg, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.06.2015.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PCM
RAIL.ONE GmbH mit dem Sitz in Neumarkt i.d.OPf.
(Amtsgericht Nürnberg HRB 29257).
a)
31.07.2015
Dr. Rieger
2
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Gleissystemen, Gleisschwellen
und ähnlichen Erzeugnissen, das Halten
und Verwalten von Grundstücken,
sonstigen Sachanlagen und Finanzanlagen,
die Erbringung von
Managementdienstleistungen an
Beteiligungsunternehmen sowie der Erwerb,
das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen mit diesem
oder einem ähnlichen Geschäftszweck,
unter Ausschluss von Tätigkeiten, die dem
Kreditwesengesetz unterfallen.
Innerhalb dieser Grenzen ist die
Gesellschaft zu allen Geschäften und
a)
13.08.2015
Dr. Rieger
b)
Eintragung laufende Nr.
1 Sp. 1 c) von Amts
wegen berichtigt
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 31972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung
des Geschäftszweckes notwendig und
nützlich erscheinen.
3
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt:
Der Erwerb, das Halten und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen, die im Bereich der
Entwicklung, der Produktion und dem
Vertrieb von Produkten und
Serviceleistungen im Bereich
Eisenbahninfrastruktur tätig sind sowie das
Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen mit diesem
oder einem ähnlichen Geschäftszweck.
Ebenso der Kauf, Verkauf und das Halten
von Grundstücken, Immobilien und
sonstigen Vermögensgegenständen und
die Erbringung von Beratungs-, Ingenieurs-
und Managementdienstleistungen sowie
die Vergabe von Lizenzen für Produkte und
Leistungen im In- u. Ausland. Tätigkeiten,
die einer besonderen Genehmigung
bedürfen, sind nicht Gegenstand des
Unternehmens.
a)
24.08.2015
Dr. Rieger
b)
Eintragung laufende Nr.
2 Sp. 2 c) von Amts
wegen berichtigt.
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Dammstraße 5, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
a)
07.12.2015
Ereth
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Petzka, Jana, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.1984
a)
17.05.2016
Christl
6
1.569.266,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Erhöhung des
a)
25.07.2016
Abruf vom 25.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 1.449.266,00 EUR und die Änderung der
Ziff. 3.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Ziff. 9 der
Satzung wurde neu eingefügt.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
Adler
7
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Riepl, Jochen, Berg b.Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.12.2017
Festbaum
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Manfred, Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1955
a)
27.04.2018
Meckl
9
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Petzka, Jana, Berg b.Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1984
a)
12.09.2018
Meckl
10
5.061.386,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.492.120,00 EUR und die Änderung des §
3.1 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
04.10.2018
Schmiedel
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Moosburger, Verena, Berngau, *XX.XX.1979
a)
16.10.2019
Meckl
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 31972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Riepl, Jochen, Berg b.Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Mittal, Nishant, Siliguri / Indien, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.10.2019
Meckl
13
Prokura erloschen:
Petzka, Jana, Berg b.Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Schmitz, Manfred, Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1955
a)
31.10.2019
Peschel
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ehrnsberger, Christian, Berg b.Neumarkt i.d.OPf.,
*XX.XX.1968
a)
02.01.2020
Meckl
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mittal, Saurav, Siligur / Indien, *XX.XX.1988
a)
17.09.2020
Meckl
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Mittal, Saurav, Siliguri / Indien, *XX.XX.1988
a)
23.09.2020
Meckl
b)
Eintragung lfd.Nr. 15,
Spalte 5, von Amts
wegen berichtigt.
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 31972
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.01.2020 hat die Änderung von
Ziffer 5.1.1 (Aufsichtsrat) und 6.1.1 (Hauptversammlung) der
Satzung beschlossen.
a)
01.10.2020
Stadler
18
Prokura erloschen:
Bode, Torsten, Regensburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kleeberg, Jens, Feucht, *XX.XX.1972
a)
26.10.2021
Einhoff
19
a)
PCM RAILONE AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.10.2021 hat die Änderung der
Ziffer 1.1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
08.12.2021
Stadler
20
a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2022 hat die Änderung der
Ziffer 6.1.1 der Satzung beschlossen.
a)
16.11.2022
Stadler
21
b)
Die Gesellschaft hat am 21.02.2023 mit der BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 120646) als herrschender
Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung
2.000.000 Euro) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 21.02.2023 zugestimmt.
a)
07.03.2023
Stadler
Abruf vom 25.02.2024