Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Biopharm GmbH
b)
Nürnberg
Geschäftsanschrift:
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg
c)
Erwerb, Verwaltung und unternehmerische
Leitung von Beteiligungen an gewerblichen
Unternehmen, die im medizinischen oder
pharmazeutischen Bereich tätig sind.
Gesellschaft ist berechtigt, sich an solchen
Unternehmen ganz oder teilweise zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
erwerben und/oder selbst zu betreiben.
Gesellschaft bestimmt und leitet einheitlich
nach Richtlinien und durch Weisungen die
Unternehmenspolitik ihrer
Untergesellschaften. Sie hat Oberleitung
über deren Geschäftsführung und
überwacht diese. Ferner Vermietung und
Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden
und Gebäudeteilen sowie Erbringen von
zentralen Leistungen an verbundene
Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
von Braunschweig, Philipp, Icking, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Huber, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.09.2008, zuletzt geändert am
19.08.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2009 hat die
Änderung des § 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht
München HRB 175520) der Satzung beschlossen.
a)
15.09.2009
Hussennether
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Braunschweig, Philipp, Icking, *XX.XX.1963
a)
16.10.2009
Schäffer
3
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Duy, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.1974
a)
15.02.2010
Schäffer
4
b)
Bestellt:
a)
27.01.2011
Abruf vom 20.02.2024
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Räpple, René, Weißenhorn, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Schäffer
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Huber, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
06.07.2012
Zimprich
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2012 hat die
Änderung der Ziffer 11 (Verfügung über Geschäftsanteile),
insbesondere 11.1, 11.2 und 11.4 der Satzung beschlossen.
a)
21.08.2012
Dr. Rieger
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Räpple, René, Weißenhorn, *XX.XX.1972
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stenton, Richard, Devon / England, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.10.2012
Zimprich
8
a)
Resorba Medical GmbH
c)
die Fabrikation und der Vertrieb von
chirurgischem Nahtmaterial und von
einschlägigen Artikeln sowie der Erwerb, die
Verwaltung und die unternehmerische
Leitung von Beteiligungen an gewerblichen
Unternehmen, die im medizinischen oder
pharmazeutischen Bereich tätig sind. Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich an solchen
Unternehmen ganz oder teilweise zu
beteiligen, solche Unternehmen zu
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2012 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens)
der Satzung beschlossen.
b)
Die Hiltner GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 2248) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
14.11.2012
Pfohl
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erwerben und/oder selbst zu betreiben. Die
Gesellschaft bestimmt und leitet einheitlich
nach Richtlinien und durch Weisungen die
Unternehmenspolitik ihrer
Untergesellschaften. Sie hat die Oberleitung
über deren Geschäftsführung und
überwacht diese. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner die Vermietung
und Verpachtung von Grundstücken,
Gebäuden und Gebäudeteilen sowie das
Erbringen von zentralen Leistungen an
verbundene Unternehmen.
9
Einzelprokura:
Bartels, Ingo, Mudenbach, *XX.XX.1966
b)
Die Gesellschaft hat am 27./28.11.2012 mit der Advanced
Medical Solutions (Germany) GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 28282) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
29.11.2012 zugestimmt.
a)
04.12.2012
Pfohl
10
Prokura erloschen:
Duy, Thomas, Cadolzburg, *XX.XX.1974
a)
25.07.2013
Zimprich
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meredith, Christopher, Weston / Großbritannien,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Tavener, Mary Geraldine, Northwich /
Großbritannien, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stiebert, Frank, Hohenmölsen, *XX.XX.1965
a)
06.08.2013
Zimprich
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartels, Ingo, Burgthann, *XX.XX.1966
Dr. Beck, Karl Josef, Lappersdorf, *XX.XX.1957
Gaßner, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
30.04.2014
Zimprich
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Risk, Laura, Fürth, *XX.XX.1983
a)
26.08.2014
Meckl
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Tavener, Mary Geraldine, Northwich, Cheshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Meredith, Christopher, Weston, Cheshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reif, Oliver, Hürth, *XX.XX.1977
a)
25.03.2015
Zimprich
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sauer, Gerhard, Veitsbronn, *XX.XX.1957
a)
16.07.2015
Zimprich
16
Prokura erloschen:
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bartels, Ingo, Burgthann, *XX.XX.1966
03.09.2015
Zimprich
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stenton, Richard, Devon / England / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1951
a)
19.01.2017
Christl
18
Prokura erloschen:
Risk, Laura, Fürth, *XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Laghuwitz, Brigitte, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
15.02.2017
Zimprich
19
Prokura erloschen:
Sauer, Gerhard, Veitsbronn, *XX.XX.1957
a)
07.06.2017
Christl
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Tavener, Mary Geraldine, Northwich, Cheshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Johnson, Edward, Staffordshire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.01.2019
Meckl
21
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Meredith, Christopher, Weston, Cheshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
25.06.2019
Meckl
Abruf vom 20.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
Prokura erloschen:
Stiebert, Frank, Hohenmölsen, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Plösch, Andreas, Petersaurach, *XX.XX.1981
Thiem, Claudia, Pottenstein, *XX.XX.1974
a)
20.08.2020
Christl
23
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Johnson, Edward, Wetley Rocks, Staffordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.01.2021
Christl
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Johnson, Edward, Wetley Rocks, Staffordshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Laghuwitz, Brigitte, Nürnberg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hampton, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1959
a)
23.03.2023
Brich
25
Prokura erloschen:
Dr. Beck, Karl Josef, Lappersdorf, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werschky, Anja, Helmhofen, *XX.XX.1981
a)
25.10.2023
Meckl
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 25747
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werschky, Anja, Hemhofen, *XX.XX.1981
a)
07.11.2023
Meckl
Abruf vom 20.02.2024