Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEONI Kabel Holding GmbH
b)
Nürnberg
c)
a) das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Industrie- und
Handelsunternehmen,
b) die Verwaltung, Nutzung und Verwertung
des der Gesellschaft gehörenden
Vermögens,
c) die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von Verbindungssystemen,
insbesondere von Kabeln, für die
Übertragung von elektrischer Leistung und
Signalen.
5.200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Probst, Klaus, Heroldsberg, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Paglia, Richard, Allersberg, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.03.2008.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LEONI
Kabel Holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRA 11698).
a)
25.03.2008
Krome
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bellé, Dieter, Roth, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lamann, Uwe H., Sinzing-Eilsbrunn, *XX.XX.1949
a)
17.04.2008
Ermer
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2008 hat die
Änderung des § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen,
Gründungsaufwand) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 26.03.2008 mit der LEONI AG mit
dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 202) als
herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 19.05.2008 zugestimmt.
a)
12.06.2008
Krome
4
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
a)
08.10.2008
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spaltungsvertrag vom 12.08.2008 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.08.2008 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 12.08.2008 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb Business Unit Wire & Strands) auf die LEONI Draht
GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB
16712) übertragen.
Kubina
5
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 12.08.2008 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.08.2008 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 12.08.2008 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb Business Unit DCA) auf die LEONI Fiber Optics
GmbH mit dem Sitz in Neuhaus-Schierschnitz (Amtsgericht
Jena HRB 305723) übertragen.
a)
08.10.2008
Kubina
6
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsplan vom 12.08.2008 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 12.08.2008 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 12.08.2008 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb Business Unit ASC und Business Unit TMS) auf die
LEONI Kabel GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 16706) übertragen.
a)
08.10.2008
Kubina
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Marienstraße 7, 90402 Nürnberg
a)
03.12.2010
Pusch
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Spies, Christian, Neumarkt i.d. Oberpfalz,
a)
21.03.2011
Schäffer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1974
Dorn, Roland, Oberasbach, *XX.XX.1956
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Cummins, Jerry, Roth, *XX.XX.1963
a)
10.10.2011
Schäffer
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lamann, Uwe H., Sinzing-Eilsbrunn, *XX.XX.1949
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.1966
a)
18.01.2013
Schäffer
11
b)
Die Gesellschaft hat am 29.11.2013 eine Änderung des am
26.03.2008 mit der LEONI AG mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 202) als herrschender
Gesellschaft geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags
beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat am
11.12.2013 zugestimmt.
a)
22.05.2014
Pfohl
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
a)
11.08.2014
Zimprich
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Probst, Klaus, Heroldsberg, *XX.XX.1953
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bellé, Dieter, Roth, *XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Brand, Andreas, Ottensoos, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thoma, Markus, Nürnberg, *XX.XX.1970
a)
11.12.2014
Meckl
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1962
a)
06.08.2015
Meckl
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Greiner, Matthias, Neumarkt i.d. Opf.,
*XX.XX.1973
a)
09.10.2015
Meckl
16
Prokura erloschen:
Cummins, Jerry, Roth, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Spies, Christian, Neumarkt i.d. Oberpfalz,
*XX.XX.1974
a)
14.01.2016
Meckl
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Hiller, Frank, Feldafing, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fankhauser, Bruno, Wollerau/SZ / Schweiz,
*XX.XX.1971
a)
26.02.2016
Zimprich
18
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lösch, Wolfgang, Roth, *XX.XX.1957
a)
19.08.2016
Meckl
19
a)
LEONI Kabel GmbH
c)
a) die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Verbindungssystemen,
insbesondere von Kabeln, für die
Übertragung von elektrischer Leistung und
Signalen,
b) das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Industrie- und
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2016 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde insbesondere geändert: § 1 (Firma), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 19
(Bekanntmachungen).
b)
Die LEONI Kabel Verwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 15943) und die LEONI Kabel
GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB
a)
21.09.2016
Pfohl
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Handelsunternehmen im In- und Ausland
sowie
c) die Erbringung von Dienstleistungen für
diese Unternehmen.
16706) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
25.08.2016 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen von den selben Tagen mit der
Gesellschaft verschmolzen.
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jordan, Michael, Berg, *XX.XX.1971
Schierholz, Torsten, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1977
a)
14.10.2016
Meckl
21
Prokura erloschen:
Dorn, Roland, Oberasbach, *XX.XX.1956
a)
26.10.2016
Meckl
22
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fankhauser, Bruno, Wollerau/SZ / Schweiz,
*XX.XX.1971
a)
01.03.2017
Meckl
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Greiner, Matthias, Neumarkt i.d. Opf.,
*XX.XX.1973
a)
24.05.2018
Festbaum
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wetzel, Anja, Ladenburg, *XX.XX.1970
a)
03.08.2018
Festbaum
25
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.10.2018 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
20.11.2018
Pfohl
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz,
*XX.XX.1971
a)
28.12.2018
Festbaum
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spies, Christian, Lauterhofen, *XX.XX.1974
a)
20.02.2019
Festbaum
28
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wetzel, Anja, Ladenburg, *XX.XX.1970
a)
13.05.2019
Festbaum
29
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1962
a)
01.08.2019
Peschel
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hertzke, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.1960
Nedved, Björn, Möckmühl, *XX.XX.1968
a)
05.11.2019
Peschel
31
b)
Roth
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
An der Lände 3, 91154 Roth
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
16.12.2019
Pfohl
32
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1954
a)
03.02.2020
Peschel
33
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lösch, Wolfgang, Roth, *XX.XX.1957
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Fankhauser, Bruno, Wollerau / Schweiz,
*XX.XX.1971
a)
09.07.2020
Christl
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
Prokura erloschen:
Schierholz, Torsten, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1977
a)
17.12.2020
Peschel
35
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hettich, Florian, Freudenstadt, *XX.XX.1973
a)
28.01.2021
Einhoff
36
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2021 hat die
Änderung der §§ 7 Absatz (1) (Organe der Gesellschaft und
ihr Verhältnis zueinander), 8 Absatz (3) (Geschäftsführer), 19
(Befreiung vom Wettbewerbsverbot) der Satzung
beschlossen. Die Absätze (3) und (4) des § 7 sind entfallen.
a)
25.03.2021
Pfohl
37
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ziems, Hans-Joachim, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1954
a)
28.04.2021
Einhoff
38
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spies, Christian, Lauterhofen, *XX.XX.1974
Bestellt:
Geschäftsführer:
Cummins, Jerry, Roth, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Jordan, Michael, Berg, *XX.XX.1971
a)
24.06.2021
Peschel
39
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hettich, Florian, Freudenstadt, *XX.XX.1973
a)
29.12.2021
Peschel
40
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Pirner, Andreas, Regensburg, *XX.XX.1972
a)
15.02.2022
Peschel
41
a)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 24181
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat die
Änderung des § 15 Abs. 2 (Dauer der Gesellschaft,
Geschäftsjahr, Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
13.06.2022
Pfohl
42
b)
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 26.03.2008 mit Änderung
vom 29.11.2013 mit der LEONI AG mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 202) ist durch Aufhebung vom
27.06.2022 zum 30.06.2022 beendet.
a)
05.08.2022
Pfohl
43
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cummins, Jerry, Roth, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kniffki, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.1962
a)
25.11.2022
Peschel
44
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2023 hat die
Änderung der §§ 4 (Verfügung über Geschäftsanteile) und 5
(Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen.
a)
07.09.2023
Dr. Baltz
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schmidtkunz, Ralph, Hilpoltstein, *XX.XX.1975
Malzahn, Marcus, Nürnberg, *XX.XX.1983
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2023 hat die
Änderung des § 15 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr,
Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
30.10.2023
Dr. Baltz
46
b)
Die Gesellschaft hat am 10.10.2023 mit der LEONI AG mit
dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 202) als
herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 11.10.2023 zugestimmt.
a)
30.10.2023
Dr. Baltz
47
Prokura erloschen:
Hertzke, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.1960
a)
29.12.2023
Peschel
Abruf vom 19.02.2024