Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 23484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SERVALIS Holding Aktiengesellschaft
b)
Nürnberg
c)
Beteiligung und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen, die
Übernahme der persönlichen Haftung und
Geschäftsführung von Unternehmen und
die Verwaltung von eigenem
Gesellschaftsvermögen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Beyer, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Keutsch, Evelin, Landsberg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.02.2001.
Die Hauptversammlung vom 11.08.2006 hat die Änderung der
§§ 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Pegnitz, Amtsgericht Bayreuth HRB
3451) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
31.05.2007
Nikolay-Milde
b)
Satzung Bl. 17 ff. SB;
Beschluss Bl. 14 ff. SB;
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wey, Michael, Lauf, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
16.01.2008
Meckl
3
a)
SERVALIS DeutscheHolding AG
300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2008 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
Ferner hat die Hauptversammlung vom 27.10.2008 die
Änderung der §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 8
(Vertretung) der Satzung beschlossen, § 26
(Mediationsklausel) wurde angefügt.
a)
16.12.2008
Hussennether
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 23484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 16.12.2013 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
4
b)
Geschäftsanschrift:
Deutschherrnstraße 39, 90429 Nürnberg
a)
09.12.2010
Mayer
5
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Keutsch, Evelin, Landsberg, *XX.XX.1961
a)
05.01.2012
Schäffer
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wey, Michael, Achern, *XX.XX.1943
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dipl.-Ing. Beyer, Wolfgang, Nürnberg,
*XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Braun, Marion, geb. Schenkel, Nürnberg,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.02.2013
Schäffer
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kleinweidenmühle 6, 90419 Nürnberg
Einzelprokura:
Penninger-Stadler, Monika Michaela,
Enns/Österreich, *XX.XX.1965
a)
01.07.2014
Meckl
8
b)
a)
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 23484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Nürnberg vom 13.09.2016 (Az. IN 885/16) die
vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt,
dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des
vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
15.09.2016
Meckl
9
a)
Die Gesellschaft wird durch den/die Abwickler
vertreten.
b)
Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Nürnberg vom 22.05.2017 (Az. IN 885/16) das
Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist
dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263
AktG.
a)
26.05.2017
Festbaum
10
Prokura von Amts wegen erloschen:
Penninger-Stadler, Monika Michaela,
Enns/Österreich, *XX.XX.1965
a)
16.06.2017
Festbaum
11
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Nürnberg vom 27.02.2023 (Az. IN 885/16) nach Anzeige der
Masseunzulänglichkeit eingestellt worden.
a)
27.03.2023
Peschel
Abruf vom 11.02.2024