Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 22863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
conplement AG
b)
Nürnberg
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Software und Hardware, die Analyse von
branchenbezogenen Technologie-,
Entwicklungs-, Management- und
Strategieprozessen sowie die Beratung von
Unternehmen in den genannten Bereichen.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hocke, Kai, Erlangen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.08.2006.
a)
21.09.2006
Dr. Rieger
b)
Satzung Bl. 19 ff. SB;
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Weirauch, Volkmar, Nieder-Olm, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
10.11.2006
Helmschrott
3
b)
Die Gesellschaft hat am 10.11.2006 mit Herrn Wolfgang
Griesmeier in Nürnberg in Form einer atypischen stillen
Beteiligung des Herrn Wolfgang Griesmeier an der conplement
AG einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.11.2006
zugestimmt.
a)
17.01.2007
Nikolay-Milde
b)
Beschluss Bl. 40 ff. SB;
Vertrag Bl. 43 ff. SB;
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lorenz, Jürgen Helmut, Altdorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
02.02.2007
Helmschrott
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 22863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weirauch, Volkmar, Nieder-Olm, *XX.XX.1960
5
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 10.11.2006 mit Herrn
Griesmeier Wolfgang in Form einer atypischen stillen
Beteiligung an der conplement AG wurde mit Vertrag vom
03.03.2008 mit Wirkung zum 30.06.2008 aufgehoben. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.05.2008
zugestimmt.
a)
13.10.2008
Nikolay-Milde
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Südwestpark 92, 90449 Nürnberg
a)
19.04.2010
Erich
7
b)
Die cp-onsite GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 27017) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.09.2013 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.09.2013 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 26.09.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
16.10.2013
Dr. Rieger
8
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2015 hat die Neufassung
des § 4 Ziffer 1 der Satzung beschlossen.
a)
21.08.2015
Dr. Rieger
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lorenz, Jürgen Helmut, Altdorf, *XX.XX.1968
a)
26.11.2015
Christl
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Waligora, Britta Kerstin, Erlangen, *XX.XX.1974
Friedel, Markus, Ansbach, *XX.XX.1978
a)
19.10.2016
Meckl
11
a)
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 22863
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hemmer, Thomas, Fürth, *XX.XX.1974
05.07.2019
Meckl
12
a)
Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Änderung des
§ 27 Ziffer 1 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
09.11.2020
Kusch
13
Prokura erloschen:
Hemmer, Thomas, Fürth, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2020 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
28.12.2020
Pfohl
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hocke, Kai, Fürth, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstand:
Waligora, Britta Kerstin, geb. Noller, Erlangen OT
Dechsendorf, *XX.XX.1974
Bestellt:
Vorstand:
Wahle, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Wichmann, Detlef, Rellingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Waligora, Britta Kerstin, geb. Noller, Erlangen,
*XX.XX.1974
a)
11.02.2021
Meckl
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wichmann, Detlef, Rellingen, *XX.XX.1966
a)
01.02.2022
Meckl
16
Prokura erloschen:
Friedel, Markus, Ansbach, *XX.XX.1978
a)
24.02.2022
Meckl
Abruf vom 17.02.2024