Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nano-Silber-AG
b)
Nürnberg
c)
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Materialien, Oberflächen
und Verfahren, insbesondere von Bio-
Materialien und biotechnischen Verfahren,
auch für den pharmazeutischen und
kosmetischen Bereich, die Errichtung und
der Betrieb eines Prüfungslabors zur
Qualitätssicherung und Screening anti-
infektiver Materialien, die biologische
Optimierung von Werkstoffoberflächen,
Testen von Oberflächen auf deren
biologische Eigenschaften, Entwicklung von
Produkten mit optimierter
mikrostrukturierter und/oder
nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für
den Einsatz in Medizin und Technik,
Entwicklung und Vertrieb von neuen
Hygieneprodukten - wie z.B. Windeln oder
Einlagen - und neuen Beschichtungen - wie
z.B. Farbe, Lacke und Sprays - und Handel
mit Produkten, die den vorgenannten
Zwecken der medizinischen Technik und
des Laborwesens zu dienen bestimmt sind,
insbesondere von anti-infektiven
Materialien.
70.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kraus, Harald, Erlangen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Wagener, Michael, Bremen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.12.2005.
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat beschlossen, das
Grundkapital einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis
zu 1.000.000 EUR zu erhöhen.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 02.12.2005 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 35.000 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2005 /I).
a)
16.12.2005
Heublein
b)
Satzung Bl. 87 ff SB
2
2.373.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.303.000,00 EUR auf 2.373.000,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Bio-Gate
Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und
die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) Ziffer 4.1 der Satzung beschlossen. Die
a)
21.12.2005
Dr. Rieger
b)
Beschluss Bl. 117 ff. SB;
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
3
b)
Die Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2005 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 15.12.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.12.2005
Dr. Rieger
b)
Beschlüsse u.
Verschmelzungsvertrag
Bl. 117 ff. SB;
4
a)
Bio-Gate AG
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Änderung der
§§ 1 Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und 24 Ziffer 24.4
(Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
21.12.2005
Dr. Rieger
b)
Satzung Bl. 123 ff. SB;
Beschluss Bl. 117 ff. SB;
5
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.12.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.151.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005 /II).
a)
19.01.2006
Heublein
b)
Hauptversammlungsbes
chluss: Bl. 87 ff SB
6
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals II und die Ergänzung des § 4
(Grundkapital) der Satzung um eine Ziffer 4.7 (Genehmigtes
Kapital II) beschlossen.
a)
19.01.2006
Heublein
b)
Hauptversammlungsbes
chluss: Bl. 87 ff SB
7
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, den
"Um bis zu"-Kapitalerhöhungsbeschluss vom 02.12.2005
aufzuheben.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, das
Grundkapital gegen Bareinlagen um bis zu 550.000,00 EUR zu
a)
17.03.2006
Heublein
b)
Hauptversammlungsbes
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Änderung der
§§ 4 (in Ziff. 4.7 - Genehmigtes Kapital II - sowie durch
Anfügung von Ziff. 4.9 - bedingtes Kapital - ) und 26
(Feststellung des Jahresabschlusses und
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.02.2006 um 237.300,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an
Arbeitnehmer der Gesellschaft, an Mitglieder der
Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener
Unternehmen ausgegeben werden..
chluss: Bl. 134 ff SB
8
2.840.000,00
EUR
a)
Die in der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene
"Um-bis-zu"-Kapitalerhöhung ist im Umfang von 467.000,00
EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 2.840.000,00
EUR. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) der Satzung wurde entsprechend geändert.
a)
04.04.2006
Heublein
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals III und die Ergänzung des § 4
(Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Aktienurkunden) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.01.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
175.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
04.04.2006
Heublein
b)
Hauptversammlungsbes
chluss: Bl. 134 ff SB
10
2.940.000,00
EUR
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom
02.12.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
a)
02.05.2006
Heublein
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2005/II) hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital um
100.000,00 EUR auf 2.940.000,00 EUR zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
entsprechend geändert.
b)
Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung
vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.051.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2005 /II).
b)
Beschlüsse: Bl. 169 ff.
SB;
11
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung des
§
3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
24.07.2007
Nikolay-Milde
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Böhm, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *XX.XX.1960
Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *XX.XX.1957
a)
12.02.2008
Hösl
13
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
a)
22.09.2008
Nikolay-Milde
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2005 (Genehmigtes
Kapital 2005/I) und (Genehmigtes Kapital 2005/II) sowie vom
24.02.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.470.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2008 um bis zu 56.700,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten
("Aktienoptionen"), die an Mitglieder des Vorstands
ausgegeben werden..
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kraus, Harald, Erlangen, *XX.XX.1960
a)
02.10.2008
Christl
15
Prokura erloschen:
Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *XX.XX.1960
Einzelprokura:
Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1977
a)
25.08.2009
Christl
16
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Neumeyerstr. 48, 90411 Nürnberg
a)
04.02.2010
Erich
17
3.234.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom
11.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
a)
25.03.2010
Dr. Rieger
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Böhm, Klaus, Erlangen, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Richter, Karl, Nürnberg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008/I) hat der Vorstand beschlossen das Grundkapital um
294.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6
(Grundkapital) geändert.
b)
Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung
vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.176.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neumeyerstr. 28 - 34, 90411 Nürnberg
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21.1 Satz 2,
21.2, 22.2 der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.07.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.617.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
a)
21.09.2010
Dr. Weuster
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
4.312.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.078.000,00 auf 4.312.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2010 ist die Satzung
in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
539.000,00 EUR.
a)
10.11.2010
Dr. Rieger
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Wagener, Michael, Bremen, *XX.XX.1968
a)
23.08.2011
Meckl
21
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals (2010/I) vom 30.07.2010, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2011/I), die
Herabsetzung des Bedingten Kapitals (2006/I) vom
24.02.2006, die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2011/I)
und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.156.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2011/I).
Das Bedingte Kapital (2006/I) vom 24.02.2006 wurde von
bisher 237.300,00 EUR um 120.300,00 EUR auf 117.000,00
a)
28.09.2011
Dr. Rieger
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR herabgesetzt.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2011 um bis zu 257.500,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern
des Vorstandes der Gesellschaft, Mitgliedern der
Geschäftsführung eines verbundenen Unternehmen und
Arbeitnehmern der Gesellschaft oder eines verbundenen
Unternehmens gewährt werden.
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1977
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des
§ 4 Ziff. 4.9. und Ziff. 4.11. (Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte
Kapital 2010/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.08.2012 teilweise aufgehoben und besteht nunmehr
noch in Höhe von 988.729,00 EUR. Das Bedingte Kapital dient
der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2012 um bis zu 736.070,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte
Kapital dient der Durchführung von bis zum 20.08.2017
auszugebenden Wandel- und Optionsschuldverschreibungen.
a)
23.08.2012
Lorenz
23
1.078.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 3.234.000,00 und die
Änderung des § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
19.11.2012
Lorenz
24
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die Erhöhung des
a)
19.11.2012
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR beschlossen.
Lorenz
25
2.150.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.10.2012
beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.156.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.072.000,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2013 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) geändert.
a)
30.01.2013
Heußinger
26
3.569.729,00
EUR
a)
Auf Grund des am 21.08.2012 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2012/I) wurden 1.419.729 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
05.07.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 305.070,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2010/1 ist nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen.
a)
21.08.2013
Stelzl
27
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Ziffer
4.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.08.2018 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.784.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
17.09.2013
Pfohl
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Nummer der Firma:
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HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
3.769.729,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 3.769.729,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2013 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.584.864,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.08.2013 um 1.353.664,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.
a)
06.11.2013
Stelzl
29
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4.6 der
Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital I vom 22.08.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2014 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I)
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.05.2019 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.884.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
a)
18.06.2014
Asbach
30
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat
-die Schaffung eines Bedingten Kapitals VI und VII und die
Einfügung der §§ 4.12 und 4.13 (Höhe und Einteilung des
a)
30.06.2014
Asbach
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) in die Satzung,
-die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I, II und V und
die Änderung der §§ 4.7, 4.8 und 4.11,
-die Aufhebung des Bedingten Kapitals IV und den Wegfall von
§ 4.10
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I (§ 4.11 der Satzung/Bedingtes
Kapital V) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 156.972,00
EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.12 der
Satzung/Bedingtes Kapital VI) um 1.350.920,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
Das Bedingte Kapital 2006/I (§ 4.7 derSatzung/Bedingtes
Kapital I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.500,00
EUR.
Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4.8 der Satzung/Bedingtes
Kapital II) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.175,00
EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I (§ 4.10 der Satzung/Bedingtes
Kapital IV) ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.13 der
Satzung/Bedingtes Kapital VII) um 348.297,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten
(Aktienoptionen).
31
Einzelprokura:
Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf,
*XX.XX.1960
a)
22.08.2014
Meckl
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
4.146.701,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
376.972,00 EUR auf 4.146.701,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.507.892,00 EUR.
a)
17.12.2014
Adler
33
4.303.673,00
EUR
a)
Auf Grund des am 22.08.2013 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2013/I) wurden 156.972 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2014 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. § 4 Ziffer 4.11 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
b)
Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 ausgeschöpft.
a)
29.12.2014
Adler
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung
und Schaffung von Bedingtem Kapital und die Aufhebung und
Schaffung von Genehmigtem Kapital und die Änderung des §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2006/I vom 24.02.2006 (§ 4.7 der
Satzung/Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.12 der
Satzung/Bedingtes Kapital VI) ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2015 (§ 4.14 der
a)
12.06.2015
Adler
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.789.364,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). .
Das Genehmigte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.151.836,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I).
35
4.734.040,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
430.367,00 EUR auf 4.734.040,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist die Satzung
in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.721.469,00 EUR.
a)
25.08.2015
Adler
36
Einzelprokura:
Lang, Jan Nicolas, Bremen, *XX.XX.1980
Konradt, Thomas, Zirndorf, *XX.XX.1974
a)
11.03.2016
Meckl
37
4.948.325,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
214.285,00 EUR auf 4.948.325,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 ist die Satzung
in § 4 Ziff. 4.1 (Grundkapital) und 4.6 (Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
a)
18.04.2016
Adler
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.507.184,00 EUR.
38
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die teilweise
Aufhebung, Aufhebung und Schaffung von Bedingten Kapital,
und die Aufhebung und Schaffung eines Genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4 Ziffer 4.8 der
Satzung/Bedingtes Kapital II) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2014 II (§ 4 Ziffer 4.13 der
Satzung/Bedingtes Kapital VII) wurde teilweise aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2016 nun um 222.605,00 EUR
bedingt erhöht.
Das Bedingte Kapital 2015/I (§ 4 Ziffer 4.14 der
Satzung/Bedingtes Kapital VIII) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.14 der
Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.979.330,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.15 der
Satzung/Bedingtes Kapital IX) um 272.227,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient
ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten
(Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09.06.2016 gewährt
werden.
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4 Ziffer 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital I) (Genehmigtes Kapital 2015/I)
wurde aufgehoben.
a)
25.07.2016
Adler
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I)
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.06.2021 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.474.162,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
39
Prokura erloschen:
Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf,
*XX.XX.1960
a)
29.07.2016
Meckl
40
5.443.157,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
494.832,00 EUR auf 5.443.157,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2016 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital,Genehmigtes
Kapital 2016/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der
Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.979.330,00 EUR.
a)
26.09.2016
Adler
41
Prokura erloschen:
Lang, Jan Nicolas, Bremen, *XX.XX.1980
a)
22.02.2017
Christl
42
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Konradt, Thomas, Zirndorf, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Vorstand:
Richter, Karl, Nürnberg, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Konradt, Thomas, Zirndorf, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
a)
03.08.2017
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.06.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.721.578,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
43
5.987.472,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
544.315,00 EUR auf 5.987.472,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 4.1 und § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (§ 4 Ziffer
4.6/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.177.263,00 EUR.
a)
24.11.2017
Stadler
44
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.06.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.993.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer
4.6/Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
29.06.2018
Stadler
45
6.487.472,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2019
a)
22.05.2019
Abruf vom 29.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 17 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500.000,00 EUR auf 6.487.472,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2019 ist die Satzung
in §§ 4 Ziff. 4.1 und 4.6 geändert ( Grundkapital, Genehmigtes
Kapital 2018).
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.493.736 EUR.
Stadler
46
b)
Die BioEpiderm GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 21298) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2019 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
03.07.2019
Stadler
47
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2019
Meckl
48
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und hat die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes
Kapital 2018/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.243.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
01.08.2019
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer 4.6 /
Genehmigtes Kapital 2019/I).
49
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf,
*XX.XX.1978
a)
06.02.2020
Meckl
50
6.725.582,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
238.110,00 EUR auf 6.725.582,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2020 ist die Satzung
in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital
2019/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.005.625,00 EUR.
a)
03.06.2020
Stadler
51
Prokura erloschen:
Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *XX.XX.1957
a)
01.07.2020
Meckl
52
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2020 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten
Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016 II (§ 4 Ziffer 4.15 der
Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurde teilweise aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2020 nun um 162.422,00 EUR
bedingt erhöht.
a)
30.10.2020
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2020 um 287.531,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient auschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten
(Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.07.2020 gewährt
werden.
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 02.07.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.362.791,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
53
6.863.362,00
EUR
a)
Auf Grund des am 23.05.2014, geändert durch Beschluss vom
09.06.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/II)
wurden 137.780 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat
hat mit Beschluss vom 20.01.2021 die Erhöhung des
Grundkapitals um 137.780,00 EUR und Änderung des § 4
Ziffer 4.1 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital VII) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2014/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 84.825,00 EUR.
a)
03.02.2021
Stadler
54
7.549.698,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
686.336,00 auf 7.549.698,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2021 und 26.01.2021
ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert.
b)
a)
05.02.2021
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.676.455,00 EUR.
55
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf,
*XX.XX.1978
a)
26.05.2021
Peschel
56
7.639.416,00
EUR
a)
Auf Grund des am 09.06.2016 mit Änderung vom 03.07.2020
beschlossenen Bedingten Kapitals (2016/II) (§ 4 Ziffer 4.15
der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurden 89.718
Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 01.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 72.704,00 EUR.
a)
29.06.2021
Stadler
57
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Aufhebung
des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), 21 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.774.849,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
17.08.2021
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I; § 4.6 der Satzung).
58
b)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2014/II (Bedingtes Kapital VII) und des
Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die
teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II
(Bedingtes Kapital IX) und damit die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 26.406,00 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die
teilweise Ausschöpfung des Bedingten Kapitals 2020 und
damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
216.050,00 beschlossen.
Der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) Ziffern 4.13 und 4.14 der Satzung wurden
aufgehoben; Ziffern 4.15 und 4.16 der Satzung wurden
geändert und neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.055.766,00
(Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. In § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer
4.17 neu eingefügt.
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 521.485,00
(Bedingtes Kapital 2022/II beschlossen. In § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer
4.18 neu eingefügt.
a)
29.06.2022
Stadler
59
8.403.356,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
763.940,00 EUR auf 8.403.356,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
24.11.2022
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2022 ist die Satzung
in § 4 Ziff. 4.1, 4.6 Satz 1 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.010.909 EUR.
60
Einzelprokura:
Rascher, Dietmar Heinz, Roth, *XX.XX.1968
a)
10.03.2023
Meckl
61
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurden geändert: 4 Ziffer 4.6 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunde), sowie 20 a
(Virtuelle Hauptversammlung) 21 Abs. 5 (Recht und
Teilnahme an der Hauptversammlung)
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.201.678 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2023/I).
a)
14.07.2023
Stadler
62
9.243.691,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
840.335,00 EUR auf 9.243.691,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2023 ist die Satzung
in § § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
a)
06.12.2023
Stadler
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 23
HRB 22271
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2023 (§ 4, Ziffer 4.1 und
4.6 der Satzung Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 3.361.343,00 EUR.
63
Prokura erloschen:
Rascher, Dietmar Heinz, Roth, *XX.XX.1968
a)
08.02.2024
Larz
Abruf vom 29.02.2024