Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 21586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Diehl Assekuranz Rückversicherungs- und
Vermittlungs-AG
b)
Nürnberg
c)
ist die Rückversicherung in allen
Versicherungszweigen und die Vermittlung
von Versicherungsverträgen aller Art
einschließlich aller damit
zusammenhängenden oder diesem Zweck
förderlichen Geschäfte.
256.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Brennhäusser, Jürgen, Heroldsberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Melzer, Petra, Nürnberg, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
b)
Entstanden durch Umwandlung der Diehl Assekuranz
Rückversicherungs- und Vermittlungs-GmbH, mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 2780).
a)
23.02.2005
Kochannek
b)
Beschluss und Satzung
Bl. 2 ff. SB;
2
a)
Satzung vom 10.12.2004.
a)
03.03.2005
Kochannek
b)
Eintragung laufende Nr.
1 Sp. 6 a) von Amts
wegen ergänzt!
3
576.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 320.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital und Aktien) und 11 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.12.2006
Krome
b)
Satzung Bl. 29 ff. SB;
Beschluss Bl. 9 ff. SB;
4
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des
Vorstandes oder durch ein Mitglied des
Vorstands gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2008 hat die Änderung der
§§ 6 (Vertretungsbefungis des Vorstandes) und 14 b
(Zuständigkeit der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
30.04.2008
Krome
5
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
a)
21.06.2010
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 21586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Stephanstr. 49, 90478 Nürnberg
Ereth
6
b)
Die Gesellschaft hat am 10.11.2004 mit der Diehl Stiftung &
Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA
552) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 10.11.2004
zugestimmt.
a)
05.06.2012
Rachinger
b)
Eintragung laufende Nr.
1 ergänzt
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Merbach, Claudia, Röthenbach a.d.Pegnitz,
*XX.XX.1966
a)
29.11.2016
Meckl
8
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Änderung des
§ 7 (Pflichten, Geschäftsführungsbefugnis und
Geschäftsgang des Vorstandes) der Satzung beschlossen.
a)
26.11.2020
Pfohl
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hock, Florian, Langenzenn, *XX.XX.1978
a)
17.03.2022
Peschel
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Brennhäusser, Jürgen, Heroldsberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hock, Florian, Langenzenn, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Hock, Florian, Langenzenn, *XX.XX.1978
a)
30.01.2023
Peschel
11
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Hock, Florian, Langenzenn, *XX.XX.1978
a)
16.02.2023
Peschel
b)
Abruf vom 04.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 21586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung laufende Nr.
10 Spalte 4 b) von Amts
wegen berichtigt.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2024 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
15.02.2024
Pfohl
13
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
10.11.2004 mit der Diehl Stiftung & Co. KG mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA 552) ist durch
Aufhebung zum 31.12.2023 beendet.
a)
02.03.2024
Pfohl
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Forster, Stefan-Friedrich, Weißenburg,
*XX.XX.1970
a)
31.07.2024
Peschel
15
b)
Die Gesellschaft hat am 24.10.2024 mit der Diehl Nürnberg
Holding GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 29155) als herrschender Gesellschaft einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.10.2024
zugestimmt.
a)
04.11.2024
Pfohl
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hock, Florian, Langenzenn, *XX.XX.1978
Bestellt:
Vorstand:
Droesse, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1972
a)
19.01.2026
Peschel
Abruf vom 04.03.2026