Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 20609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Electrolux Immobilien GmbH
b)
Nürnberg
c)
die Verwaltung, Vermietung und Nutzung
eigenen Grundbesitzes sowie der Erwerb
und die Veräußerung von Grundbesitz. Die
Gesellschaft wird keine Geschäfte im Sinne
von § 34c, Abs. 1, GewO durchgeführen.
60.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Sürie, Helmut, Mörlenbach-Weiher, *XX.XX.1942
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.07.1994 / 08.08.1994, zuletzt
geändert am 19.11.2002.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2003 hat die
Änderung des § 2 (Sitz, bisher Siegen, Amtsgericht Siegen HR
B 4266) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 29.07.1994 mit der Electrolux
Deutschland GmbH mit dem Sitz in Siegen (Amtsgericht
Siegen HRB 1096) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen,
dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom
29.07.1994 zugestimmt hat. Wegen der Einzelheiten wird auf
den Vertrag, den oben genannten Beschluß und den
zustimmenden Beschluß der Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens vom 29.07.1994 Bezug
genommen.
a)
17.12.2003
Krome
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
78 ff. SB;
Beschluss Bl. 74 ff. SB.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sürie, Helmut, Mörlenbach-Weiher, *XX.XX.1942
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Queißner, Eberhard, Nürnberg, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.03.2004
Bergler
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hünefeld, Wolfgang, Georgsmarienhutte,
*XX.XX.1957
a)
12.01.2005
Bergler
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
70.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf
70.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
11.11.2005
Dr. Rieger
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
107 ff. SB;
Beschluss Bl. 95 ff. SB;
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2007 hat die
Änderung der §§ 12 (Jahresabschluss) und 16
(Bekanntmachung) der Satzung beschlossen.
a)
22.11.2007
Dr. Rieger
6
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
a)
06.07.2010
Welker
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg
51.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 51.430.000,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der AEG Hausgeräte
GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 6
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.08.2010
Dr. Weuster
8
a)
Electrolux Rothenburg GmbH Factory and
Development
c)
die Entwicklung und die Herstellung von
Hausgeräten aller Art, insbesondere
Herden, Backöfen und Kochmulden,
insbesondere im Betrieb der
Produktionsstätte Rothenburg, ferner der
Export und Import, sowie Dienstleistungen
auf den vorbezeichneten Gebieten und die
Verwaltung, Vermietung und Nutzung
eigenen Grundbesitzes.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Queißner, Eberhard, Nürnberg, *XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reindl, Johann, Rothenburg, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baumgartl, Gerhard, Oberasbach, *XX.XX.1964
Brix, Hans-Georg, Mainz, *XX.XX.1948
Gölcük-Weiß, Ayten, Altdorf, *XX.XX.1969
Klebl, Josef, Freystadt, *XX.XX.1961
Kümmel, Egon, Rohr, *XX.XX.1958
Popp, Jens, Ansbach, *XX.XX.1965
Dr. Queißner, Eberhard, Nürnberg, *XX.XX.1948
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2010 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand der
Gesellschaft) der Satzung beschlossen.
b)
Die AEG Hausgeräte GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 12802) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2010 sowie des
Beschlusses der Gesellschafterversammmlung vom
21.07.2010 und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 21.07.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.08.2010
Dr. Weuster
Abruf vom 14.02.2024
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HRB 20609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat die
Änderung der §§ 7 (Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
09.12.2010
Dr. Rieger
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ackel, Kirstin, Nürnberg, *XX.XX.1969
a)
20.07.2011
Ermer
11
Prokura erloschen:
Dr. Queißner, Eberhard, Nürnberg, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pohl, Birgit, Nürnberg, *XX.XX.1967
a)
07.12.2011
Meckl
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Reindl, Johann, Rothenburg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.04.2012
Meyer
13
Prokura erloschen:
Kümmel, Egon, Rohr, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinmaier, Georg, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
24.10.2013
Meyer
14
Prokura erloschen:
Brix, Hans-Georg, Mainz, *XX.XX.1948
a)
26.03.2014
Meyer
15
b)
Der mit der Electrolux Deutschland GmbH mit dem Sitz in
a)
03.12.2014
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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2
3
4
5
6
7
Siegen (Amtsgericht Siegen HRB 1096), aufgrund
Sitzverlegung nun mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 20635), abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 29.07.1994 ist durch Vertrag
vom 20.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 28.11.2014 hat zugestimmt.
Heußinger-Berner
16
Prokura erloschen:
Gölcük-Weiß, Ayten, Altdorf, *XX.XX.1969
b)
Die Electrolux Financial Services GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20552) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2015 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom
23.07.2015 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
20.08.2015
Heußinger-Berner
17
26.085.451,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um
-25.414.549,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital)
der Satzung beschlossen.
a)
08.06.2016
Schmiedel
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reindl, Johann, Rothenburg, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Knorr-Held, Kilian, Nürnberg, *XX.XX.1961
a)
30.06.2016
Meyer
19
Prokura erloschen:
Klebl, Josef, Freystadt, *XX.XX.1961
a)
14.12.2016
Meyer
20
Prokura erloschen:
Steinmaier, Georg, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
10.07.2017
Meyer
21
Prokura erloschen:
Baumgartl, Gerhard, Oberasbach, *XX.XX.1964
a)
26.04.2018
Meyer
22
Prokura erloschen:
Hünefeld, Wolfgang, Georgsmarienhütte,
a)
26.03.2019
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 20609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
Hirschmann
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2019 hat die
Änderung der §§ 10 (Aufsichtsrat) und 16, vormals 11
(Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) der
Satzung beschlossen, sowie Neueinfügung der §§ 11 bis 15.
Die bisherigen §§ 11 bis 18 werden somit §§ 16 bis 23.
a)
30.10.2019
Stadler
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Knorr-Held, Kilian, Nürnberg, *XX.XX.1961
a)
05.01.2024
Hirschmann
25
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gundel, Werner, Igensdorf, *XX.XX.1968
a)
19.01.2024
Hirschmann
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