Satzung vom 23.04.1917 zuletzt geändert am 06.07.2000
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Laufende Nummer
3
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Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
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Auf Grund des Ausgliederungs- und Ubernahmevertrages vom 29. Juni 1999 und der Spaltungsbeschlüsse vom gleichen Tag hat die Gesellschaft als übertragende Gesellschaft die folgenden Teilbetriebe übertragen: Ihren Teilbetrieb Draht auf die LEONI Draht GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg; ihren Teilbetrieb auf die LEONI Kabel GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg und ihren Teilbetrieb Bordnetze auf die LEONI Bordnetze GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg.
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2
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1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 723 So.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.6.2002 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 2 und 3, 8 Abs. 1 und 2 und 14 der Satzung beschlossen.
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1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 768 ff. SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Außerdem hat die vorerwähnte Hauptversammlung die §§ 2 (Zweigniederlassungen etc.), 3 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 5 (Vorstand), 6 (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 zweite Alternative BGB), 7 (Aufsichtsrat), 8 (Aufsichtsrat), 9 (Aufsichtsratsitzung), 10 (Geschäftsordnung, Vorstand), 11 (Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder), 13 (Ort und Termin der Hauptversammlung),14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Durchführung der Hauptversammlung), 16 (Gewinnverwendungsbeschlüsse) und 18 (Jahresabschluß) geändert. Der bisherige § 20 wird zum § 19. Der bisherige § 19 wird in den Absätzen 1 und 2 augehoben. Der bisherige § 19 Abs.3 wird zu § 4 Abs.4.
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1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
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Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 13 (Ort und Termin der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 800 ff. SB; Beschluss Bl. 799 ff. SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.900.000,00 EUR auf 29.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung in § 4 geändert.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 828 ff. SB; Beschluss Bl. 822 ff. SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung der §§ 4 Abs. 1 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 862 ff SB; Beschluss Bl. 861 ff SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht) und 15 (Leiter der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Bl. 878 ff SB; Beschluss Bl. 876 ff SB;
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufischtsrats) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung laufende Nr. 11: Schreibversehen von Amts wegen berichtigt
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der §§ 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Beschlussfassung, Wahlen) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 3 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 6 (Gesellschaftskapital, Namensaktien), 14 Absätze 1, 3, 5, 6, 7 und 15 Abs. 3 der Satzung beschlossen.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung laufende Nr. 5 Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung laufende Nr. 5 Spalte 2 c) von Amts wegen berichtigt
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 5 (Genehmnigtes Kapital) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.969.000,00 EUR auf 32.669.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung des § 4 Absätze 3 und 5 (Namensaktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen) und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2015/I und die Änderung des § 4 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Absatz (5) (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2020/I) und die Änderung des § 4 Absatz (6) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der §§ 4 Absatz 3 Satz 2 (Gesellschaftskapital, Namensaktien) und 12 Absatz 3 Satz 1 (Vergütung des Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Der § 14 Abs. 7 wurde ersatzlos gestrichen.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (2022/I) und die folgenden Änderungen der Satzung beschlossen: § 4 Absatz (5) und (6) wurden geändert, nach § 7 Absatz 1 Satz 3 wurde § 7 Abs. 1 Satz 4 angefügt, § 9 Abs. 2 Satz 6 wurde geändert, nach § 14 Abs. 6 wurde § 14 Abs. 7 angefügt.
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung laufende Nr. 58, Spalte 5 von Amts wegen berichtigt.
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch den gestaltenden Teil des Restrukturierungsplans, der durch den Restrukturierungsbeschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 21.06.2023 (RES 397/23), rechtskräftig seit dem 17.07.2023, bestätigt worden ist, wurde die Herabsetzung des Grundkapitals auf 0,00 Euro und anschließend die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. § 4 Abs. 5 und 6 wurden ersatzlos gestrichen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung laufende Nr. 64 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Satzung neu gefasst.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist: (a) die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und der Vertrieb von sowie der Handel mit - elektrischen, elektronischen und elektromechanischen Systemen, Komponenten und Modulen insbesondere für die Automobilindustrie und andere Industrien - Leitern und Verbindungssystemen für die Übertragung, Wandlung und Speicherung von Leistung, Signalen und Daten sowie - sonstigen verwandten Produkten, Komponenten, Systemen, Anlagen und Lösungen; (b) die Tätigkeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und -übertragung sowie der Entwicklung, Bereitstellung und des Vertriebs von und des Handels mit Software, Plattformen und selbstlernenden Systemen) für Zwecke des Energie- und Datenmanagements; (c) die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Unternehmen - insbesondere (i) solche, deren Gegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Abs. (1) genannten Geschäftsfelder erstreckt oder (ii) zur Anlage von Finanzmitteln - gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und weitere Aufgaben für diese übernehmen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen und hierzu ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen ausgliedern. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Abs. (1) genannten Tätigkeiten beschränken. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Vertretungen, Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten.