H & S Heilig und Schubert InformationsManagement GmbH

Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg

Nummer der Firma:

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HRB 19707

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

H & S Heilig und Schubert

InformationsManagement GmbH

b)

Schwabach

c)

der Handel mt Hard- und Software sowie

die Erbringung aller damit im

Zusammenhang stehender

Dienstleistungen, die Beratung anderer

Unternehmen auf den Gebieten des

Dokumentenmanagements und der

Archivierung, der Organisationsberatung

und des Qualitätsmanagements. Hierzu

gehört auch der Verkauf und die Installation

von Software einschließlich deren

Entwicklung und die Schulung von

künftigen Nutzern der Software.

175.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er

die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft

durch zwei Geschäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

b)

Geschäftsführer:

Flegel, Michael, Schwabach, *XX.XX.1961

einzelvertretungsberechtigt.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Geschäftsführer oder einem anderen

Prokuristen:

Mack, Thomas, Zetel, *XX.XX.1961

Dr. Grützner, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1965

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2000, zuletzt geändert am

01.08.2002.

Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2002 hat die

Änderung des § 1 (Sitz, bisher Fürth, Amtsgericht Fürth, HRB

8234) der Satzung beschlossen.

a)

27.11.2002

Röhl

b)

Beschluss Bl. 59 ff. SB;

Gesellschaftsvertrag Bl.

66 ff. SB;

2

Der Prokurist vertritt die Gesellschaft

gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer

oder einem anderen Prokuristen und ist

gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Heilig,

Ralph zur Veräußerung und Belastung von

Grundstücken befugt:

Schubert, Thomas, Wien/Österreich, *XX.XX.1964

Der Prokurist vertritt die Gesellschaft

gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer

oder einem anderen Prokuristen und ist

gemeinschaftlich mit dem Prokuristen Schubert,

Thomas zur Veräußerung und Belastung von

Grundstücken befugt:

Heilig, Ralph, Ebreichsdorf/Österreich,

*XX.XX.1964

a)

19.12.2002

Röhl

b)

Eintragung laufende Nr.

1 von Amts wegen

berichtigt

3

b)

Geschäftsanschrift:

Einzelprokura:

a)

14.05.2009

    Abruf vom 11.02.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg

Nummer der Firma:

Seite 2 von 3

HRB 19707

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

O´'Brian Str. 3, 91126 Schwabach

Bläse, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1962

Leitner, Martin, Altenmarkt/Österreich,

*XX.XX.1976

Prokura geändert, nun:

Einzelprokura:

Mack, Thomas, Zetel, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Dr. Grützner, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen:

Heilig, Ralph, Ebreichsdorf/Österreich,

*XX.XX.1964

Prokura erloschen:

Schubert, Thomas, Mödling/Österreich,

*XX.XX.1964

Ermer

4

b)

Von Amts wegen berichtigt:

Geschäftsanschrift:

O´'Brien Str. 3, 91126 Schwabach

a)

20.05.2009

Sedler

5

Einzelprokura:

Machner, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.1961

a)

15.05.2012

Zimprich

6

b)

Ausgeschieden:

Geschäftsführer:

Flegel, Michael, Schwabach, *XX.XX.1961

Bestellt:

Geschäftsführer:

Leitner, Martin, Altenmarkt / Österreich,

*XX.XX.1976

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen:

Bläse, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Mack, Thomas, Zetel, *XX.XX.1961

Prokura erloschen:

Leitner, Martin, Altenmarkt/Österreich,

*XX.XX.1976

a)

09.07.2015

Meyer

7

Einzelprokura:

Gehling, Stephan, Schweinfurt, *XX.XX.1973

a)

26.01.2016

Meckl

8

Prokura erloschen:

a)

    Abruf vom 11.02.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg

Nummer der Firma:

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HRB 19707

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Machner, Bernd, Nürnberg, *XX.XX.1961

07.05.2021

Hirschmann

9

Personendaten von Amts wegen berichtigt:

Einzelprokura:

Gehling, Stephan, Schweinfurt, *XX.XX.1976

a)

10.11.2022

Hirschmann

10

b)

Nürnberg

Geändert, nun:

Geschäftsanschrift:

Bahnhofstr. 2, 90402 Nürnberg

a)

Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2022 hat die

Änderung des § 1 Abs. 2. (Sitz) der Satzung beschlossen.

a)

30.12.2022

Klautke

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