Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 19506
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Diehl Beteiligungen GmbH
b)
Nürnberg
c)
Forschung, Entwicklung, Herstellung,
Wartung und Betreuung von Produkten,
vornehmlich aus dem Bereich der
Metallindustrie, insbesondere
Metallhalbzeug, Uhren, Schaltsysteme,
Maschinenbau, Waffen, Munition,
Gleisketten und Systeme, weiterhin die
Beteiligung in jeder Art und Form sowie die
Übernahme solcher Beteiligungen an
Industrieunternehmen, ferner die
Geschäftsführung für Industrie- und andere
Unternehmen und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen aller Art.
11.900.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Diehl, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Mänz-Siebje, Claus, Kempen, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eichacker, Robert, Nürnberg, *XX.XX.1945
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1988, zuletzt geändert am
09.08.2002.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2002 hat die
Änderung des § 1 (Firma, bisher Diehl Flensburg Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und Sitz bisher Flensburg,
Amtsgericht Flensburg HRB 1795) der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2002
Röhl
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
10 ff. SB;
Beschluss Bl. 5 ff. SB;
2
b)
Die Gesellschaft hat am 15.11.2002 mit der Diehl Stiftung &
Co. mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA
552) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.11.2002 zugestimmt.
a)
22.11.2002
Schauer
b)
Beschluss Bl. 25 ff. SB;
Vertrag Bl. 37 ff. SB;
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mänz-Siebje, Claus, Kempen, *XX.XX.1941
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Fischer, Jörg, Karlsruhe, *XX.XX.1958
a)
30.06.2003
Stadelmann
b)
Beschluss Bl. 46 SB;
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
19.12.2006
Ermer
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 19506
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Fischer, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mänz-Siebje, Claus, Nürnberg, *XX.XX.1941
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mänz-Siebje, Claus, Nürnberg, *XX.XX.1941
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weggen, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
18.12.2007
Ermer
6
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 15.11.2002 mit der Diehl
Stiftung & Co. mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRA 552) ist durch Aufhebung zum 31.12.2008
beendet.
a)
03.11.2008
Kubina
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Stephanstr. 49, 90478 Nürnberg
a)
10.03.2010
Welker
8
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 26.07.2011 sowie der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des
Vermögens (Grundstücke vorgetragen im Grundbuch von
Remscheid - Amtsgericht Remscheid - Blatt 3798 und im
Grundbuch von Lüttringhausen - Amtsgericht Remscheid- Blatt
1638) auf die Industriewerke Saar, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Maschinen-, Fahrzeug- und
Aggregatebau mit dem Sitz in Freisen (Amtsgericht
Saarbrücken HRB 80359) übertragen.
a)
09.09.2011
Lorenz
9
Prokura erloschen:
Eichacker, Robert, Nürnberg, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.08.2012
Meyer
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 19506
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Günther, Nürnberg, *XX.XX.1962
10
Prokura erloschen:
Schmidt, Günther, Nürnberg, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sommer, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1956
Dirian, Ulrich, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
a)
04.07.2013
Meyer
11
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2015 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand der Gesellschaft), 3
(Stammkapital), 13 (Beschlussfassung), 14 (Jahresabschluss)
und 15 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Comet Pensionsverwaltungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB
27105) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
02.07.2015 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
23.07.2015
Heußinger-Berner
12
b)
Die Gesellschaft hat am 05.12.2016 mit der Diehl Stiftung &
Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRA
552) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
05.12.2016 zugestimmt.
a)
13.12.2016
Stadler
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Diehl, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1951
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
10.07.2017
Meyer
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 19506
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Janka, Peter, München, *XX.XX.1963
14
Prokura erloschen:
Dirian, Ulrich, Herzogenaurach, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spanner, Jürgen, Heroldsberg, *XX.XX.1965
a)
25.10.2018
Christl
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weggen, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reimer, Jürgen, München, *XX.XX.1970
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spanner, Jürgen, Heroldsberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Spanner, Jürgen, Heroldsberg, *XX.XX.1965
a)
24.09.2020
Hirschmann
16
Prokura erloschen:
Dr. Sommer, Martin, Nürnberg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böhlke, Jens, Achstetten-Bronnen, *XX.XX.1968
a)
10.01.2022
Hirschmann
17
12.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Stammkapital.
a)
06.10.2022
Stadler
18
12.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2023 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
13.12.2023
Stadler
Abruf vom 06.04.2024