Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 18700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PSYMA GROUP AG
b)
Rückersdorf
c)
Verwaltung eigenen Vermögens nach der
Art einer Holding-Gesellschaft, d.h. die
Verwaltung von und die Beteiligung an
anderen Unternehmen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Ryssel, Christian, Lauf an der Pegnitz,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Maser, Ralf, Burgthann, *XX.XX.1958
Vorstand:
Wächter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.07.2001
a)
16.04.2002
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.10.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 73 ff. So.
2
1.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1500000 EUR auf
1600000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen.
Dabei wurden geändert: §§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien)
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.08.2002
Dr. Kirchhof
b)
Satzung Bl. 98 ff. SB;
Beschluss Bl. 87 ff. SB;
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Ryssel, Christian, Lauf an der Pegnitz,
*XX.XX.1943
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
a)
29.04.2003
Raab
b)
Beschluss Bl. 133/134
SB;
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 18700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Name von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.1966
a)
11.06.2003
Stadelmann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2004 hat die Änderung von
§ 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
17.11.2004
Krome
b)
Satzung Bl. 148 ff. SB;
Beschluss Bl. 139 ff. SB;
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Fliedersteig 17, 90607 Rückersdorf
a)
29.12.2009
Welker
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Maser, Ralf, Burgthann, *XX.XX.1958
a)
21.06.2011
Ermer
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1949
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Knapp, Frank, Nürnberg, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
17.01.2012
Schäffer
Abruf vom 26.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 18700
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Änderung des
§ 11 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
14.07.2016
Adler
10
b)
Vorstand:
Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.1966
a)
06.11.2019
Peschel
b)
Rötung zu laufende Nr. 4
Spalte 4 b) von Amts
wegen nachgeholt.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2022 hat die Änderung der
Ziffer IV. (Aufsichtsrat), § 7 Absatz (3) Satz 2
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und
Amtsniederlegung, Abberufung) und Ziffer V.
(Hauptversammlung) § 13 Absatz (4) (Vorsitz in der
Hauptversammlung und Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
a)
30.08.2022
Kusch
12
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2023 hat die Änderung des
§ 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) der
Satzung beschlossen.
a)
16.08.2023
Pfohl
Abruf vom 26.05.2026