Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eschenbach Holding GmbH
b)
Nürnberg
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen im In- und Ausland und die
Herstellung, Beschaffung und der Vertrieb
von optischen und feinmechanischen
Artikeln sowie jegliche Tätigkeiten, die dem
vorgenannten Zweck förderlich sind.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dietrich, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1942
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Rebstock, Wolfgang, Gernsheim, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schwind, Peter, Hösbach, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1999 zuletzt geändert am
10.12.1999
a)
24.04.2002
Dietz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.12.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 51 So.
2
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dietrich, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1942
auch vertretungsberechtigt zusammen mit
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Rebstock, Wolfgang, Gernsheim, *XX.XX.1956
auch vertretungsberechtigt zusammen mit
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, OT Deberndorf,
*XX.XX.1960
a)
26.09.2006
Dimpfl
b)
Beschluss Bl. 76 ff. SB;
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schwind, Peter, Hösbach, *XX.XX.1958
auch vertretungsberechtigt zusammen mit
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, OT Deberndorf,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, OT Deberndorf,
*XX.XX.1960
a)
20.12.2006
Dimpfl
b)
Beschluss Bl. 83 ff. SB;
4
12.550.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 4.550.000,-- Euro auf
12.550.000,-- Euro und die Änderung des § 5 Abs. 1 und 2
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
21.06.2007
Krome
5
a)
Eschenbach Optik GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.08.2007 hat die
Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
b)
Die Eschenbach Optik GmbH mit dem Sitz in Zirndorf
(Amtsgericht Fürth HRB 1580) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2007 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.10.2007
Krome
6
b)
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, OT Deberndorf,
*XX.XX.1960
auch vertretungsberechtigt zusammen mit
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Rebstock, Wolfgang, Berg, OT Unterölsbach,
*XX.XX.1956
auch vertretungsberechtigt zusammen mit
einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wengrzik, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1946
12.11.2007
Dimpfl
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dietrich, Wolfgang, Nürnberg, *XX.XX.1942
a)
07.02.2008
Meckl
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Anke, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
14.03.2008
Meckl
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008 hat die
Änderung der §§ 10 (Beirat), 12 (Geschäftsordnung für
Geschäftsführung und Beirat) sowie 13 (Jahresabschluss) der
Satzung beschlossen.
b)
Ferner hat die Gesellschaft am 20.05.2008 mit der
Eschenbach Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 23925) als herrschender
a)
17.07.2008
Hussennether
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
10.06.2008 zugestimmt.
10
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2008 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde insbesondere geändert: Vertretungsregelung
bisher § 9, jetzt § 5
a)
22.10.2008
Hussennether
11
b)
Geschäftsanschrift:
Schopenhauer Str. 10, 90409 Nürnberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Luce, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1963
a)
03.06.2009
Sedler
12
Prokura erloschen:
Wengrzik, Christian, Nürnberg, *XX.XX.1946
a)
27.11.2009
Meckl
13
Prokura erloschen:
Dr. Luce, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1963
a)
28.08.2014
Hirschmann
14
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwind, Peter, Hösbach, *XX.XX.1958
a)
26.11.2014
Hirschmann
15
b)
Der mit der Eschenbach Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 23925) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
20.05.2008 ist durch Vertrag vom 16.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.12.2014 hat zugestimmt.
a)
30.12.2014
Pfohl
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Rebstock, Wolfgang, Berg b.Neumarkt
Prokura erloschen:
Anke, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.1966
a)
24.11.2015
Christl
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
i.d.OPf., *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Anke, Matthias, Schwaig b. Nürnberg,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Zobel, Jörg, Hong Kong / China, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Nürnberg, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Zobel, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.10.2018
Festbaum
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg
a)
07.05.2019
Faber
19
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schultze, Uwe, Cadolzburg, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Maas, Holger, geb. Steinhoff, Hamburg,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.02.2020
Peschel
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Maas, Holger, geb. Steinhoff, Hamburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.05.2020
Peschel
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Maas, Holger, geb. Steinhoff, Hamburg,
*XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Braunhofer, Peter, Gilching, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
29.07.2021
Peschel
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 16786
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Die Josef Eschenbach Verwaltung GmbH mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 29723) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 22.04.2022 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
31.05.2022
Pfohl
23
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Zobel, Jörg, Nürnberg, *XX.XX.1972
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Anke, Matthias, Schwaig b. Nürnberg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.10.2023
Peschel
Abruf vom 06.04.2024