Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
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HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
VEDES Online GmbH
b)
Nürnberg
c)
die Durchführung und Übernahme von allen
e-commerce Aktivitäten, vor allem für
Unternehmen der VEDES- Gruppe,
insbesondere die
Dienstleistungsabwicklung für
- "Neue Medien";
- Übernahme von Kommissionierungs-,
Etikettierungs- und Verpackungsfunktionen;
- Übernahme von Bestandsmanagements;
- Zustellung von empfängerkongruenten
Sendungen;
-Just-in-time-Anlieferungen über Nutzung
moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bercher, Stephan, Vaterstetten, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.1943
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.04.1998 zuletzt geändert am
14.09.2000
a)
19.04.2002
Meier
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.04.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 65 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bercher, Stephan, Vaterstetten, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bartle, Rainer, Wendelstein, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.04.2002
Helmschrott
b)
Beschluß Bl. 80 SB;
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.1956
a)
11.12.2002
Scheinost
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
26.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2002 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Änderung des § 4
(Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
30.12.2002
Heublein
b)
Gesellschafterbeschluss:
Bl. 86 SB
5
Prokura erloschen:
Mattenschlager, Gerhard, Nürnberg, *XX.XX.1943
a)
17.09.2003
Helmschrott
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bartle, Rainer, Wendelstein, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weniger, Achim, Fürth, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.03.2004
Hösl
b)
Beschluss Bl. 100 SB;
7
46.000,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 20.000,00 EUR auf
46.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der
VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
19.07.2004
Heublein
b)
Beschluss Bl. 104 ff SB;
8
a)
VEDES Logistik GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2003 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
b)
Die VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 19985) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2004 und der
a)
19.07.2004
Heublein
b)
Gesellschafterbeschluss
und
Verschmelzungsvertrag
Bl. 104 ff. SB;
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wild, Rainer, Zirndorf, *XX.XX.1965
b)
Die VEDES Service GmbH mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 20974) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 08.05.2006 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
04.07.2006
Dr. Rieger
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 111 ff. SB;
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2004 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
05.06.2007
Dr. Rieger
b)
Eintragung laufende Nr.
8 von Amts wegen
berichtigt
11
c)
Gegenstand geändert, nun:
Erbringung von logistischen
Dienstleistungen, vor allem für
Unternehmen der VEDES-Gruppe,
insbesondere die
Dienstleistungsabwicklung für
- Übernahme von
Wareneingangsprozessen,
- Übernahme von Kommissionierungs-,
Etikettierungs- und Verpackungsfunktionen,
- Übernahme von Bestandsmanagements,
- Disposition und Organisation von
Kundensendungen (Transportlogistik),
- Just-in-time-Anlieferungen über Nutzung
moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien,
- e-commerce Aktivitäten (online / Neue
Medien).
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2007 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 8 der
Satzung beschlossen.
a)
28.06.2007
Dr. Rieger
12
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wild, Rainer, Zirndorf., *XX.XX.1965
Wild, Rainer, Zirndorf, *XX.XX.1965
30.01.2008
Christl
13
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Beuthener Straße 43, 90471 Nürnberg
a)
01.12.2009
Brunsch
14
2.146.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.100.000,00 EUR zum
Zwecke der Ausgliederung Teilbereichs Großhandel aus der
VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg
HRB 10469 und die Neufassung der Satzung beschlossen.
Dabei wurde insbesondere geändert: § 3 (bisher § 4:
Stammkapital).
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
15
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens
(Teilbereich Großhandel) von der VEDES AG mit dem Sitz in
Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) übernommen.
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
16
a)
VEDES Großhandel GmbH
c)
Der Betrieb eines internationalen
Großhandelsunternehmens mit Waren aus
den Bereichen Spiel und Freizeit
einschließlich des Importes und des
Exportes der bezeichneten Waren. Das
Unternehmen ist weiterhin berechtigt zur
Erbringung von logistischen
Dienstleistungen, insbesondere die
Dienstleistungsabwicklung
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Märtz, Thomas, Fürth, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde insbesondere geändert: § 1 (Firma) und 2
(Gegenstand).
b)
Die Gesellschaft hat am 02.10.2009 mit der VEDES AG mit
dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 10469) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 24.11.2009 zugestimmt.
a)
04.12.2009
Dr. Weuster
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Wareneingangsprozesse;
Kommissionierungs-, Etikettierungs- und
Verpackungsfunktion;
Bestandsmanagement; Transportlogistik).
Die Gesellschaft ist ferner berechtigt zum
Vertrieb von Waren im Auftrag anderer
Unternehmen sowie zur
Auftragsbeschaffung für andere
Unternehmen.
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wild, Rainer, Zirndorf, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wild, Rainer, Zirndorf, *XX.XX.1965
a)
05.01.2010
Schäffer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach,
*XX.XX.1959
Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.1952
a)
11.03.2010
Meckl
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.1958
a)
22.07.2011
Zimprich
20
Prokura erloschen:
Wolke, Theodor, Nürnberg, *XX.XX.1952
a)
13.10.2011
Zimprich
21
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Baierl, Günter, Haundorf-Obererlbach,
*XX.XX.1959
a)
07.02.2013
Schäffer
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.04.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 7.854.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.04.2014
Stelzl
23
b)
Der mit der VEDES AG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht
Nürnberg HRB 10469) abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 02.10.2009 ist durch Vertrag
vom 28.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 23.07.2014 hat zugestimmt.
a)
07.08.2014
Dr. Rieger
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Groß, Wolfgang Peter, München, *XX.XX.1965
a)
22.08.2016
Christl
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gottesleben, Patrick, Nürnberg, *XX.XX.1976
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
a)
18.01.2018
Christl
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
a)
04.07.2018
Christl
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
Hornhues, Detlef, Wallenhorst, *XX.XX.1968
a)
11.04.2019
Meckl
28
Prokura erloschen:
Fichte, Manfred, Feucht, *XX.XX.1956
a)
11.12.2019
Christl
29
Prokura erloschen:
Wild, Rainer, Zirndorf, *XX.XX.1965
a)
19.11.2020
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Hornhues, Detlef, Wallenhorst, *XX.XX.1968
Christl
30
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Graeber, Julia, Wendelstein, *XX.XX.1981
a)
08.07.2021
Meckl
31
Prokura erloschen:
Grimm, Julius, Cadolzburg, *XX.XX.1958
a)
09.12.2021
Meckl
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schweißfurth, Michael, Neuenkirchen,
*XX.XX.1970
a)
20.05.2022
Meckl
33
Personendaten berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schweisfurth, Michael, Neuenkirchen,
*XX.XX.1970
a)
28.06.2022
Meckl
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.1990
a)
12.05.2023
Meckl
35
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weber, Paul, Möhrendorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Albert, Julia, Nürnberg, *XX.XX.1990
a)
15.12.2023
Hirschmann
36
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Freiherr von Rodde, Dominik Marcus,
a)
17.01.2024
Meckl
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Nürnberg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 16248
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Obermichelbach, *XX.XX.1980
Abruf vom 04.02.2024