Lädt...
Amtsgericht
Nürnberg
|
olealy
2
sl»|e
Nr.
'
Grund-
Vorstand
a)
Firma
der
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oe
Gesellschafter
Prokura
un
d
des
Unterneh
Stammkapital
|
Geschäftsführer
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
1
2
5
1
Geyer
Aktiengesellschaft
|18.000.000|
-Vorstandsmit-
Prokura:
Nürnberg
die
Produktion
und
der
Vertrieb
von
Elektro-
technischen
Systemen
im
In-
und
Ausland.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(3.80)
Arbeitsverwaltung
Straubing
Geyer
Albert
Kaufmann
in
Nürnberg
sitzender)
Geyer
Kurt,
Diplom-In-
,
enieur
in
Nürnberg
Geyer
Heinz-Günter,
Kaufmann
in
Nürnberg
'
Dr.
Frank
Günther,
geb.
13.10.195
‚Neumarkt/
#Zölling
_
Dr.
Siegler
Albrecht,
Ludwigshafen,
geb.
(Vorstandsvor-'
03.04.1951
Knapp
Georg
in
Kalchreuth.
Er
ist
berechtigt,
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
in
Ge-
meinschaft
mit
einem
weiteren
Prokuristen
zu
vertreten.
Rechtsverhältnisse
|
Von
Amts.
wegen
berichti
Aktiengesellschaft.
‚Die
Gesellschaft
‘ist
entstanden
durch
Um-
°
wandlung
der
Kömmanditgesellschaft
in
Firma
Geyer:
Kommanditgesellschaft
auf:
Grund
des
Umwandlungsgesetzes
durch
Beschluß
der
Ge-'
sellschafter
vom
8.
Februar
1994.
Die.
Gesellschaft
hat:
mindestens
drei.
Vor-
.
standsmitglieder,.:.
--.
-
Die
Gesellschaft
wird.
durch.
zwei.
.Vorstands-
mitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vor-
‚standsmitglied,
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
"Die
Vorstandsmitglieder
Geyer.
Albert,
Geyer
Kurt
und
Geyer
Heinz-Günter
sind
auch
je
be-
fügt,
die
GeseTlachaft
bei
Vornahme
von
gt,
die
Gesellschaft
bei
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich.
im
eigenen
Namen:
oder
als
Vertreter.
eines
Dritten
zu
Ver-..,
‚treten.
.
Die:
Vorstandsmitglieder:
Geyer
Albert,
"Geyer
:
Kurt
und
Geyer
Heinz-Günter
sind
auch
je
ber—
fugt,.
die
Gesellschaft
bei
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
als
Vertreter
eines
Dritte
zu
vertreten.
'
“
end.
eingetragen.
Die-
Hauptversammlung
vom
16.
-Dezember
1994
.
hat
die
Satzung
in
s
20
Ab
s.
1
(Gegehäftsjahr),
geändert.
„u
ur
un
-Dr.
Frank
Günther.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
‚Geyer
Heinz-Günter
ist
nicht
mehr
Vorstands-
mitglied.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
Dr.
Siegler
Albrecht.
a)
19,
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
28}
März
1994
ME
b)
tzung
Bl.
28
ff.
SBd.;
Bisher:
HR
A
5904
a)
26.
Mai
1994
A
a)
29.
Dezember
TG
,
b:)
Hauptver-
sammlungsbeschl.
Bl.
59
ff
SBd.
a)
16.
[feb.
1999
b)
ARÜ-Beschl.B1.
103
ff.
Sbd.
April
1999
EN
d.
.b).:AR.
-Beschl.
Bl.
109
SBd.
For
ie
Slerduklne
Lädt...
Amtsgericht
Nürnberg
Rückseite
von
Blatt
......
\
nennen
4
2
2
6
8
Grund-
Vorstand
"
|
HR
B
Nr.
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Prok
»
Rechtsverhältnis
a)
Ta
nn
tragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
N
"Abwickler
b)
Bemerkungen
4
EEE
TE
6
Prokura
zusammen
mit
einem
'a)
26.
ufbos:
1999
oo.
Vorständsmitglied
oder
einem
”
4
DE
anderen
Prokuristen:
®
Geyer
Sabine,
Nürnberg,
x
‚geb.
27.05.1960
on
7
11.880.000|--
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1999
hat
be-
|)
"zo
lk.1sos
EUR
schlossen,
daß
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
/
in
Höhe
von
18.000.000,--
DM
in
Stückaktien
ein-
geteilt
wird.
Ferner
hat
die
Hauptversammlung
beschlossen,
das
Grundkapital
auf
den
EUR
umzu-
stellen.
Dieses
beträgt
nach
der
Umstellung
9,203.253,86
EUR.
Die
vorerwähnte
Hauptversamn-
lung
hat
ferner
$
19
Abs.
1.
der
Satzung
geändert!
Weiter
hat
die
Hauptversammlung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesellschaftsmitteln
um
1.596.746,14
EUR
auf
10.800.000,--
EUR
be-
schlossen.
Ferner
hat
die
vorerwähnte
Hauptversammlung
ein
genehmigtes
Kapital
geschaffen
und
demgemäß
$
4
Abs.
7
der
Satzung
neu
gefaßt.
Der.
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
für
höchstens
fünf
Jahre
nach
Eintragung
dieser
Satzungsänderung
einmalig
oder
mehrfach
um
ins-
gesamt
bis
zu
nominell
2.520.000,--
EUR
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld-
oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen;
hierbei
kann
der
Vorstand
das
gesetzliche
Be-
zugsrecht
der
Aktionäre
ausschließen.
Des
weiteren
hat
die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1999
die
Satzung
in
folgenden
88
geändert:
8.6
Abs.
(1)
-
Zusammensetzung
des
Vorstandes
-
8
6
Abs.
(4)
-
Vorsitzender
.bzw.
Sprecher
des
Vorstandes
-
.
S
7
Abs.
(2)
-
Geschäftsordnung
für
den
Vorstand|
-
$S
8
Abs.
(1)
-
Zusammensetzung
des
Aufsichtsratek
-
S
8
Abs.
(3)
-
Amtszeit
des
Aufsichtsrates
-
8
9
Abs.
(3)
-
Altersgrenze
für
Aufsichtsrats-
mitglieder
-
"
$
11
Abs.
(1)
-
Zahl
der
Aufsichtsratssitzungen
und
Einladung
zu
den
Aufsichtsratssitzungen)
$S
12
-
Zustimmungsbedürftige
Vorstandsgeschäfte
8
13
-
Verschwiegenheitspflicht
der
Aufsichtsrats-
mitglieder
-
$
14
Abs.
(1)
-
Vergütung
der
Aufsichtsratsmit-
glieder
-
1
nn
$
19
der
SAtzung
(Mehrheitsbeschluß
über
die
Auf-lösung
der
Gesellschaft)
wurde
um
einen
Abs.
3
erweitert.
Fortsetzung
auf
dem
.-....
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Nürnberg
9|8|7|6|5|4),3|2
1
0I19|8|7I|6)5|4|3|2
1
0I9|8
7|6|5|4|3|2
1
0
Blatt
L
HR
B
12368
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
Schließlich
hat
die
vorerwähnte
Hauptversamn-
lung
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Ein-
lagen
um
1.080.000,--
EUR
auf
11.880.000,--
EUR
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1999
hat
8
4
Abs.
1
der
Satzung
im
Hinblick
auf
die
vorer-
wähnte
Umstellung
auf
den
EUR
und
die
erwähnten
Kapitalmaßnahmen
entsprechend
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Dezember
1999
hat
$S
4
Abs.
2
der
Satzung
ebenfalls
im
Hinblick
auf
die
EUR-Umstellung
und
die
Kapitalmaßnahmen
ge-
ändert.
Die
Hauptversammlung
vom
03.
Dezember
1999
hat
ferner
$
4
Abs.
3
der
Satzung
geändert.
Geyer
Albert
ist
verstorben
und
deshalb
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
I.
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
a)
06.192000
Dr.-Ing.
Rudolph
Horst.
Rudolph
Horst,
Memmelsdorf,
geb.
26.11.1954
ff
AK
b)
AB.Beschl.
Bl.
240
SBd.
A
Dr.
Frank
Günther
ist
nicht
mehr
Vorstands-
a)
08.0
001
mitglied.
iijeder].
Bl.
43
SBd.
10
Der
Vorstand
besteht
aus
zwei
oder
mehr
Per-
a)
12.1
001
sonen.
Von
Amts
wegen
ergänzend
eingetragen.
11
Geyer
Kurt
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
08.1
701
EEE
EEE
HET
a
b)
Rücktritt
Bl.
250
SBd.
RS
103:
Karteiblatt
Handelsregister
Abteilung
B
(1.99)
Fortsetzung
Rückseite
Arbeitsverwaltung
Straubing
b)
Lädt...
Amtsgericht
Nürnberg
Rückseite
von
Blatt:
1
2
3
ö
8
Vorstand
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
.
od
.
b)
Sitz
er
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
-c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
Abwickler
4
5
Fortsetzung
auf
dem
Blatt