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Satzung vom 21.06.1991 zuletzt geändert am 04.10.2001

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INTERCONTOR Handelsgesell schaft für internationale Spielwaren mit beschränkter Haftung mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 405).

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Folgende Gesellschaften sind mit der Gesellschaft verschmolzen: EC EUROCONTOR HANDELS- UND BETEILIGUNGS- Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Spielwaren und Freizeitartikel mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HR B 9489) (Verschmelzungsvertrag vom 06.08.1997); NORIS IDEE + MARKT Marketing Entwicklungs- und Geschäftsführungs-GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 7035) (Verschmelzungsvertrag vom 30.08.2000); NRZ Nürnberger Rechenzentrale GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 1593) (Verschmelzungsvertrag vom 28.12.200).

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 23.10.2000 mit Nachtrag vom 24.10.2000 und Zustimmungsbeschlüssen vom 28.12.2000 und 09.11.2000 Teile des Vermögens der VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eG mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48) übernommen.

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Tag der ersten Eintragung: 30.07.1991. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 421 ff. So.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlage zur Durchführung der Ausgliederung um 5.470.066,42 EUR auf 31.545.954,92 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 08.04.2002 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 16.07.2002 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 06.05.2002 Teile des Vermögensvon der SPIELZEUG-RING GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRA 5822) übernommen.

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Satzung Bl. 444 ff. SB; Beschlüsse Bl. 440 ff. und 441 ff. SB; Ausgliederungsvertrag Bl. 442 ff. SB;

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Beschluss Bl. 470 SB

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -9.747.629,49 EUR auf 21.798.325,43 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Satzung Bl. 477 ff. SB; Beschluss Bl. 474 ff. SB;

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Die INTERCONTOR Zentraleinkauf und Handels-GmbH für Spiel und Freizeit mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 13718) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08.07.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.06.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse u. Verschmelzungsvertrag Bl. 482 ff. u. 483 ff. SB;

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -8.519.307,66 EUR auf 13.279.017,77 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Satzung Bl. 493 ff. SB; Beschluss Bl. 490 ff. SB;

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Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um -2.987.668,29 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 08.08.2006 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 27.06.2006 auf Grundlage der Ermächtigung in § 18 Abs. 2 der Satzung die Änderung des § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

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Satzung Bl. 517 ff. SB; Beschluss Bl. 513 ff. SB;

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Eintragung laufende Nr. 2 Spalte 6 b) letzter Absatz und Eintragung lfd. Nr. 3 von Amts wegen gerötet!

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.286.414,52 EUR auf 11.577.764,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2006 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 08.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.713.585,48 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Großhandel) auf die VEDES Logistik GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 16248) übertragen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 02.10.2009 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.11.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 24.11.2009 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft) auf die Schwarzmann Agentur für Werbung und Verkaufsförderung GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 5120) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung des § 17 Abs. 1 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.02.2013 und mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2012 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Eintragung laufende Nr. 20 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt!

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung des § 8 Abs. 1 Satz 3 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.02.2018 hat die Änderung des II., § 4 Abs. 1 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Streichung des § 4 Abs. 5 der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 06.07.2021 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) zwei Verträge über eine stille Gesellschaft als Teilgewinnabführungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.09.2021 zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die VEDES Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eingetragene Genossenschaft mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg GnR 48), gegen Barabfindung beschlossen.

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Eintragung laufende Nr. 29, Spalte 6 b; von Amts wegen berichtigt

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Der Vorstand hat von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2021 eingeräumten Ermächtigung Gebrauch gemacht und mit Beschluss vom 13.11.2023 die in dem genannten Beschluss des Vorstands aufgeführten Stückaktien im Gesamtumfang von 178.580 Stück ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2023 wurde die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.