Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 97022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tebis Technische Informationssysteme
Aktiengesellschaft
b)
Gräfelfing
c)
Entwicklung, Vertrieb und Vermittlung von
Hardware. Software und sonstigen
technischen Produkten, insbesondere für
die computerunterstützte Konstruktion
(CAD), Fertigung (CAM) und Maßtechnik
(CAQ) und für die Fertigungssteuerung und
-planung, sowie Durchführung aller damit
zusammenhängenden Dienstleistungen;
Herstellung industrieller Produkte als
Generalunternehmer, insbesondere für den
Bereich Modell-, Formen- und Werkzeugbau
3.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hagen, Jens, Dipl.-Volkswirt, München
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Rindfleisch, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Gräfelfing
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Cesak, Robert, Kaufmann, München
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.09.1991 zuletzt geändert am 17.05.1999.
b)
Entstanden durch Umwandlung der "Tebis Gesellschaft für
Technische Entwicklung, Beratung und Individuelle Software
GmbH" mit Sitz in Gräfelfing (Amtsgericht München HRB
76606)
a)
07.11.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.11.1991.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 61 So.
2
b)
Planegg/Martinsried, Landkreis München
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hagen, Jens, Dipl.-Volkswirt, München
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2003 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
28.05.2003
Waldhauser
b)
Beschluss Bl. 80 SB;
neue Satzung Bl. 82 SB;
3
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR und
die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 21
(Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
02.09.2003
Eder
b)
Beschluss Bl. 86 SB;
neue Satzung Bl. 87 SB;
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
05.07.2004
Bauer
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 97022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schilling, Axel, Hechendorf, *XX.XX.1971
5
c)
Entwicklung, Vertrieb und Vermittlung von
Hardware. Software und sonstigen
technischen Produkten, insbesondere für
die computerunterstützte Konstruktion
(CAD), Fertigung (CAM) und Meßtechnik
(CAQ) und für die Fertigungssteuerung und
-planung, sowie Durchführung aller damit
zusammenhängenden Dienstleistungen;
Herstellung industrieller Produkte als
Generalunternehmer, insbesondere für die
Branchen Modell-, Formen- und
Werkzeugbau
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2004 mit Nachtrag vom
27.07.2004 hat die Satzung neu gefaßt.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
29.07.2004
Waldhauser
b)
Beschluss Bl. 92 SB;
Nachtrag Bl. 96 SB
neue Satzung Bl. 97 SB;
6
b)
Geschäftsanschrift:
Einsteinstr. 39, 82152 Planegg-Martinsried
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Cesak, Robert, München, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
19.08.2010
Fuchs
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Cesak, Robert, München, *XX.XX.1963
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Rindfleisch, Bernhard, Stockdorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
14.03.2011
Straßer
8
b)
Die Tebicon Telis Consulting GmbH mit dem Sitz in Planegg
(Amtsgericht München HRB 122616) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.06.2013
Dr. Haag
9
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 97022
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Tebicon Tebis Consulting GmbH mit dem Sitz in Planegg
(Amtsgericht München HRB 122616) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
18.06.2013
Dr. Haag
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wrede, Thomas, Konstanz, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
16.06.2014
Weber
11
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2016 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
04.08.2016
Dr. Brenner
12
4.175.000,00
EUR
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Wrede, Thomas, Starnberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2021 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 825.000,00 EUR und die Änderung des
§ 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
16.11.2021
Dr. Vittinghoff
13
a)
Die am 12.08.2021 von der Hauptversammlung beschlossene
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
03.12.2021
Dr. Vittinghoff
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rindfleisch, Bernhard, Stockdorf, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fritsche, Adrian, München, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2023 hat die Änderung des
§ 13 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
31.07.2023
Dr. Vittinghoff
Abruf vom 09.03.2024