Registerübersicht
- Name
- Allianz Direct Versicherungs-AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 95802
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vereinte Spezial Versicherung AG
b)
München
c)
Im In- und Ausland: Unmittelbarer Betrieb
der Schaden- und Unfallversicherung,
mittelbarer Betrieb aller
Versicherungszweige, Vermittlung von
Versicherungen aller Art, Bausparverträgen
und anderen Verträgen, die mit dem
Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
512.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Caspers, Friedrich, Deisenhofen
Vorstand:
Dr. Tesarczyk, Walter, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Blaser, Roman, Bayreuth
Brinker, Ernst, Gauting
Brockelmann, Jörg, München
Brose, Gerd-Bodo, Köln
Engler, Joachim, Bad Soden
Grom, Anton, München
Frhr. von Hadeln, Michael, Puchheim
Hanauer, Horst, Schwindegg
Hein-Janssen, Karin, Köln
Dr. Heinen, Hjalmar, München
Höser, Winfried, Röhrmoos
Jacobsen, Peter, München
Jönsson, Detlef, Hamburg
Kimpfbeck, Hans, München
Körber, Helmut, Unterschleißheim
Dr. Küppersbusch, Gerhard, Haar
Lehmann, Horst, München, *XX.XX.1944
Mangold, Klaus-Peter, München
Marschall, Christian, Hamburg
Meissler, Gunter, Eichenau
Pülz, Hans-Dieter, Zorneding
Reiser, Günter, Hamburg
Schneider, Stefan, Erding
Schulz, Gerhard, Bad Nauheim
Weiß, Thomas, Dachau
Wolf, Hans-Joachim, Scheyern, *XX.XX.1945
Wolf, Horst, München
Mederer, Hans, Hohenstein, *XX.XX.1955
Oestreich, Gerd-Rainer, Kirchheim, *XX.XX.1945
Schöner, Martin, München, *XX.XX.1959
Schreiner, Josef, Köln, *XX.XX.1945
Dr. Shell, Andreas, Ismaning, *XX.XX.1959
Wieland, Robert, München, *XX.XX.1956
Hald, Armin, Stuttgart, *XX.XX.1943
Münzing, Ulrich, Pfullingen, *XX.XX.1955
Kraus, Manfred, Köln, *XX.XX.1958
Moser, Hans-Werner, Ostfildern, *XX.XX.1941
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.01.1957 zuletzt geändert am 22.04.1999.
b)
Die Gesellschaft hat am 22. November 1999 mit der "Allianz
Versicherungs-Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München
(AG München, HRB 75727) als herrschender Gesellschaft
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom
selben Tag zugestimmt.
a)
07.11.2001
Dr. Willer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 08.07.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 72 So.
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seeger, Hans, Pfinztal, *XX.XX.1948
Botsch, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
Blasel, Gregor, München, *XX.XX.1965
Essig, Rainer, Reinek, *XX.XX.1943
Furkert, Rainer, München, *XX.XX.1965
Spies, Friedemann, München, *XX.XX.1956
Wagner, Michael, München, *XX.XX.1951
Dr. Bauer, Wolfgang, Aschheim, *XX.XX.1941
Korn, Gerhard, Höhenkirchen-Siegertsbrun,
*XX.XX.1946
Charissé, Sylvia, Unterensingen, *XX.XX.1966
Dr. Wiswesser, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1963
Wittrisch, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1962
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Caspers, Friedrich, Deisenhofen
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach-Arget,
*XX.XX.1955
a)
28.01.2002
Rauch
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lang, Herbert, Karlsfeld, *XX.XX.1960
Seyfferth, Robert, Köfering, *XX.XX.1962
a)
20.03.2002
Niklas
4
819.200,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 307.200,00 EUR auf 819.200,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Kraft Versicherungs-
Aktien-Gesellschaft mit dem Sitz in München und die
Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
a)
15.07.2003
Dr. Fellmann
b)
Beschluss Bl. 145 SB;
neue Satzung Bl. 149 SB;
5
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kraft Versicherungs-Aktien-Gesellschaft mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 2868) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2003 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2003 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 09.05.2003 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
19.08.2003
Dr. Fellmann
b)
Beschlüsse Bl. 144, 145
SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 143 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Tesarczyk, Walter, München
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Theis, Axel, Pullach, *XX.XX.1958
Prokuren erloschen:
Brinker, Ernst, Gauting
Jacobsen, Peter, München
Dr. Küppersbusch, Gerhard, Haar
Pülz, Hans-Dieter, Zorneding
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1963
Nieminen, Heikki, Köln, *XX.XX.1957
a)
18.11.2003
Niklas
7
b)
Die AZK-Arges Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 143956) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.12.2003
sowie des Beschlusses ihrer Gesellschaftersammlung und
des Beschlusses der Hauptrversammlung der übernehmenden
Gesellschaft je vom selben Tag mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
29.12.2003
Dr. Willer
b)
Beschlüsse Bl. 169 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 168 SB;
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Blaser, Roman, Grünwald, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Theis, Axel, Pullach, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Bauer, Wolfgang, Aschheim, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Blasel, Gregor, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Blaser, Roman, Bayreuth
Prokura erloschen:
Brose, Gerd-Bodo, Köln
Prokura erloschen:
Grom, Anton, München
a)
19.05.2004
Niklas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Hanauer, Horst, Schwindegg
Prokura erloschen:
Jönsson, Detlef, Hamburg
Prokura erloschen:
Kimpfbeck, Hans, München
Prokura erloschen:
Mangold, Klaus-Peter, München
Prokura erloschen:
Moser, Hans-Werner, Ostfildern, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Oestreich, Gerd-Rainer, Kirchheim, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Schreiner, Josef, Köln, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Wolf, Horst, München
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach-Arget,
*XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Rehle, Markus, München, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Förterer, Dirk, München, *XX.XX.1971
a)
28.12.2005
Meier
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
21.07.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 189 SB;
neue Satzung Bl. 189 SB;
11
Prokura erloschen:
Charissé, Sylvia, Unterensingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Essig, Rainer, Reinek, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Hald, Armin, Stuttgart, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
a)
02.04.2007
Brunner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hein-Janssen, Karin, Köln
Prokura erloschen:
Dr. Heinen, Hjalmar, München
Prokura erloschen:
Lehmann, Horst, München, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Marschall, Christian, Hamburg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Mederer, Hans, Hohenstein, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Münzing, Ulrich, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Nieminen, Heikki, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Reiser, Günter, Hamburg
Prokura erloschen:
Schneider, Stefan, Erding
Prokura erloschen:
Schulz, Gerhard, Bad Nauheim
Prokura erloschen:
Schöner, Martin, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Seeger, Hans, Pfinztal, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dr. Shell, Andreas, Ismaning, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Weiß, Thomas, Dachau
Prokura erloschen:
Wieland, Robert, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Wiswesser, Rolf, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wittrisch, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Wolf, Hans-Joachim, Scheyern, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bolay, Jörg, Ebenshausen, *XX.XX.1963
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bräuning, Michael, Ottobrunn, *XX.XX.1959
Dr. Brezina, Wolfgang, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Budel, Manfred, Stuttgart, *XX.XX.1951
Henning, Hans-Dieter, Berlin, *XX.XX.1951
Dr. Koehler, Harald, Leipzig, *XX.XX.1958
Saturno, Sven, Falkensee, *XX.XX.1962
Dr. Spindler, Hans-Joachim, Emmering,
*XX.XX.1955
Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.1960
Dr. Utz, Alexander, München, *XX.XX.1951
Voll, Margarete, Stuttgart, *XX.XX.1956
Wahl, Torsten, Nordstedt, *XX.XX.1969
Wolf, Ulrike, Schlaitz, *XX.XX.1952
Dr. Zehner, Klaus, Kleinmachnow, *XX.XX.1955
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Birkmeyer, Gerd-Udo, Saulheim, *XX.XX.1952
Dr. Dölle, Hans-Christoph, Bad Homburg,
*XX.XX.1951
Rouget, Clemens, Koblenz, *XX.XX.1955
Schulz, Gerhard, Bad Nauheim, *XX.XX.1953
Tutschku, Herbert, Gräfelfing, *XX.XX.1947
Weihönig, Günter, Oberursel, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Wahl, Torsten, Nordstedt, *XX.XX.1969
a)
20.03.2008
Hilse
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Zeiler, Ulrike, Frankfurt, *XX.XX.1969
a)
15.07.2008
Hilse
14
b)
Geschäftsanschrift:
Fritz-Schäffer-Str. 9, 81737 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kitz-Bauer, Sylvia, Nidderau, *XX.XX.1962
a)
18.02.2009
Drexler
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Blaser, Roman, Grünwald, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach, *XX.XX.1955
a)
11.05.2009
Baier
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friese, Ulrike, München, *XX.XX.1966
Höflich, Herbert, Eichenau, *XX.XX.1955
Dr. Stickler, Claus, Baldham, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Birkmeyer, Gerd-Udo, Saulheim, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Frhr. von Hadeln, Michael, Puchheim
Prokura erloschen:
Korn, Gerhard, Höhenkirchen-Siegertsbrun,
*XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Meissler, Gunter, Eichenau
Prokura erloschen:
Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Zehner, Klaus, Kleinmachnow, *XX.XX.1955
a)
19.11.2009
Baier
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach, *XX.XX.1955
Ausgeschieden:
Vorstand:
Rehle, Markus, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Hastreiter, Gerhard, Ingolstadt, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
a)
10.12.2009
Baier
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Trumpp, Andreas, *XX.XX.1964
18
b)
Der Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag vom
22.11.1999 mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 75727)
ist durch Aufhebung zum 31.12.2009 beendet.
Die Gesellschaft hat am 16.12.2009 mit der Allianz
Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2009
zugestimmt.
a)
19.01.2010
Silberzweig
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hastreiter, Gerhard, Ingolstadt, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Heinemann, Bernd, München, *XX.XX.1966
a)
08.09.2010
Baier
20
a)
AllSecur Deutschland AG
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstr. 28, 80802 München
Prokura erloschen:
Bolay, Jörg, Ebenhausen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Botsch, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Dr. Brezina, Wolfgang, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Bräuning, Michael, Ottobrunn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Furkert, Rainer, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Henning, Hans-Dieter, Berlin, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Höser, Winfried, Röhrmoos
Prokura erloschen:
Dr. Koehler, Harald, Leipzig, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 06.10.2010 hat die Änderung des
§
1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
09.11.2010
Lutz
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Kraus, Manfred, Köln, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Münzing, Ulrich, Pfullingen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Saturno, Sven, Falkensee, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Spindler, Hans-Joachim, Emmering,
*XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Utz, Alexander, München, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Wolf, Ulrike, Schlaitz, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hierl, Werner, München, *XX.XX.1959
Dr. Kohler, Stefan, Plochingen, *XX.XX.1962
Dr. Peetz, Matthias, München, *XX.XX.1977
Winterhalder, Katrin, München, *XX.XX.1970
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thier, Stefanie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
30.12.2010
Baier
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Thallinger, Günther, Köln, *XX.XX.1972
a)
03.05.2011
Baier
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Manstein, Gero, Stuttgart, *XX.XX.1964
Dr. Kölmel, Thorsten, Wörthsee, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
a)
08.12.2011
Baier
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Budel, Manfred, Stuttgart, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Weihönig, Günter, Oberursel, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Schulz, Gerhard, Bad Nauheim, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Engler, Joachim, Bad Soden
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gardlo, Andreas, Essen, *XX.XX.1965
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1965
Dr. Tenbieg, Jochen, Langenfeld, *XX.XX.1961
Zehren, Axel, München, *XX.XX.1965
a)
11.05.2012
Baier
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blank, Werner, Kissing, *XX.XX.1961
Dr. Driever, Klaus, München, *XX.XX.1965
Goschzik, Benjamin, München, *XX.XX.1974
Gwiazdowski, Freddy, Wetzlar, *XX.XX.1969
Hackhausen, Rüdiger, München, *XX.XX.1964
Krey, Robert, München, *XX.XX.1972
Dr. Wilken, Matthias, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Brockelmann, Jörg, München
Prokura erloschen:
Spies, Friedemann, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Tenbieg, Jochen, Langenfeld, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Tutschku, Herbert, Gräfelfing, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Wagner, Michael, München, *XX.XX.1951
a)
23.04.2013
Straßer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der
§§ 5 und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2013
Dr. Schneider
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Basting, Alexander, Erlenbach, *XX.XX.1970
Fischer, Kai, Leipzig, *XX.XX.1966
Lehnert, Stefan, Adelshofen, *XX.XX.1978
Dr. Malmendier, Jan, München, *XX.XX.1974
Zäch, Joachim, Unterföhring, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Förterer, Dirk, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Voll, Margarete, Stuttgart, *XX.XX.1956
a)
16.01.2014
Weber
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Artz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1968
a)
13.02.2014
Weber
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Boyke, Volker, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn,
*XX.XX.1971
Halm, Michael, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Körber, Helmut, Unterschleißheim, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Kohler, Stefan, Plochingen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Rouget, Clemens, Koblenz, *XX.XX.1955
a)
22.10.2014
Weber
30
b)
Der mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München
a)
01.12.2014
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht München HRB 158878) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
16.12.2009 ist durch Vertrag vom 08.10.2014 geändert. Die
Hauptversammlung vom 13.10.2014 hat zugestimmt.
Kuhn
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *XX.XX.1958
Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.1966
Brandl, Karin, Pliening, *XX.XX.1968
Dr. Thalmair, Peter, München, *XX.XX.1967
Rosenhäger, Erik, München, *XX.XX.1979
Rotter, Alexandra, München, *XX.XX.1977
Scherb, Alexander, München, *XX.XX.1980
Burg, Martin, Leipzig, *XX.XX.1960
Dr. Bittl, Andreas, Feldkirchen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Dölle, Hans-Christoph, Bad Homburg,
*XX.XX.1951
a)
26.02.2015
Weber
32
c)
Im Inland und Ausland der unmittelbare
Betrieb der Schaden- und
Unfallversicherung. In der Kfz-
Haftpflichtversicherung wird
Versicherungsschutz nur für folgende
Fahrzeugarten angeboten: Privat genutze
Kfz (d.h. Kfz, die weder Betriebsvermögen
sind noch betrieblich im Sinne des
Steuerrechts genutzt werden) mit
Zulassung in den Fahrzeugklassen L, M1,
M1G, O1, O2 und R (umgangssprachlich:
Krafträder, Pkw, Wohnmobile und
Anhänger); der mittelbare Betrieb aller
Versicherungszweige; die Vermittlung von
Versicherungen aller Art, Bausparverträgen
und anderen Verträgen, die mit dem
Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen.
Prokura erloschen:
Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2015 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
20.07.2015
Kuhn
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Nolte, Andreas, Holzkirchen, *XX.XX.1970
a)
04.08.2015
Drexler
34
Prokura erloschen:
Dr. Malmendier, Jan, München, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Born-Kinne, Marlene, Oberhaching, *XX.XX.1966
Dr. Damm, Peter, Dachau, *XX.XX.1961
Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.1968
Mielke, Michaela, München, *XX.XX.1964
a)
15.10.2015
Weber
35
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Biberger, Benjamin, München, *XX.XX.1974
a)
15.10.2015
Weber
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heinemann, Bernd, München, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Driever, Klaus, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Driever, Klaus, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Peetz, Matthias, München, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Uwe, Ismaning, *XX.XX.1966
Dr. Behrend, Christian, Kaufering, *XX.XX.1971
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Frankenberger, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1970
Rieger, Diane, Kernen im Remstal, *XX.XX.1968
Dr. Schlichenmaier, Rolf, Mössingen,
*XX.XX.1961
a)
18.03.2016
Weber
37
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
31.05.2016
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Trumpp, Andreas, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Warmuth, Christian, München, *XX.XX.1971
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sperling, Christian, München, *XX.XX.1967
Deiser, Karin, München, *XX.XX.1972
Deichl, Wolfgang, Dachau, *XX.XX.1967
Bernard, Sylvie, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Zehren, Axel, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krey, Robert, München, *XX.XX.1972
Weber
38
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des
§ 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
18.07.2016
Dr. Kühn
39
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Driever, Klaus, München, *XX.XX.1965
Bestellt:
Vorstand:
Boysen, Harald Johannes, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Zapp, Matthias, München, *XX.XX.1979
Eschenlohr, Thomas, Augsburg, *XX.XX.1969
Herger, Rainer, Mering, *XX.XX.1971
Dr. Kraus, Markus, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Höflich, Herbert, Eichenau, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Born-Kinne, Marlene, Oberhaching, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Lehnert, Stefan, Adelshofen, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. von Manstein, Gero, Stuttgart, *XX.XX.1964
a)
30.11.2016
Weber
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jäckel, Philipp, Prien a. Chiemsee, *XX.XX.1980
Cerna, Daniela, München, *XX.XX.1980
a)
11.05.2017
Weber
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herbig, Jens, München, *XX.XX.1973
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Bernd, Ditzingen, *XX.XX.1967
Blaschek, Franz, Bruckmühl, *XX.XX.1964
Weiher, Moritz, Rettenbach am Auerberg,
*XX.XX.1982
Hertel, Dominik, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Thallinger, Günther, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Thalmair, Peter, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Scheuber, Mathias, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Brandl, Karin, Pliening, *XX.XX.1968
a)
25.04.2018
Brunner
42
Prokura erloschen:
Dr. Wilken, Matthias, München, *XX.XX.1977
a)
14.05.2018
Brunner
43
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Nolte, Andreas, Holzkirchen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Berten, Boris, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Jäckel, Philipp, Prien a. Chiemsee, *XX.XX.1980
a)
26.06.2018
Brunner
44
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
16.12.2009 geändert am 08.10.2014mit der Allianz
Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 158878) ist durch Kündigung zum 31.12.2018
beendet.
a)
14.02.2019
Brinkmöller
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Emmerich, Markus, Frankfurt, *XX.XX.1981
Liß, Sandra, Vaterstetten, *XX.XX.1977
a)
02.07.2019
Brunner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Teßmer, Nicole, Esslingen, *XX.XX.1977
Bleymeyer, André, Dorfen, *XX.XX.1974
Kemser, Michael, Kirchheim, *XX.XX.1981
Sailer, Jörg, Augsburg, *XX.XX.1969
Bak, Jörg, Dortmund, *XX.XX.1971
Petersen, Philipp, Poing, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Basting, Alexander, Erlenbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Burg, Martin, Leipzig, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Scherb, Alexander, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Seyfferth, Robert, Köfering, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Cerna, Daniela, München, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Herger, Rainer, Mering, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Thier, Stefanie, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Zäch, Joachim, Unterföhring, *XX.XX.1967
46
b)
Die Gesellschaft hat am 13.02.2019 mit der Allianz SE mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 164232) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2019
zugestimmt.
a)
18.07.2019
Hofschuster
47
a)
30.07.2019
Hofschuster
b)
Nachholung der Rötung,
vgl. Eintrag Nr. 44
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
48
a)
Allianz Direct Versicherungs-AG
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2019 hat die Änderung des
§ 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
01.10.2019
Dr. Schwarz
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tidelski, Olaf, München, *XX.XX.1968
Fronske, Daniel, München, *XX.XX.1985
Wiegand, Tommy, Neuhaus, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Hierl, Werner, München, *XX.XX.1959
a)
23.10.2019
Brunner
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartwig, Katharina, München, *XX.XX.1969
Hoffman, Philip Richard, München, *XX.XX.1984
Mendisch, Kai, Delitzsch, *XX.XX.1974
Tokarski, Matthias, Berlin, *XX.XX.1978
Dr. Reß, Hans-Konrad, München, *XX.XX.1967
Dr. Steiner, Michael, Unterhaching, *XX.XX.1975
Schlund, Norbert, München, *XX.XX.1969
Dr. Utz, Maximilian, München, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Bak, Jörg, Dortmund, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Kraus, Markus, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Petersen, Philipp, Poing, *XX.XX.1990
Prokura erloschen:
Sailer, Jörg, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
29.04.2020
Brunner
51
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hoffman, Philip Richard, Garching, *XX.XX.1984
Vorstand:
Schlatmann, Bart, Bloemendaal / Niederlande,
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hegge, Peter, Starnberg, *XX.XX.1972
Boysen, Harald Johannes, München, *XX.XX.1970
a)
26.02.2021
Brunner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
Ausgeschieden:
Vorstand:
Boysen, Harald Johannes, München, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Vorstand:
Warmuth, Christian, München, *XX.XX.1971
Warmuth, Christian, München, *XX.XX.1971
Eisenbein, Thorben, München, *XX.XX.1977
Dr. Schneider-Deeg, Nicole, München,
*XX.XX.1971
Haager, Anian Dominik, München, *XX.XX.1984
Corbett, Desmond Patrick Field, München,
*XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Kölmel, Thorsten, Wörthsee, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hoffman, Philip Richard, München, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Hoffmann, Bernd, Ditzingen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Gardlo, Andreas, Essen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Fischer, Kai, Leipzig, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Herbig, Jens, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Tidelski, Olaf, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Zeiler, Ulrike, Frankfurt, *XX.XX.1969
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Eisenbeiß, Thorben, München, *XX.XX.1977
a)
04.03.2021
Brunner
53
Prokura erloschen:
Dr. Behrend, Christian, Kaufering, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Biberger, Benjamin, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Bittl, Andreas, Feldkirchen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bleymeyer, André, Dorfen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Boyke, Volker, Frankfurt am Main, *XX.XX.1959
a)
14.09.2021
Brunner
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Boysen, Harald Johannes, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn,
*XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Frankenberger, Oliver, Stuttgart, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hackhausen, Rüdiger, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Halm, Michael, Köln, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Köster, Uwe, Ismaning, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Lang, Herbert, Karlsfeld, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Rosenhäger, Erik, München, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Rotter, Alexandra, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Sperling, Christian, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Weiher, Moritz, Rettenbach am Auerberg,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Winterhalder, Katrin, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kastenholz, Kerstin, München, *XX.XX.1980
Schriever, Marie Stephanie, München,
*XX.XX.1996
Aalbers, Stijn-Rutgers, München, *XX.XX.1985
Dr. Kovács, Keve, München, *XX.XX.1984
54
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des
§ 9 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung) der Satzung
beschlossen.
a)
04.01.2022
Hofschuster
55
b)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Kroetz, Philipp, München, *XX.XX.1980
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schlatmann, Bart, Bloemendaal / Niederlande,
*XX.XX.1969
31.01.2022
Brunner
56
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bacher, Birgit, Wien / Österreich, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Steiner, Michael, Unterhaching, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Utz, Maximilian, München, *XX.XX.1985
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
von Bergner, Dirk, München, *XX.XX.1967
Rintallo, Federico, München, *XX.XX.1983
Rüdiger, Horst, München, *XX.XX.1966
a)
03.03.2022
Brunner
57
c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige des privaten
Versicherungswesens im In- und Ausland,
mit Ausnahme der Lebens- und
substitutiven Krankenversicherung sowie
die Vermittlung von Versicherungen,
Bausparverträgen und die Vornahme
sonstiger Geschäfte, die in unmittelbarem
Zusammenhang mit dem
Versicherungsbetrieb stehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2022 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
28.06.2022
Dr. Müller
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stamm, Nils, Wachtberg, *XX.XX.1975
Lory, Jörg, Seehausen am Staffelsee,
*XX.XX.1973
Prokura geändert, nun:
Aalbers, Stijn-Rutgers, München, *XX.XX.1985
Prokura geändert, nun:
a)
01.08.2022
Köhler
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 21 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Bergner, Dirk, München, *XX.XX.1967
Prokura geändert, nun:
Kastenholz, Kerstin, München, *XX.XX.1980
Prokura geändert, nun:
Dr. Kovács, Keve, München, *XX.XX.1984
Prokura geändert, nun:
Rintallo, Federico, München, *XX.XX.1983
Prokura geändert, nun:
Rüdiger, Horst, München, *XX.XX.1966
Prokura geändert, nun:
Schriever, Marie Stephanie, München,
*XX.XX.1996
59
Prokura erloschen:
Aalbers, Stijn-Rutgers, München, *XX.XX.1985
Artz, Stefan, Wuppertal, *XX.XX.1968
Blank, Werner, Kissing, *XX.XX.1961
Blaschek, Franz, Bruckmühl, *XX.XX.1964
Dr. Damm, Peter, Dachau, *XX.XX.1961
Deichl, Wolfgang, Dachau, *XX.XX.1967
Emmerich, Markus, Frankfurt, *XX.XX.1981
Hartwig, Katharina, München, *XX.XX.1969
Hertel, Dominik, München, *XX.XX.1973
Kemser, Michael, Kirchheim, *XX.XX.1981
Liß, Sandra, Vaterstetten, *XX.XX.1977
Mielke, Michaela, München, *XX.XX.1964
Dr. Schlichenmaier, Rolf, Mössingen,
*XX.XX.1961
Teßmer, Nicole, Esslingen, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rashitov, Ayrat, München, *XX.XX.1986
Jones, Christie, München, *XX.XX.1981
Joseph, Joanne, München, *XX.XX.1988
Göbel, Anton, München, *XX.XX.1989
Geißler, Anja, Unterschleißheim, *XX.XX.1981
Bennani, Leila, Neubiberg, *XX.XX.1987
Arenas, Natalia, München, *XX.XX.1987
Anagyrou, Apostolos, München, *XX.XX.1980
a)
21.12.2022
Weißmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 22 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Christoph, Kitzingen, *XX.XX.1991
Franz, Christina, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Bernard, Sylvie, München, *XX.XX.1969
a)
05.05.2023
Weißmann
61
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Bacher, Birgit, München, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Freifrau von Godin, Anna, Ingolstadt, *XX.XX.1979
Soergel, Ronny, Schkeuditz, *XX.XX.1979
b)
Die Fénix Directo Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.U.
mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister von Madrid,
Band 1060, Folio 41, Blatt M-20366) ist auf Grund des
Verschmelzungsplans vom 12.07.2022 sowie der Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 16.08.2022 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
03.07.2023
Dr. Müller
62
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Allianz Direct Versicherungs-AG, 93400
Saint-Ouen/Frankreich (Registre du
Commerce et des Sociétés de Bobigny,
953811338)
EUID: FR9301.953811338,
Geschäftsanschrift: 151 à 161 "Eurosquare
1", 151 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-
Ouen/Frankreich
a)
11.07.2023
Weißmann
63
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
ALLIANZ DIRECT-VERSICHERUNGS AG,
20145 MILANO/Italien (Registro delle
imprese, 13323260961)
EUID: ITRI.13323260961,
Geschäftsanschrift: PIAZZA TRE TORRI 3,
20145 MILANO/Italien
a)
13.02.2024
Weißmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 23 von 23
HRB 95802
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
64
Prokura erloschen:
von Bergner, Dirk, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Warmuth, Christian, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hammel, Tobias, Mehlingen, *XX.XX.1987
a)
19.02.2024
Weißmann
Abruf vom 09.03.2024