Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 93471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HVB Direkt Gesellschaft für Direktservice
und Direktvertrieb mbH
b)
München
c)
Unterstützung anderer Unternehmen,
insbesondere auf dem
Finanzdienstleistungssektor, bei der
Erbringung von Dienstleistungen
(Serviceleistungen) und im Vertrieb;
insbesondere Maßnahmen des
Individualmarketing.
1.500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Lichtblau, Josef, Rohrbach, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Dr. Klinkhammer, Margret, Kirchheim,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Rabl, Rupert, München
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.1990 zuletzt geändert am
20.08.1998
b)
Die Gesellschaft hat am 18./30. Dezember 1991 mit der
"Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank
Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 4900), auf Grund Verschmelzung nun "Bayerische Hypo-
und Vereinsbank" mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 42148) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 30.
April 1992 zugestimmt.
Die "VB Dialog Gesellschaft für Direktmarketing mbH " mit
dem Sitz in München (AG München HRB 107207) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrags vom 4. August 1998 und
der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 18./30. Dezember 1991 mit der
"Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank
Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 4900), auf Grund Verschmelzung nun "Bayerische Hypo-
und Vereinsbank" mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 42148) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 30.
April 1992 zugestimmt. Die "VB Dialog Gesellschaft für
Direktmarketing mbH" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 107207) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom
04. August 1998 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Die Gesellschaft hat am 18./30. Dezember 1991 mit der
"Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank
Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 4900), auf Grund Verschmelzung nun "Bayerische Hypo-
und Vereinsbank" mit dem Sitz in München (AG München,
HRB 42148) als herrschender Gesellschaft einen
a)
24.10.2001
Köster
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.12.1990.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 41 So.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 93471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 30.
April 1992 zugestimmt.
2
767.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2001 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
62,18 EUR auf 767000 EUR und die Änderung der §§ 5
(Stammkapital) und 11 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
28.01.2002
Lutz
b)
Beschluß Bl. 65 SB; Neue
Satzung Bl. 68 SB;
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Klinkhammer, Margret, Kirchheim,
*XX.XX.1959
a)
08.07.2004
Brummer
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sun, Gülabatin, Bochum, *XX.XX.1969
a)
25.07.2005
Brummer
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lichtblau, Josef, Rohrbach, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roithmeier, Winfried, München, *XX.XX.1966
a)
03.11.2005
Brummer
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Leiber, Daniel, Ottobrunn, *XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführer:
Grünauer-Kloevekorn, Patrick, Halle, *XX.XX.1968
a)
15.05.2008
Baier
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sun, Gülabatin, Bochum, *XX.XX.1969
a)
02.07.2008
Baier
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 93471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
UniCredit Direct Services GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Wieland-Str. 170, 81735 München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma.
a)
11.09.2009
Dr. Kallweit
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
14.09.2010
Drexler
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Grünauer-Kloevekorn, Patrick, Halle, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft hat am 18./30. Dezember 1991 mit der
"Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank
Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München
HRB 4900), auf Grund Verschmelzung "Bayerische Hypo- und
Vereinsbank", nunmehr "UniCredit Bank AG" mit dem Sitz in
München (AG München, HRB 42148) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 30. April
1992 zugestimmt.
Mit Vertrag vom 16.08.2010 wurde der bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeändert.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
20.10.2010 zugestimmt.
a)
25.10.2010
Braumandl
b)
Doppeleintragungen aus
Eintrag Nr.1 berichtigt
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Leiber, Daniel, Ottobrunn, *XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführer:
Laurisch, Thomas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Kerls, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
22.09.2015
Renner
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Laurisch, Thomas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Roithmeier, Winfried, München, *XX.XX.1966
a)
08.04.2016
Lohner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 93471
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Roithmeier, Winfried, München, *XX.XX.1966
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oberreuter, Ansgar, Gräfelfing, *XX.XX.1967
a)
13.12.2016
Lohner
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmdit, Petra, München, *XX.XX.1974
a)
28.11.2018
Leopoldsberger
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Petra, München, *XX.XX.1974
a)
10.12.2018
Leopoldsberger
16
Prokura erloschen:
Rabl, Rupert, München
a)
08.05.2020
Leopoldsberger
17
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Konrad, Mario, Schönkirchen-Reyersdorf /
Österreich, *XX.XX.1978
a)
27.11.2020
Leopoldsberger
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Konrad, Mario, Schönkirchen-Reyersdorf /
Österreich, *XX.XX.1978
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hermann, Christoph, Breitenfurt / Österreich,
*XX.XX.1990
a)
30.09.2022
Leopoldsberger
Abruf vom 06.03.2024