Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 93468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HVB Tecta GmbH
b)
München
c)
Verwaltung, Erwerb, Bebauung,
Erschließung und Veräußerung von
Grundstücken, baulichen Anlagen und
anderen Vermögenswerten aller Art für
eigene und fremde Rechnung und alle
damit zusammenhängenden
Rechtsgeschäfte , unter Ausschluß von
Bankgeschäften
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gensler, Hugo, Bankdirektor, Baldham
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Buckl, Bernhard, Kirchheim, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Schulz, Adalbert, Schondorf, *XX.XX.1941
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.11.1990 zuletzt geändert am
26.01.1999
a)
23.10.2001
Schubert
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.07.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 52 So.
2
1.534.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2001 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
124,36 EUR auf 1.534.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung beschlossen.Die Satzung wurde neu
gefasst.
a)
25.10.2001
Lutz
b)
Beschluß Bl. 70 SB Neue
Satzung Bl. 72 SB.
3
b)
Geschäftsführer:
Gensler, Hugo, Bankdirektor, Baldham
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
a)
29.01.2002
Lutz
b)
Berichtigung zu
Eintragung Nr. 1
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 93468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Buckl, Bernhard, Kirchheim, *XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schulz, Adalbert, Schondorf, *XX.XX.1941
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Die Gesellschaft hat am 03.07.2002 mit der HVB
Immobilienmanagement GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht münchen HRB 42402) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
03.07.2002 zugestimmt.
a)
11.07.2002
Lutz
b)
Vertrag Bl. 78 SB;
Beschlüsse Bl. 78 SB;
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2002 hat die
Aufhebung der §§ 8 (Wahl des Verwaltungsrats) und 9 (
Aufgaben des Verwaltungsrats) sowie die Umnummerierung
der bisherigen §§ 10 bis 13 in §§ 8 bis 11 der Satzung
beschlossen.
a)
05.09.2002
Lutz
b)
Beschluß Bl. 81 SB; Neue
Satzung Bl. 82 SB;
6
b)
Die Gesellschaft hat am 03.07.2002 mit der HVB Immobilien
Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 42402, nunmehr infolge Formwechsels HVB
Immobilien AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 144217)) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
03.07.2002 zugestimmt.
a)
01.10.2002
Lutz
b)
Berichtigende Ergänzung
zu Eintragung Nr. 4
7
b)
Bestellt:
a)
08.09.2003
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 93468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wagner, Hartmut, München, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schulz, Adalbert, Schondorf, *XX.XX.1941
Matthes
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gensler, Hugo, Bankdirektor, Baldham
a)
12.02.2004
Dvorak
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wagner, Hartmut, München, *XX.XX.1950
a)
03.09.2004
Toltschiner
10
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.10.2004
Bauer
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Buckl, Bernhard, Kirchheim, *XX.XX.1948
a)
22.02.2007
Dvorak
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kühni, Christian, München, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Kurock, Karlheinz, München, *XX.XX.1962
a)
16.04.2007
Meier
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 93468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reinhold, Gottfried, Seefeld, OT Hechendorf,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
13
b)
Geschäftsanschrift:
Am Eisbach 3, 80538 München
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kühni, Christian, München, *XX.XX.1955
a)
14.10.2009
Dvorak
14
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weidenhöfer, Peter, Baldham, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.10.2009
Dvorak
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2010
Unglaub
16
b)
Die Gesellschaft hat am 03.07.2002 mit der HVB Immobilien
Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 42402, nunmehr infolge Formwechsels HVB
Immobilien AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 144217)) als herrschender Gesellschaft einen
a)
27.10.2010
Braumandl
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 93468
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
03.07.2002 zugestimmt.
Mit Vertrag vom 03.09.2010 wurde der bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeändert.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
19.10.2010 zugestimmt.
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sederanger 5, 80538 München
a)
13.07.2011
Renner
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bullerdieck, Friedhelm, Gröbenzell, *XX.XX.1956
a)
13.10.2011
Renner
19
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Tucherpark 16, 80538 München
a)
01.08.2012
Dorfmeister
20
b)
Die Rotus Immobilien-Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 106367) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2015 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
23.04.2015
Breinl
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Arabellastr. 12, 81925 München
a)
20.01.2016
Herklotz
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haferkorn, Tanja, München, *XX.XX.1972
a)
22.01.2020
Baier
Abruf vom 09.03.2024