Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mercur Assistance Deutschland GmbH
Gesellschaft für touristische
Beistandsleistungen
b)
München
c)
Weltweite Organisation und Durchführung
von Beistandsleistungen aller Art für
überwiegend deutsche Kunden,
insbesondere Hilfe bei Erkrankungen,
Pannen oder sonstigen Notfällen auf
Reisen, sowie Erbringung sonstiger
Dienstleistungen und anderer damit
zusammenhängender Geschäfte
1.540.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Imhoff, Jochen, Volkswirt, München
Geschäftsführer:
Alheit, Werner, München, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Koller, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schindler, Rosemarie, Riemerling
Lauer, Stefan, München, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.08.1990 zuletzt geändert am
28.06.1999
b)
Die Gesellschaft hat am 20. November 2000 mit der "Mercur
Assistance Aktiengesellschaft Holding" mit dem Sitz in
München (AG München, HRB 92771) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 23. Mai
2001 zugestimmt,
a)
25.10.2001
Brunner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.07.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 68 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Imhoff, Jochen, Volkswirt, München
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Alheit, Werner, München, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Adomeit, Jörg, Eichenau, *XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Schmitt, Jürgen, Bad Heilbrunn, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Schindler, Rosemarie, Riemerling
Prokura erloschen:
Lauer, Stefan, München, *XX.XX.1960
a)
29.04.2003
Dorfmeister
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reinhard, Markus, München, *XX.XX.1973
a)
13.06.2003
Dorfmeister
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vieltorf, Klaus, Kirchheim/Heimstätten,
a)
23.07.2003
Dorfmeister
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leonhardt, Johannes, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Reinhard, Markus, München, *XX.XX.1973
a)
19.02.2004
Dorfmeister
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Koller, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1964
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schinagl, Karin, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Leonhardt, Johannes, München, *XX.XX.1967
a)
15.03.2006
Dorfmeister
7
Prokura erloschen:
Vieltorf, Klaus, Kirchheim/Heimstätten,
*XX.XX.1958
a)
31.07.2007
Brummer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Vogelweidestraße 3, 81677 München
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kottmair, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Markus, Weilerswist, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bartetzko, Martin, Kreuth, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schinagl, Karin, München, *XX.XX.1958
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schmitt, Jürgen, Bad Heilbrunn, *XX.XX.1966
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Adomeit, Jörg, Eichenau, *XX.XX.1953
a)
05.03.2009
Hinterleitner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
almeda GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Vogelweidestr. 3, 81677 München
c)
Organisation und Durchführung von
Assistance-Dienstleistungen aller Art -
insbesondere Hilfe bei Erkrankungen,
Pannen oder sonstigen Notfällen - , die
Erbringung von Servicedienstleistungen für
Krankenversicherer PKV und GKV, für deren
Versicherungsnehmer und für medizinische
Leistungserbringer - insbesondere
Konzeption, Durchführung und Evaluation
von Gesundheitsprogrammen (Disease
Management) und die Konzeption und
Durchführung von medizinischen
Informationsdienstleistungen (Demand
Management) - sowie die
Versicherungsvermittlung. Geschäfte, die
einer behörlichen Genehmigung oder
Erlaubnis bedürfen, gehören - mit
Ausnahme der Versicherungsvermittlung -
nicht zum Gegenstand des Unternehmens
der Gesellschaft und werden von der
Gesellschaft nicht vorgenommen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
01.04.2009
Dr. Kühn
10
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2000 (Datum in
Eintrag Nr. 1: 20.11.2000 unzutreffend) mit der Mercur
Assistance AG Holding mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 92771) ist durch Aufhebung zum 31.12.2008
beendet.
a)
27.05.2009
Dr. Kühn
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
03.08.2009
Hinterleitner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blasius, Michael Paul, München, *XX.XX.1966
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.1964
b)
Die Gesellschaft hat am 16.03.2009 mit der ERGO
Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 7.4.2009
zugestimmt.
a)
17.09.2009
Dr. Kühn
13
c)
Organisation und Durchführung von
Assistance-Dienstleistungen aller Art -
insbesondere Hilfe bei Erkrankungen,
Pannen oder sonstigen Notfällen - , die
Erbringung von Servicedienstleistungen für
Krankenversicherer PKV und GKV, für deren
Versicherungsnehmer und für medizinische
Leistungserbringer sowie
Versicherungsvermittlung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2009 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
17.12.2009
Dr. Kühn
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Rosenheimer Str. 116a, 81669 München
a)
02.03.2010
Hinterleitner
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Kottmair, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.1962
a)
14.05.2012
Hinterleitner
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Markus, Weilerswist, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Philipp, Ruth, München, *XX.XX.1976
Kunz, Markus, Neubiberg, *XX.XX.1966
a)
18.06.2012
Hinterleitner
17
Prokura erloschen:
Blasius, Michael Paul, München, *XX.XX.1966
a)
26.06.2012
Hinterleitner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Bartetzko, Martin, Weißach, *XX.XX.1965
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.1966
a)
06.07.2012
Hinterleitner
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meier, Manfred, München, *XX.XX.1959
a)
28.02.2013
Hinterleitner
20
b)
Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit
dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 16.03.2009 ist durch Vertrag
vom 28.10.2013/04.11.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat zugestimmt.
a)
26.11.2013
Dr. Koller
21
a)
InterAssistance GmbH
c)
Weltweite Organisation und Durchführung
von Assistance-Dienstleistungen aller Art -
insbesondere Hilfe bei Panne, Unfall,
Erkrankung oder sonstigen Notfällen -
sowie die Versicherungsvermittlung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
a)
16.12.2013
Dr. Koller
22
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsplan vom 02.12.2013 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 02.12.2013 Teile des Vermögens
(Geschäftsbereich Gesundheitsservices) auf die almeda
Gesundheitsservices GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 209144) übertragen.
a)
18.12.2013
Dr. Koller
23
Prokura erloschen:
Philipp, Ruth, München, *XX.XX.1976
a)
28.04.2014
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hinterleitner
24
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schätzle, Günter, Neubiberg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
29.01.2015
Hinterleitner
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.1968
a)
14.10.2015
Hinterleitner
26
a)
ALLYSCA Assistance GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2015 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
10.12.2015
Dr. Koller
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.1966
a)
07.04.2016
Hinterleitner
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ayvazian-Hitzler, Matthias, Germering,
*XX.XX.1972
a)
04.05.2016
Hinterleitner
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sielemann, Cord, München, *XX.XX.1973
a)
07.09.2016
Hinterleitner
30
Prokura erloschen:
Ayvazian-Hitzler, Matthias, Germering,
*XX.XX.1972
a)
18.04.2017
Hinterleitner
31
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
12.12.2017
Hinterleitner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 92244
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bartetzko, Martin, Weißach, *XX.XX.1965
32
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schätzle, Günter, Neubiberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Steinike, Sven Carsten, Augsburg, *XX.XX.1968
a)
19.07.2018
Hinterleitner
33
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schranner, Georg Adolf, Gauting, *XX.XX.1965
a)
03.06.2019
Hinterleitner
Abruf vom 06.03.2024