Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 90720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
META Finanz-Informationssysteme GmbH
b)
München
c)
Entwicklung und Vertrieb,
finanzdienstleistungs-, insbesondere
versicherungs- und bankenspezifischer,
informationstechnischer Problemlösungen
1.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Göttmann, Rainer, Pähl, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Dr. Stüven, Volker, Neuried, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Dr. Kalkbrenner, Jürgen, Friedberg, *XX.XX.1965
Kummer, Axel, München, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.01.1990
a)
06.11.2001
Kappeler
b)
Tag der ersten
Eintragung: 23.01.1990.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat am 10.04.2002 mit der Allianz
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 7158) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
29.04.2002 zugestimmt.
a)
04.10.2002
Thiemann
b)
Beschlüsse Bl. 62 SB;
Vertrag Bl. 62 SB;
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Stüven, Volker, Neuried, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Seitz, Ralph, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1966
a)
23.06.2003
Brunner
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Seitz, Ralph, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1966
Bestellt:
a)
15.01.2004
Krautwurst
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 90720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Brehm, Klaus, München, *XX.XX.1958
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brehm, Klaus, München, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Heinen, Hjalmar-Maria, München,
*XX.XX.1954
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kalkbrenner, Jürgen, Ottmaring, *XX.XX.1965
a)
14.06.2006
Bauer
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Heinen, Hjalmar, München, *XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schattenhofer, Elisabeth, München, *XX.XX.1962
a)
15.12.2006
Bauer
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Leopoldstr. 146, 80804 München
a)
24.08.2011
Glashauser
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schattenhofer, Elisabeth, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stojka, Manfred, München, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kummer, Axel, Anzing, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kalkbrenner, Jürgen, Friedberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kummer, Axel, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Kalkbrenner, Jürgen, Ottmaring, *XX.XX.1965
a)
10.04.2012
Baier
9
b)
a)
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 90720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Niesel, Andreas, Unterschleißheim, *XX.XX.1965
Die Gesellschaft hat am 02./13.02.2012 mit der Allianz
Managed Operations & Services SE mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 173388) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
04.07.2012 zugestimmt.
02.08.2012
Brinkmöller
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stojka, Manfred, München, *XX.XX.1957
a)
27.11.2013
Straßer
11
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
10.04.2002 mit der Allianz SE mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 7156) ist durch Kündigung zum
31.12.2011 beendet.
a)
06.06.2014
Dr. Vittinghoff
12
b)
Der mit der Allianz Managed Operations & Services SE mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 173388)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 02./13.02.2012 ist durch
Vertrag vom 31.03.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 02.04.2014 hat zugestimmt.
a)
06.06.2014
Dr. Vittinghoff
13
Prokura erloschen:
Niesel, Andreas, Unterschleißheim, *XX.XX.1965
a)
09.01.2019
Veicht
14
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
02./13.02.2012, geändert am 31.03.2014, mit der Allianz
Technology SE (vormals: Allianz Managed Operations &
Services SE) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRB 173388) ist durch Aufhebung zum 31.12.2022 beendet.
Die Gesellschaft hat am 02.01.2023 mit der Syncier GmbH mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 234919) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
a)
10.01.2023
Gleisl
Abruf vom 04.06.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 90720
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
03.01.2023 zugestimmt.
15
a)
metafinanz Informationssysteme GmbH
c)
Erbringung von Beratungs- und
Servicedienstleistungen im IT-, Business-
und Managementbereich.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2023 hat die
Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,
Gegenstand des Unternehmens und Vertretungsregelung.
a)
13.12.2023
Gleisl
16
511.293,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2025 hat die
Umstellung des Stammkapitals auf Euro und gleichzeitig eine
Erhöhung des Stammkapitals um 0,12 EUR sowie eine weitere
Erhöhung um 1,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Stammkapital) und 8 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung
beschlossen.
a)
23.04.2025
Gleisl
Abruf vom 04.06.2026