Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 89820
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R&M Ausbau GmbH
b)
München
c)
Projektierung, Planung und Durchführung
von Ausbauarbeiten einschließlich der
technischen Installationen aller Art im
Hochbau, Tätigkeit als Generalunternehmer
auf diesen Gebieten sowie Entwicklung,
Produktion, Vertrieb von und Handel mit
Baustoffen und Bauelementen
8.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Vögele, Matthias, Wirtschaftsjurist,
Taufkirchen/Vils, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Schmitt, Georg, München
Spies, Werner, München
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1989 zuletzt geändert am
09.08.1995
a)
05.11.2001
Heigl
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.05.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 50 So.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Vögele, Matthias, Wirtschaftsjurist,
Taufkirchen/Vils, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Küspert, Gunther, München, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.12.2001
Bauer
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Küspert, Gunther, München, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Willer, Helmut, Taufkirchen, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Spies, Werner, München
a)
10.02.2004
Oppermann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 89820
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Spies, Werner, *XX.XX.1945
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Korthals, Christoph, Bad Salzuflen, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2004
Brunner
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Willer, Helmut, Taufkirchen, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spies, Werner, *XX.XX.1945
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Korthals, Christoph, Bad Salzuflen, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mosch, Joachim, Dinslaken, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schmitt, Georg, München
a)
27.09.2004
Brunner
6
b)
Geschäftsanschrift:
Gneisenaustr. 15, 80992 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlesies, Stefan, Freising, *XX.XX.1962
a)
16.12.2008
Lauktien
7
b)
Die Gesellschaft hat am 02.09.2009 mit der Bilfinger Berger
Hochbau GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82233) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
a)
15.10.2009
Silberzweig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 89820
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.09.2009 zugestimmt.
8
a)
Bilfinger R&M Ausbau GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma,.
a)
27.12.2012
Melder
9
b)
Die Gesellschaft hat am 02.09.2009 mit der Bilfinger Berger
Hochbau GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82233) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
30.09.2009 zugestimmt.Die herrschende Gesellschaft hat
umfirmiert in Bilfinger Hochbau GmbH ( Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 82233).
a)
14.01.2013
Melder
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2016 hat die
Änderung des § 10 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
01.09.2016
Schoppa
11
b)
Der Gewinnabführungsvertrag vom 02.09.2009 mit der
Bilfinger Hochbau GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 82233) ist durch
Aufhebung zum 30.09.2016 beendet.
a)
10.10.2016
Schoppa
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2016 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
14.10.2016
Schoppa
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 hat die
Änderung des § 10 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 28.11.2016 mit der Apleona GmbH
mit dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 105068) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.12.2016 zugestimmt.
a)
09.12.2016
Schoppa
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 89820
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Apleona R&M Ausbau GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Gneisenaustraße 15, 80992 München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma,.
a)
06.04.2017
Schoppa
15
b)
Die Bilfinger R&M Ausbau Leipzig GmbH mit dem Sitz in
Leipzig (Amtsgericht Leipzig HRB 13085) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
27.07.2017
Schoppa
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neffgen, Klaus-Peter, Nidderau-Heldenbergen,
*XX.XX.1968
b)
Der von der Gesellschaft am 28.11.2016 mit der Apleona
GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Frankfurt
am Main HRB 105068) als herrschender Gesellschaft
geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
besteht infolge Sitzverlegung der herrschenden Gesellschaft
nunmehr mit der Apleona GmbH mit dem Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach HRB 49641) fort.
a)
02.08.2017
Schoppa
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mosch, Joachim, Dinslaken, *XX.XX.1960
a)
07.05.2019
Veicht
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teltschik, Michael, Puchheim, *XX.XX.1971
a)
08.01.2020
Hinterleitner
19
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neffgen, Klaus-Peter, Nidderau-Heldenbergen,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Neffgen, Klaus-Peter, Nidderau-Heldenbergen,
*XX.XX.1968
a)
02.07.2021
Unger
20
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.01.2022
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 89820
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Willer, Helmut, Taufkirchen, *XX.XX.1960
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Willer, Helmut, Taufkirchen, *XX.XX.1960
Unger
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz, Steffen, Petershagen/Eggersdorf,
*XX.XX.1965
a)
27.07.2022
Unger
22
Prokura erloschen:
Willer, Helmut, Taufkirchen, *XX.XX.1960
a)
01.02.2024
Unger
Abruf vom 09.03.2024