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Gesellschaftsvertrag vom 07.12.1989 zuletzt geändert am 26.01.1999

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 61 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 989,70 EUR auf 24.543.000 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2001 hat die Satzung neu gefaßt.

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Beschluß Bl. 93 SB Neue Satzung Bl. 95 SB.

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Beschluß Bl. 99 SB; Vertrag Bl. 99

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2002 hat die Aufhebung der §§ 8 (Wahl eines Verwaltungsrats) und 9 (Aufgaben des Verwaltungsrats) der Satzung beschlossen. Die bisherigen §§ 10 bis 13 werden zu §§ 8 bis 11.

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Beschluß Bl. 102 SB; Neue Satzung Bl. 103 SB;

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Berichtigung zu Eintrag Nr. 1 und 3

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Die DANIA Gesellschaft für Immobilienverwaltung mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 159825), die KHR Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 123870), die TALISA Gesellschaft für Immobilienverwaltung mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 159827), die Ladon Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 89725), die Solos Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 106529) und die Ferra Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 103370) sind auf Grund der Verschmelzungsverträge jeweils vom 29.05.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen jeweils von den selben Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Apir Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114941), die Hekla Immobilien-und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114948), die Altea Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 114965), die Delpha Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 158854), die HVB Projekt Emilienhof Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 115253) und die Schönefeld Wohn- und Gewerbebau GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 141794) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Olos Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 111464) und die Saphira Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 99588) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.05.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die HVB Projekt Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 97309) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.11.2008 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die HMIS Management Information & Service GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 99584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.03.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die RAILTERRA Immobilienverwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 89925) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Nadinion Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140451) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2009 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Comes Bauconcept GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 88302) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat am 03.07.2002 mit der HVB Immobilien Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 42402), nunmehr HVB Immobilien AG mit dem Sitz in München (AG München HRB 144217) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 03.07.2002 zugestimmt. Dieser Vertrag wurde am 03.09.2010 abgeändert, wobei die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft jeweils mit Beschluß vom 19.10.2010 der Abänderung zustimmten.

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Die Allcasa Immobilien-Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 93530) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Randus Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 139426) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die Hotel Seddiner See GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 191758) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2015 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Selfoss Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 129930) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die HYPO-REAL Haus- und Grundbesitz Gesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 103464) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.090.778,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung aus der HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 75201) und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 07.07.2023 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 07.07.2023 Teile des Vermögens von der HVB Gesellschaft für Gebäude mbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 75201) übernommen.

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Die Acis Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 125095) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Orestos Immobilien-Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 93473) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.10.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.