6

1

2

Satzung vom 07.05.1855 zuletzt geändert am 02.07.2001

6

2

3

Nach Enteignung des im Lande Sachsen-Anhalt befindlichen Vermögens ist die frühere Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister des Amtsgericht Dessau HRB 298 am 06.03.1948 gelöscht worden.

6

2

5

Die "Energieversorgung Singen GmbH" mit dem Sitz in Singen (AG Singen am Hohentwiel HRB 1163) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 7. Februar 2000 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17. April 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

2

6

Die "Herzberger Licht- und Kraftwerke GmbH" mit dem Sitz in Herzberg am Harz (AG Herzberg am Harz HRB 31) sowie die "Licht- und Kraftwerke Altenbau GmbH" mit dem Sitz in Altenau im Harz (AG Clausthal-Zellerfeld HRB 4058) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 20. Oktober 2000 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 22. November 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen.

6

2

7

Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungs- und Übernahmevertrag vom 03. August 2001 sowie Beschlüssen der Hauptversammlungen vom 02. Juli 2001 und 29. Juni 2001 Teile ihres Vermögens auf die "Thüga Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in München (AG München HRB 59888) übertragen.

7

2

1

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 199 So.

7

2

1

Berichtigung zu Eintrag 1)

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.07.2003 hat die Änderung des § 13 (Vorstand) der Satzung beschlossen.

7

2

1

Beschluss Bl. 226 SB; neue Satzung Bl. 227 SB;

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 17.06.2005 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die E.ON Energie AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132000) gegen Barabfindung beschlossen.

7

2

2

Beschluss Bl. 242 SB;

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Satzung neu gefasst.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 11.09.2009 hat die Änderung des § 18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.10.2009 hat die Änderung des § 18 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft hat am 01.10.2009 mit der E.ON Ruhrgas Thüga Holding GmbH mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 17504) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 01.10.2009 zugestimmt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 4.12.2009 hat die Änderung des § 7 (Vorstand, Vertretungsregel) der Satzung beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft hat am 4.12.2009 mit der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 180660) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 4.12.2009 zugestimmt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung des § 19 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder des Vorstands sind befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Thüga Management GmbH (AG München, HRB 179357) ,der E.ON Ruhrgas Thüga Holding GmbH (AG Essen, HRB 17504) - künftig Thüga Beteiligungs GmbH mit Sitz in München - oder der Thüga Aktiengesellschaft (AG München, HRB 59888) abzuschließen.