Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bogner Haus Sportmoden Vertrieb GmbH
b)
München
c)
Handel mit Textilwaren, insbesondere mit
Sportmodeartikeln der Firma Willy Bogner-
GmbH & Co. KG, München.
1.550.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bogner, Willy, Kaufmann, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Wagnerberger, Fritz, Kaufmann, München
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Born, Peter, Kaufmann, Berg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1985 zuletzt geändert am
05.10.2000
a)
12.11.2001
Altvater
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.03.1986.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 36 So.
2
b)
Die Gesellschaft hat am 29.10.2001 mit Nachtrag vom
06.12.2001 mit der "Willy Bogner GmbH & Co.KGaA" mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 104636) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschlüssen vom
29.10.2001 und 06.12.2001 zugestimmt.
a)
11.12.2001
Ledermann
b)
Beschlüsse Bl. 39, 46 SB;
Vertrag Bl. 41, Nachtrag
Bl. 44 SB
3
4.000.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wagnerberger, Fritz, Kaufmann, München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2002 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2450000 EUR auf 4000000
EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung
beschlossen.
a)
02.10.2002
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 49 SB;
neue Satzung Bl. 50 SB;
4
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
a)
30.10.2002
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29.10.2001 mit Nachtrag vom 06.12.2001 mit der Willy Bogner
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 104636) wurde aufgehoben.
Die Gesellschaft hat am 25.10.2001 mit der Willy Bogner
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 104636) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
22.10.2002 zugestimmt.
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 54 SB;
Aufhebungsvertrag Bl.
62 SB;
Vertrag Bl. 53 SB;
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kießling, Herbert, München, *XX.XX.1952
a)
22.01.2003
Oppermann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vögl, Juliane, Holzkirchen, *XX.XX.1964
Winkler, Simone, München, *XX.XX.1972
a)
04.01.2005
Brummer
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Born, Peter, Kaufmann, Berg
a)
20.04.2005
Oppermann
8
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
25.10.2001 mit der Willy Bogner GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 104636) ist durch Kündigung zum
31.10.2006 beendet.
a)
08.11.2006
Lutz
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
St.-Veit-Str. 4, 81673 München
a)
24.10.2011
Glashauser
10
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die AP Fashion - WB GmbH mit dem Sitz in Marienheide
(Amtsgericht Köln HRB 62945) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
26.03.2012
Dr. Schneider
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Winkler, Dominik, München, *XX.XX.1968
a)
14.11.2013
Sammer
12
b)
Die Gesellschaft hat am 22.10.2014 mit der Willy Bogner
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 104636) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
22.10.2014 zugestimmt.
a)
23.10.2014
Dr. Schneider
13
b)
Die Gesellschaft hat am 22.10.2014 mit der Willy Bogner
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 104636) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
24.10.2014 zugestimmt.
a)
27.10.2014
Dr. Kühn
14
b)
Eintrag Nr. 12 gelöscht.
a)
31.10.2014
Dr. Schneider
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kießling, Herbert, München, *XX.XX.1952
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wirth, Alexander, Gräfelfing, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kurka, Martin, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Winkler, Simone, München, *XX.XX.1972
Winkler, Dominik, München, *XX.XX.1968
a)
17.05.2016
Sammer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wirth, Alexander, Gräfelfing, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kurka, Martin, München, *XX.XX.1970
Vögl, Juliane, Holzkirchen, *XX.XX.1964
a)
18.10.2017
Sammer
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wirth, Alexander, Gräfelfing, *XX.XX.1975
Bestellt:
Geschäftsführer:
Baumgärtner, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
27.11.2017
Sammer
18
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Baumgärtner, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Breyer, Markus, München, *XX.XX.1975
Wrobel, Michael, München, *XX.XX.1970
Groß, Elke, Gräfelfing, *XX.XX.1968
Drerup-Hero, Juliane, Grünwald, *XX.XX.1977
a)
25.01.2018
Sammer
19
c)
Handel mit Textilwaren, Accessoires
(Düften, Pflegeprodukten, Brillen, Taschen,
Leder- und Textilkleinwaren, Schuhen,
Handtaschen, etc.) sowie Sportgeräten,
insbesondere versehen mit den Marken der
Bogner-Markenfamilie.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2019 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand.
a)
20.02.2019
Dr. Schwarz
20
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Breyer, Marcus, München, *XX.XX.1975
a)
02.05.2019
Lohner
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bogner, Willy, Kaufmann, München
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hackl, Heinz, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schneider, Gerrit, Oberstdorf, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Baumgärtner, Andreas, Grünwald, *XX.XX.1964
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hackl, Heinz, Bad Feilnbach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.04.2020
Sammer
22
4.001.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der mit der Willy Bogner GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 104636)
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 22.10.2014 ist durch Vertrag
vom 30.09.2022 geändert. Die Gesellschafterversammlung
hat mit Beschluss vom 30.09.2022 zugestimmt.
a)
06.10.2022
Dr. Schwarz
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Bogner Commerce GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2022 hat die
Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
a)
26.10.2022
Dr. Schwarz
24
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
22.10.2014 mit der Willy Bogner GmbH & Co. KGaA mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 104636) ist
durch Kündigung zum 31.10.2022 beendet.
a)
02.11.2022
Dr. Schwarz
25
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Neumarkter Str. 75, 81673 München
a)
07.11.2022
Dr. Müller
26
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hackl, Heinz, Bad Feilnbach, *XX.XX.1965
a)
29.11.2022
Sammer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wiesner, Frank, Berg, *XX.XX.1979
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Prokura erloschen:
Breyer, Markus, München, *XX.XX.1975
a)
01.02.2023
Lebelt
28
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
Bogner Commerce GmbH Niederlassung
Österreich, 7111 Parndorf/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, 246677-
001)
EUID: ATBRA.246677-001,
Geschäftsanschrift: IG Outlet Center, top 5-
6, 7111 Parndorf/Österreich
a)
09.02.2023
Lebelt
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 78160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Die Gesellschaft hat am 01.03.2023 mit der Willy Bogner
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
280214) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
01.03.2023 zugestimmt.
a)
14.03.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 06.03.2024