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Satzung vom 09.10.1984 zuletzt geändert am 03.04.2001

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Entstanden durch Umwandlung der S.R.B. - GmbH Escada-Sportliche Eleganz (Amtsgericht München HRB 47092)

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Die "ESCADA Beaute Holding GmbH " mit dem Sitz in Dornach (AG München HRB 92490) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 29. Juni 1999 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die "Dollnsteiner Textil GmbH " mit dem Sitz in Dollnstein (AG Ingolstadt HRB 670) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 27. Mai 1999 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 367 So.

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Die Hauptversammlung vom 16.04.2002 hat Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Beschluß Bl. 373,374 SB; Neue Satzung Bl. 376 SB;

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Die Hauptversammlung vom 18.09.2002 hat die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Beschlußfassung der Hauptversammlung) sowie die Aufhebung des § 19 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 381 SB; neue Satzung Bl. 386 SB;

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Die Hauptversammlung vom 10.04.2003 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 7 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte), 12 (Hauptversammlung), 13 (Einberufung der Hauptversammlung, Hinterlegung von Aktien) und 17 (Veröffentlichungen) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 10.04.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.04.2008 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2003/I).

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Beschluss Bl. 392 SB; neue Satzung Bl. 393 SB;

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2003 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 397 SB; neue Satzung Bl. 399 SB;

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um mindestens 5.120.000,00 EUR, höchstens aber um 36.251.008,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Bl. 397 SB;

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Die am 19.08.2003 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 36.251.008,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 75.870.182,40 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2003 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert.

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Beschluss Bl. 411 SB; neue Satzung Bl. 412 SB;

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Auf Grund des am 19.08.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 1.644.914 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.11.2004 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 430 SB; neue Satzung Bl. 431 SB;

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Auf Grund des am 19.08.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003 / I) wurden 456 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.11.2005 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 441 SB; neue Satzung Bl. 443 SB;

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Die Hauptversammlung vom 11.04.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht, Ausübung des Stimmrechts) und 15 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 454 SB; neue Satzung Bl. 455 SB;

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Die Primera Holding GmbH mit dem Sitz in Dornach, Gemeinde Aschheim (Amtsgericht München HRB 103153) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.06.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschluss Bl. 458 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 458 SB;

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Auf Grund des am 06.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 372.500 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 19.08.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 2.057 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2006 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 475 SB; neue Satzung Bl. 478 SB;

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 15.02.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 14.05.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 15.02.2007 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich "Vertrieb Deutschland") auf die ESCADA Deutschland Vertriebs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 164214) übertragen.

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Auf Grund des am 06.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 45.000 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 19.08.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 192 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2007 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.04.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.04.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2008 um 6.656.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2007/2008.

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Auf Grund des am 19.08.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 308.571 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.06.2008 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.802.344,96 EUR auf 96.825.820,16 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.04.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.192.189,44 EUR auf 107.018.009,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.07.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 17.04.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.005.465,60 EUR.

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Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 28

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Die Hauptversammlung vom 28.04.2009 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 48.910.574,70 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.04.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.048.251,85 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).

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Das Bedingte Kapital 2003/I beträgt aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2009 noch 179.061,76 EUR.

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Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt aufgrund Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2009 noch 6.655.998,32 EUR.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 13.08.2009 (Az. 1507 IN 2731/09) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 1.11.2009 (Az. 1507 IN 2731/09) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach §§ 32 HGB, 263 AktG.

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.