Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktiv Assekuranz Makler Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
München
c)
Vermittlung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen sowie im
Zusammenhang mit der Vermittlung von
Versicherungsverträgen Beratung in
Versicherungsangelegenheiten,
insbesondere Beratung und Abwicklung in
Schadensfällen (keine
Versicherungsberatung im Sinne des
Rechtsberatungsgesetzes)
14.316.172,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bochanski, Jürgen, Versicherungskaufmann,
München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dörrié, Detlef, Versicherungskaufmann, München
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Baumgart, Oliver, Markt Indersdorf
Nauschütt, Rudolf, Haan-Gruiten
Respondek, Brigitte, Karlsfeld
Roschmann, Jochen N., München
Schraidt, Hans-Dieter, Raunheim
Skalicky, Peter, Oberschleißheim, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.08.1980 zuletzt geändert am
16.03.2001
a)
15.11.2001
Strobel
b)
Tag der ersten
Eintragung: .
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 53 So.
2
Prokura erloschen:
Schraidt, Hans-Dieter, Raunheim
a)
22.03.2002
Hübner
3
1.431.617,20
EUR
b)
Die Eintragung Nr.1 wird hinsichtlich des Stammkapitals von
Amts wegen berichtigt.
a)
19.06.2002
Wickop
4
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2001 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 931.617,20 EUR auf
500.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
19.06.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 59 SB; Neue
Satzung Bl. 60 SB;
5
b)
Die Gesellschaft hat am 04.01.2002 mit der "Aktiv
Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen" mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 140122) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
a)
09.04.2003
Wickop
b)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
27.12.2002 zugestimmt.
Beschluss Bl. 66 SB;
Vertrag Bl. 66 SB;
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bochanski, Jürgen, Versicherungskaufmann,
München
Prokura erloschen:
Baumgart, Oliver, Markt Indersdorf
a)
04.08.2003
Kittelberger
7
Einzelprokura:
Peters, Manfred, München, *XX.XX.1953
Mellenthin, Peter, Glinde, *XX.XX.1955
a)
29.01.2004
Kittelberger
8
Prokura erloschen:
Roschmann, Jochen N., München
a)
28.02.2006
Kittelberger
9
Einzelprokura:
Barth, Rüdiger, Grünwald, *XX.XX.1966
Haydecker, Robert, Hontheim, *XX.XX.1964
Jendricke, Volker, Planegg, *XX.XX.1970
Keller, Markus, Lebach, *XX.XX.1966
Sekora, Jörg, München, *XX.XX.1966
a)
06.04.2006
Kittelberger
10
Prokura erloschen:
Mellenthin, Hans-Peter, Glinde, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Peters, Manfred, München, *XX.XX.1953
a)
05.03.2007
Kittelberger
11
Einzelprokura:
Haderecker, Helmut, München, *XX.XX.1969
Udelhoven, Gabriele, Riechheim, *XX.XX.1961
a)
05.03.2008
Hailand
12
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dörrié, Detlef, Versicherungskaufmann, München
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2008 hat die
Änderung der §§ 4 (Geschäftsführung und Vertretung), 5
(Beginn, Dauer, Kündigung), 6 (Verfügung über
Geschäftsanteile), 7 (Gesellschafterversammlung), 8
a)
29.12.2008
Fischer
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
(Einziehung), 10 (Abfindung, Ausscheiden eines
Gesellschafters) und 14 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
4.1.2002 mit der "Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen
und Beteiligungen" mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 140122) wurde durch Vertrag vom 24.11.2008,
dem die Gesellschafterversammlung am 27.11.2008
zustimmte, abgeändert.
13
b)
Geschäftsanschrift:
Hanauer Str. 67, 80993 München
Prokura erloschen:
Respondek, Brigitte, Karlsfeld
a)
16.06.2009
Krautwurst
14
Rötung der Prokura aus technischen Gründen
nachgeholt, siehe Eintragung der Löschung unter
lfd. Nr. 10 vom 05.03.2007.
Mellenthin, Peter, Glinde, *XX.XX.1955
a)
06.07.2009
Daum
b)
Rötung nachgeholt zu
Eintragung lfd. Nr. 10
vom 05.03.2007
15
Einzelprokura:
Panke, Anna-Maria, München, *XX.XX.1956
a)
27.07.2009
Daum
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jendricke, Volker, Gröbenzell, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
06.04.2010
Daum
17
Prokura erloschen:
Barth, Rüdiger, Grünwald, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Jendricke, Volker, Gröbenzell, *XX.XX.1970
a)
02.06.2010
Daum
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haydecker, Robert, Hontheim, *XX.XX.1964
19.07.2011
Daum
19
Einzelprokura:
Sakalidis, Christos, München, *XX.XX.1977
a)
25.04.2012
Daum
20
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
4.1.2002 mit der "Aktiv Aktiengesellschaft Dienstleistungen
und Beteiligungen" mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 140122) wurde durch Vertrag vom 21.8.2012,
dem die Gesellschafterversammlung am 12.11.2012
zustimmte, abgeändert.
a)
27.11.2012
Fischer
21
Prokura erloschen:
Sakalidis, Christos, München, *XX.XX.1977
a)
29.11.2012
Daum
22
Einzelprokura:
Förg, Werner, München, *XX.XX.1956
a)
26.03.2013
Daum
23
Einzelprokura:
Nibus, Winfried, München, *XX.XX.1966
a)
08.07.2013
Daum
24
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2014 hat die
Änderung des § 7 (Gesellschafterversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
06.02.2015
Fischer
25
Einzelprokura:
Krause, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Nauschütt, Rudolf, Haan-Gruiten
a)
05.10.2017
Oppermann
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.8.2018 hat die
Änderung des § 11 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
22.08.2018
Fischer
27
b)
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Dörrié, Detlef, München, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Bachmann, Veronika, Garching b. München,
*XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Panke, Anna-Maria, München, *XX.XX.1956
08.10.2018
Oppermann
28
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
4.1.2002 mit der Aktiv GmbH Dienstleistungen und
Beteiligungen als Rechtsnachfolger der Aktiv
Aktiengesellschaft Dienstleistungen und Beteiligungen mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215945) ist
durch Kündigung zum 1.10.2018 beendet.
a)
12.11.2018
Fischer
29
b)
Die Gesellschaft hat am 5.12.2018 mit der DROEGE HOLDING
GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
152868) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 5.12.2018
zugestimmt.
a)
10.12.2018
Fischer
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 5.12.2018 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
10.12.2018
Fischer
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bochanski, Jürgen, Vaterstetten, *XX.XX.1954
a)
18.03.2019
Schubert
32
b)
Die Gesellschaft hat am 28.03.2019 mit der DROEGE
HOLDING GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 152868) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
28.03.2019 zugestimmt.
a)
05.04.2019
Dr. Schwarz
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krohn, Thomas, Ahrensburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Udelhoven, Gabriele, Riechheim, *XX.XX.1961
a)
10.04.2019
Schubert
34
b)
Die Cai Rockstrohen GmbH mit dem Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 53469) und die Lund & Wriggers
GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
23515) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
23.07.2019 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.08.2019
Dr. Koller
35
500.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2019 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der G.A. Droege & Sohn
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Hamburg und die Änderung
des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
08.08.2019
Dr. Koller
36
b)
Die G.A. Droege & Sohn GmbH & Co. KG mit dem Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 5711) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2019 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
19.08.2019
Brinkmöller
37
Einzelprokura:
Tanase, Carmen, Hamburg, *XX.XX.1990
Bachmann, Veronika, Garching b. München,
*XX.XX.1976
Zimmermann-Kroner, Simone, Harmstorf,
*XX.XX.1977
a)
26.08.2019
Nier
38
b)
Die Droege Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65097) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2019 und der
a)
17.10.2019
Dr. Koller
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
39
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dörrié, Detlef, München, *XX.XX.1959
a)
30.01.2020
Nier
40
Prokura erloschen:
Krause, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1966
a)
17.02.2020
Nier
41
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.1970
a)
08.07.2020
Nier
42
Einzelprokura:
Schreier, Michael Peter, Hamburg, *XX.XX.1969
Kullas, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1992
a)
10.07.2020
Nier
43
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.11.2020
Nier
44
Einzelprokura:
Stein, Philipp, Dorfen, *XX.XX.1976
a)
06.07.2021
Kiefer
45
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg
a)
20.12.2021
Glashauser
46
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hanauer Straße 67, 80993 München
a)
20.01.2022
Glashauser
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 63790
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
47
Prokura erloschen:
Förg, Werner, München, *XX.XX.1956
a)
23.03.2022
Nier
48
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bochanski, Jürgen, Vaterstetten, *XX.XX.1954
a)
28.03.2022
Nier
49
Einzelprokura:
Pleithner, Manfred, Finsing, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Haderecker, Helmut, München, *XX.XX.1969
a)
13.02.2023
Lebelt
50
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heyen, Lars Nils, Leichlingen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Nibus, Winfried, München, *XX.XX.1966
a)
25.01.2024
Schülke
Abruf vom 03.03.2024