Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Thüga Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Errichtung, Erwerb, Pachtung und Betrieb
von Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug und
zur Abgabe von Leucht-, Kraft- und
Heizmitteln aller Art, Beteiligung an solchen
und sonstigen Anlagen und
Unternehmungen sowie Befassung mit
allen den Gesellschaftzweckenunmittelbar
oder mittelbar dienenden Geschäften
221.752.814,0
8 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Nagel, Dieter, Grünwald
Vorstand:
Schabow, Olaf, Holzkirchen
Vorstand:
Dr. Rüben, Herbert, Vaterstetten
Vorstand:
Dr. Schmitz, Rolf, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Vorstand:
Rudolph, Bernd, München, *XX.XX.1951
Vorstand:
Geiß, Armin, Tapfheim, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Miska, Ingo, Buchloe
Aplenz, Gabriele, München, *XX.XX.1962
Hoepfner, Manfred, Bornheim, *XX.XX.1956
Reindl, Stefan, München, *XX.XX.1965
Becker, Helmut, München, *XX.XX.1957
Liebl, Roland, Pfaffenhofen a.d. Ilm, *XX.XX.1967
Lessak, Georg, München, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.03.1900 zuletzt geändert am 13.08.2001.
b)
Die "Frankenluk Überlandwerk GmbH " mit dem Sitz in
Bamberg (AG Bamberg HRB 2465) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrags vom 06. Juli 1994 und des
Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 10.07.1998 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2003 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 35.790.431,68 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapita1998/1).
Die Gesellschaft hat im Weg der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 03.08.2001 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 29.06.2001 und Beschluss der
Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom
02.07.2001 Teile des Vermögens von der CONTIGAS
Deutsche Energie-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 85840) übernommen.
a)
09.10.2001
Dr. Willer
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 333 So.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Klepp, Hilmar, Icking, *XX.XX.1953
Dr. König, Gerhard, München, *XX.XX.1966
Dr. Domke, Henning, Pfaffenhofen a.d.Ilm,
*XX.XX.1954
Breu, Franz Xaver, München, *XX.XX.1943
a)
11.10.2001
Hübner
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schabow, Olaf, Holzkirchen
a)
09.11.2001
Hübner
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.06.2002
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Brüggen, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1953
Heinrichs, Winfried, Troisdorf, *XX.XX.1952
Hübner
5
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2002 hat die Ergänzung
des Punktes 1 (Firma und Sitz) und die Änderung des Punktes
16 (Teilnehmer an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
10.07.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 375 SB;
Neue Satzung Bl. 376 SB;
6
b)
Nachfolgende Zweigniederlassung ist
errichtet:
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Gasversorgung Rheinhessen
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, Nieder-Olm
(Amtsgericht Mainz 90 HRB 7901)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung Nieder-Olm:
Dr. Missal, Peter, Wöllstein, *XX.XX.1954
a)
12.08.2002
Hübner
7
b)
Nachfolgende Zweigniederlassung ist
errichtet:
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Gas- und Elektrizitätswerk Singen
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, Singen/Hohentwiel
(Amtsgericht Singen HRB 1919)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung Singen/Hohentwiel:
Dr. Becker, Jürgen, Singen, *XX.XX.1954
a)
09.09.2002
Hübner
8
Prokura erloschen:
Dr. König, Gerhard, München, *XX.XX.1966
a)
03.01.2003
Hübner
9
b)
Die "Württ. Elektrizitäts-Beteiligungs-GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 113307) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2003 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
a)
16.07.2003
Breinl
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
übertragenden Gesellschaft vom 25.06.2003 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
Beschluss Bl. 386 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 385 SB;
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Nagel, Dieter, Grünwald
Bestellt:
Vorstand:
Schäfer, Klaus, Düsseldof, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Abrahamczik, Jürgen, München, *XX.XX.1959
Hennig, Andreas, München, *XX.XX.1963
Winter, Ralf, Markt Schwaben, *XX.XX.1962
a)
21.07.2003
Kittelberger
11
Prokura erloschen:
Miska, Ingo, Buchloe
a)
24.07.2003
Kittelberger
12
b)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2003 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die "E.ON AG" mit dem Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 22315) gegen Barabfindung
beschlossen.
a)
07.05.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 399 SB;
13
b)
Die "Gasbetriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 152481) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2004 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 15.06.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.06.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 412 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 411 SB;
14
b)
Die "Thüga Beteiligungen Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln HRB 35214) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2004 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 14.06.2004 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
29.07.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 421 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 420 SB;
15
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schmitz, Rolf, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rapp, Nanna, München, *XX.XX.1969
Dr. Binder, Anton, Bochum, *XX.XX.1948
12.10.2004
Kittelberger
16
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der
Ziffer 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 03.12.2004 mit der "E.ON Ruhrgas
Thüga Holding GmbH" mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht
Essen HRB 17504) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2004
zugestimmt.
a)
06.12.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 434 SB;
neue Satzung Bl. 439 SB;
Vertrag Bl. 437 SB;
17
Prokura erloschen:
Breu, Franz Xaver, München, *XX.XX.1943
a)
27.01.2005
Kittelberger
18
b)
Die "Thüga-Konsortium Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 68802) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 03.03.2005 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 03.03.2005 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
21.03.2005
Wickop
b)
Beschluss Bl. 443 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 442 SB;
19
Prokura erloschen:
Reindl, Stefan, München, *XX.XX.1965
a)
20.07.2005
Kittelberger
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Baumgart, Caspar, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Heinrichs, Winfried, Troisdorf, *XX.XX.1952
a)
05.10.2005
Kittelberger
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Firma geändert, nun:
Thüga Rheinhessen-Pfalz
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, Nieder-Olm
(Amtsgericht Mainz 90 HRB 7901)
a)
09.11.2005
Kittelberger
22
b)
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Sitz geändert, nun:
Thüga Rheinhessen-Pfalz
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, Schifferstadt
(Amtsgericht Mainz 90 HRB 7901)
a)
22.12.2005
Kittelberger
23
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Schäfer, Klaus, Taufkirchen, *XX.XX.1967
a)
08.02.2006
Kittelberger
24
Prokura erloschen:
Brüggen, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1953
a)
23.08.2006
Fuchs
25
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 17.08.2006 sowie des Beschlusses
ihrer Hauptversammlung vom 17.08.2006 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 17.08.2006 Teile des
Vermögens (Teilbetrieb "Netzbetrieb") von der "Gaswerk
Philippsburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem
Sitz in Philippsburg (Amtsgericht Bruchsal HRB 860 Ph)
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
11.09.2006
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 479, 480
SB;
Vertrag Bl. 478 SB;
26
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schäfer, Klaus, Taufkirchen, *XX.XX.1967
Dr. Klepp, Hilmar, Icking, *XX.XX.1953
17.10.2006
Kittelberger
27
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Geiß, Armin, Tapfheim, *XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Riechel, Michael, Dinslaken, *XX.XX.1961
Bestellt:
Vorstand:
Woste, Ewald, Frankfurt am Main, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Missal, Peter, Wöllstein, *XX.XX.1954
a)
19.01.2007
Kittelberger
28
b)
Die Abspaltung wurde am 09.10.2006 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe nun
Amtsgericht Mannheim HRB 250860).
a)
23.01.2007
Wickop
29
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 20.12.2006 sowie des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 20.12.2006 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übernehmenden Gesellschaft vom 20.12.2006 Teile des
Vermögens auf die "MEON Pensions GmbH & Co. KG" mit dem
Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRA 81353)
übertragen.
a)
12.02.2007
Wickop
b)
Beschlüsse Bl. 488, 489
SB;
Vertrag Bl. 486 SB;
30
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht am
Ort der Zweigniederlassung/en gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2
HRV von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung/en mit abweichender
Firma:
Thüga Rheinhessen-Pfalz
a)
13.03.2007
Hailand
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, 67105 Schifferstadt
Gas- und Elektrizitätswerk Singen
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, 78224 Singen
31
Prokura erloschen:
Dr. Rapp, Nanna, München, *XX.XX.1969
a)
15.03.2007
Hailand
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haupt, Thomas, München, *XX.XX.1966
Kittelberger, Michael, Dachau, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied beschränkt auf die
Zweigniederlassung 67105 Schifferstadt:
Gute, Markus, Waldkirch, *XX.XX.1964
a)
07.05.2007
Bachinger
33
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 11.06.2007 sowie des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 25.04.2007 und
des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 27.04.2007 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Gas- und Elektrizitätsversorgung Oettingen") auf
die "N-ERGIE Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 17412) übertragen.
a)
28.09.2007
Wickop
34
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 11.06.2007 sowie des
Beschlusses ihrer Hauptversammlung vom 27.04.2007 und
des Beschlusses der Hauptversammlung der übernehmenden
Gesellschaft vom 25.04.2007 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Gas- und Elektrizitätsversorgung Oettingen") auf
die "N-ERGIE Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 17412) übertragen.
a)
20.10.2007
Wickop
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
b)
Bestellt:
Vorstand:
Erkens, Ulrich, Erding, *XX.XX.1959
a)
22.04.2008
Hailand
36
b)
Geschäftsanschrift:
Nymphenburger Str. 39, 80335 München
Thüga Rheinhessen-Pfalz
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, 67105 Schifferstadt,
Geschäftsanschrift: * *, 67105 Schifferstadt
Gas- und Elektrizitätswerk Singen
Zweigniederlassung der Thüga
Aktiengesellschaft, 78224 Singen,
Geschäftsanschrift: * *, 78224 Singen
Die Zweigniederlassungen sind
aufgehoben.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Rüben, Herbert, Vaterstetten
Prokura erloschen:
Gute, Markus, Waldkirch, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Becker, Jürgen, Singen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Lessak, Georg, München, *XX.XX.1958
a)
03.02.2009
Brunner
37
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 30.01.2009 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 30.01.2009 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 30.01.2009 Teile des Vermögens auf die Thüga Energie
GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB
173718) übertragen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 30.01.2009 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 30.01.2009 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 30.01.2009 Teile des Vermögens auf die Thüga
Energienetze GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 166526) übertragen.
a)
15.06.2009
Fischer
38
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
a)
Die Hauptversammlung vom 4.12.2009 hat die Änderung des
a)
17.12.2009
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder
sind befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Thüga
Management GmbH (AG München, HRB
179357), der E.ON Ruhrgas Thüga Holding
GmbH (AG Essen, HRB 17504) oder der Contigas
Deutsche Energie-Aktiengesellschaft (AG
München, HRB 85840) abzuschließen.
§
6 (Vorstand, Vertretungsregelung) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat am 4.12.2009 mit der Thüga Holding
GmbH & Co. KGaA mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 180660) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung
hat mit Beschluss vom 4.12.2009 zugestimmt.
Dr. Kühn
39
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Woste, Ewald, Paderborn, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Baumgart, Caspar, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hennig, Andreas, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Hoepfner, Manfred, Starnberg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Liebl, Roland, Scheyern, *XX.XX.1967
Personendaten geändert, nun:
Winter, Ralf, Olching, *XX.XX.1962
a)
26.02.2010
Daum
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Erkens, Ulrich, Erding, *XX.XX.1959
a)
23.07.2010
Fuchs
41
Prokura erloschen:
Hoepfner, Manfred, Starnberg, *XX.XX.1956
a)
06.09.2010
Dorfmeister
42
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
08.11.2010
Fuchs
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Holtmeier, Gerhard, Essen, *XX.XX.1963
Funktionsbezeichnung geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Woste, Ewald, Paderborn, *XX.XX.1960
43
b)
Die Südsachsen-Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 186382) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 27.6.2011 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.6.2011 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
01.07.2011
Fischer
44
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder
sind befugt, Rechtsgeschäfte im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter der Thüga
Management GmbH (AG München, HRB
179357), der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA
(AG München, HRB 180660) oder der Contigas
Deutsche Energie-Aktiengesellschaft (AG
München, HRB 85840) abzuschließen.
b)
Geändert, nun:
Vorstand und Stellvertr. Vorstandsvorsitzender:
Rudolph, Bernd, München, *XX.XX.1951
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Woste, Ewald, München, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Huber, Otto, Vaterstetten, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 14.4.2011 hat die Änderung der
§§
4 (Grundkapital), 6 (allg. Vertretungsregel), 10
(Beschlußfassung des Aufsichtsrats) und 16 (Teilnehmer an
der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
04.07.2011
Fischer
45
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Schulte, Christof, Mistelgau, *XX.XX.1960
a)
05.08.2011
Daum
46
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liebl, Roland, Scheyern, *XX.XX.1967
18.10.2011
Daum
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rasbach, Winfried, München, *XX.XX.1974
Last, Markus, München, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung der
§§
7 (Aufsichtsrat) und 10 (Beschlußfassung des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
a)
17.01.2013
Fischer
48
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Holtmeier, Gerhard, München, *XX.XX.1963
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Riechel, Michael, München, *XX.XX.1961
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schulte, Christof, München, *XX.XX.1960
a)
19.08.2013
Seidl
49
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2013 hat die Änderung des
§
14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
02.12.2013
Fischer
50
Prokura erloschen:
Dr. Binder, Anton, Bochum, *XX.XX.1948
a)
30.12.2013
Daum
51
b)
von Amts wegen gerötet wegen Doppeleintrag.
Vorstand:
Riechel, Michael, Dinslaken, *XX.XX.1961
a)
28.05.2014
Drexler
b)
zu Eintragung Nr. 27
52
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Woste, Ewald, München, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Vorstand und Stellvertr. Vorstandsvorsitzender:
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Winter, Ralf, Oberstaufen-Steibis, *XX.XX.1962
a)
18.11.2014
Drexler
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rudolph, Bernd, München, *XX.XX.1951
53
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Cord, Matthias, Helmstedt, *XX.XX.1964
a)
22.12.2014
Drexler
54
b)
Von Amts wegen gerötet wegen Doppeleintrag:
Vorstandsvorsitzender:
Woste, Ewald, München, *XX.XX.1960
a)
23.02.2015
Wimmer
b)
zu Eintragung lfd. Nr. 44
55
b)
Geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Riechel, Michael, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Abrahamczik, Jürgen, München, *XX.XX.1959
a)
29.01.2016
Wimmer
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Liebl, Christian, Eching, *XX.XX.1960
Platte, Lutz, Feldkirchen, *XX.XX.1962
a)
27.06.2016
Schubert
57
Prokura erloschen:
Becker, Helmut, München, *XX.XX.1957
a)
11.10.2017
Schubert
58
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Holtmeier, Gerhard, München, *XX.XX.1963
a)
12.02.2018
Oppermann
59
Prokura erloschen:
Last, Markus, München, *XX.XX.1969
a)
11.09.2018
Schubert
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kahlen, Christoph, München, *XX.XX.1966
Dr. Ullmer, Christoph, München, *XX.XX.1981
a)
27.06.2019
Schubert
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 59888
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
61
Prokura erloschen:
Dr. Domke, Henning, Pfaffenhofen a.d.Ilm,
*XX.XX.1954
a)
06.08.2019
Behrens
62
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Cord, Matthias, München, *XX.XX.1964
a)
07.10.2020
Schubert
63
b)
Personendaten (Wohnort) jeweils geändert, nun:
Vorsitzender des Vorstands:
Riechel, Michael, Ravensburg, *XX.XX.1961
Vorstand:
Dr. Schulte, Christof, Breitbrunn, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Liebl, Christian, Eching, *XX.XX.1960
a)
04.08.2021
Schubert
64
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender des Vorstands:
Riechel, Michael, Ravensburg, *XX.XX.1961
a)
11.08.2023
Schülke
65
b)
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Alsheimer, Constantin, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Rethmann, Anne, Berlin, *XX.XX.1969
a)
17.01.2024
Schubert
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Buchhauser, Anita, München, *XX.XX.1979
a)
29.02.2024
Schubert
Abruf vom 06.03.2024