Registerübersicht
- Name
- ADAC Versicherung AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 45842
- Registergericht
- Amtsgericht München
- Sitz
- München
- Bundesland
- Bayern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ADAC - Schutzbrief Versicherungs-
Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Im In- und Ausland Betrieb von
Versicherungen von Beistandleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden auf Reisen oder
während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort,
unter anderen Bedingungen, soferndie
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen, Betrieb von
Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; Betrieb der sonstigen
Sachschadensowie Unfallversicherung und
der Reisekrankenversicherung jeweils im In-
und Ausland. Die Gesellschaft betreibt im
In- und Ausland die aktive
Rückversicherung sowie die Vermittlung
von Versicherungen aller Art.
42.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ertl, Peter, Jurist, Seefeld
Vorstand:
Dipl.-Ing. Flerus, Dieter, Vertriebs- und
Marketingleiter, Kirchheim
Vorstand:
Müller, Raimund, Rechtsanwalt, Gräfelfing
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dengler, Gerhard, München
Scheidhauer, Winfried, Vilsheim
Walser, Joachim, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Holzhammer, Walter, München
Krohn-Gebhardt, Margarita, Hohenschäftlarn
Ledl, Richard, München
Kröger, Axel Theodor, Augsburg, *XX.XX.1961
Wallner, James, Freising, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.06.1972 zuletzt geändert am 12.12.1997
a)
08.10.2001
Dr. Willer
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 237 So.
2
Geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dengler, Gerhard, München, *XX.XX.1952
Scheidhauer, Winfried, Vilsheim, *XX.XX.1954
Walser, Joachim, München, *XX.XX.1955
a)
18.02.2002
Seidl
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Halbig, Josef, Filderstadt, *XX.XX.1958
a)
18.10.2002
Fuchs
4
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
05.08.2003
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dipl.-Ing. Flerus, Dieter, Vertriebs- und
Marketingleiter, Kirchheim
Vorstandsmitglied:
Schmulbach, Vlasta, München, *XX.XX.1949
Brandt, Olaf, Greifenberg, *XX.XX.1966
Kurth, Dieter, Karlsfeld, *XX.XX.1964
Oppermann
5
b)
Die Gesellschaft hat am 16.08.2004 mit der "ADAC
Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 67325) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
11.11.2004 zugestimmt.
a)
24.11.2004
Wickop
b)
Beschluss Bl. 296 SB;
Vertrag Bl. 298 SB;
6
b)
Vorstand:
Welter, Heinz-Peter, Gauting, *XX.XX.1958
a)
13.04.2005
Dorfmeister
7
b)
Die DTC - Touring Versicherung Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 118412) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2005 sowie
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.06.2005 und
des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 23.06.2005 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
03.08.2005
Dr. Willer
b)
Beschlüsse Bl. 314 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 313 SB;
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ertl, Peter, Jurist, Seefeld
a)
23.03.2006
Dorfmeister
9
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Umstellung
der Aktien von Nennbetragsaktien in Stückaktien, die
Umstellung des Grundkapitals auf Euro und gleichzeitig eine
Erhöhung des Grundkapitals um 8.525.740,99 EUR und die
Änderung des § 6 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
17.07.2007
Gawinski
10
b)
Geschäftsanschrift:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des
a)
09.03.2010
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Am Westpark 8, 81373 München
c)
Im In- und Ausland Betrieb von
Versicherungen von Beistandsleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen und
während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort; b)
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen; Betrieb von
Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; Betrieb der sonstigen
Sachschaden- sowie Unfallversicherung;
Betrieb der nicht substitutiven
Krankenversicherung, insbesondere im
Zusammenhang mit Reisen; Betrieb der
Kautionsversicherung (Zahlungsunfähigkeit
von Reiseveranstaltern).
Vorstandsmitglied:
Schinagl, Karin, München, *XX.XX.1958
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.1961
§
3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Dr. Kühn
11
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland (1) der Betrieb von
Versicherungen von Beistandsleistungen zu
Gunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden; a) auf Reisen und
während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort; b)
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen; (2) der Betrieb
von Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; (3) der Betrieb der
sonstigen Sachschaden- sowie der
Unfallversicherung; (4) der Betrieb der nicht
substitutiven Krankenversicherung,
insbesondere im Zusammenhang mit
Reisen; (5) der Betrieb der
Kautionsversicherung (Zahlungsunfähigkeit
von Reiseveranstaltern); (6) der Betrieb der
Prokura erloschen:
Krohn-Gebhardt, Margarita, Hohenschäftlarn
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2010 hat die Änderung des
§
3 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
07.12.2010
Kurscheidt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Privathaftpflichtversicherung.
12
Prokura erloschen:
Schmulbach, Vlasta, München, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steuckardt, Sebastian, München, *XX.XX.1974
a)
04.05.2011
Hinterleitner
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Ebentheuer, Marion, München, *XX.XX.1969
a)
02.08.2011
Hinterleitner
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hansastr. 19, 80686 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartwich-Scholz, Susanne, Neubiberg,
*XX.XX.1968
a)
12.12.2011
Hinterleitner
15
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland der Betrieb von
Versicherungen von Beistandsleistungen zu
Gunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden, auf Reisen und
während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort;
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen; der Betrieb
von Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; der Betrieb der
sonstigen Sachschaden- sowie der
Unfallversicherung; der Betrieb der nicht
substitutiven Krankenversicherung,
insbesondere im Zusammenhang mit
Reisen; der Betrieb der
Kautionsversicherung (Zahlungsfähigkeit
von Reiseveranstaltern) der Betrieb der
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dedio, Brigitte, Wolfratshausen, *XX.XX.1963
Remshardt, Nicola, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dengler, Gerhard, München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Kanzlei Walser, München, *XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2012 hat die Änderung des
§
2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
a)
05.02.2013
Kurscheidt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Privathaftpflichtversicherung; die Gründung
von Unternehmen, der Kauf von
Unternehmen, Anteilen an Unternehmen
oder einzelnen materiellen, immateriellen
Unternehmensgegenständen sowie die
Verwaltung, der Betrieb, die Verwertung
dieser soweit dies nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig ist;
Serviceleistung zur Erfüllung von
Versicherungs- und
Dienstleistungsverträgen soweit dies nach
dem Versicherungsaufsichtsgesetz
zulässig ist.
16
Prokura erloschen, von Amts wegen berichtigt:
Walser, Joachim, München, *XX.XX.1955
a)
21.02.2013
Kurscheidt
17
Prokura erloschen:
Schinagl, Karin, München, *XX.XX.1958
a)
09.04.2013
Hinterleitner
18
Geburtsdatum berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Remshardt, Nicola, München, *XX.XX.1965
a)
21.06.2013
Sammer
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wallner, James Arthur, Langenbach, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zenkner, Gabriele, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wallner, James, Freising, *XX.XX.1960
a)
02.01.2014
Hinterleitner
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Müller, Raimund, Rechtsanwalt, Gräfelfing
Prokura erloschen:
Steuckardt, Sebastian, München, *XX.XX.1974
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartwich-Scholz, Susanne, Neubiberg,
a)
05.06.2014
Hinterleitner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1968
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmelcher, Martin Simon, Augsburg,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Ledl, Richard, München
Scheidhauer, Winfried, Vilsheim, *XX.XX.1954
a)
06.06.2016
Sammer
22
b)
Der von der Gesellschaft am 16.08.2004 mit der ADAC
Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 67325) als
herrschender Gesellschaft geschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der
herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ADAC SE mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) fort.
a)
21.09.2016
Eisenmann
23
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Halbig, Josef, Filderstadt, *XX.XX.1958
a)
27.02.2017
Hinterleitner
24
b)
Bestellt:
Vorstand:
Daehne, Stefan, Fürth, *XX.XX.1973
a)
15.11.2017
Hinterleitner
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Springer, Marcel, München, *XX.XX.1982
Tsiktes, Dimitrios, Germering, *XX.XX.1968
a)
03.01.2018
Hinterleitner
26
Prokura erloschen:
Dedio, Brigitte, Wolfratshausen, *XX.XX.1963
a)
12.02.2018
Hinterleitner
27
a)
ADAC Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2018 hat die Satzung neu
a)
28.05.2018
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Im In- und Ausland: Betrieb von
Versicherungen von Beistandsleistungen zu
Gunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden a) auf Reisen und
während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort; b)
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen; Betrieb von
Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; Betrieb der sonstigen
Sachschaden- sowie Unfallversicherung;
Betrieb der nicht substitutiven
Krankenversicherung, insbesondere im
Zusammenhang mit Reisen; Betrieb der
Kautionsversicherung (Zahlungsunfähigkeit
von Reiseveranstaltern); Betrieb der
Privathaftpflichtversicherung; Gründung
von Unternehmen, Kauf von Unternehmen,
Anteilen an Unternehmen oder einzelnen
materiellen, immateriellen
Unternehmensgegenständen sowie
Verwaltung, Betrieb, Verwertung dieser,
soweit dies nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig ist;
Serviceleistung zur Erfüllung von
Versicherungs- und
Dienstleistungsverträgen, soweit dies nach
dem Versicherungsaufsichtsgesetz
zulässig ist; Betrieb der
Rechtsschutzversicherung. Gesellschaft
betreibt im In- und Ausland die aktive
Rückversicherung sowie die Vermittlung
von Versicherungen aller Art.
gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
Dr. Koller
28
b)
Die ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-Aktiengesellschaft mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 54621) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.05.2018
a)
31.08.2018
Brinkmöller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
24.05.2018 und des Beschlusses der Hauptversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 24.05.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Dambacher, Jens, München, *XX.XX.1979
Petzold, Sascha, Unterschleißheim, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Holzhammer, Walter, München
a)
02.10.2018
Hinterleitner
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glöde, Angelika, München, *XX.XX.1967
a)
06.11.2018
Hinterleitner
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Netting, Sabine, Feldafing, *XX.XX.1970
Huuck, Jens, München, *XX.XX.1984
a)
14.01.2019
Hinterleitner
32
Prokura erloschen:
Springer, Marcel, München, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Remshardt, Nicola, München, *XX.XX.1965
a)
07.05.2019
Behrens
33
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2019 hat die Satzung neu
gefasst.
a)
23.07.2019
Reichold
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lachmann, Gerald Waldemar, Unterschleißheim,
*XX.XX.1962
a)
31.07.2019
Behrens
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.02.2020
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Linke, Konstantin, Freising, *XX.XX.1988
Völter, Carolin, München, *XX.XX.1977
Schubert
36
c)
im In- und Ausland (1) Betrieb von
Versicherungen von Beistandsleistungen zu
Gunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden (a) auf Reisen
und während der Abwesenheit von ihrem
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort; (b)
unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen; (2) Betrieb von
Versicherungen gegen verschiedene
finanzielle Verluste; (3) Betrieb der
sonstigen Sachschaden- sowie der
Unfallversicherung; (4) Betrieb der nicht
substitutiven Krankenversicherung,
insbesondere im Zusammenhang mit
Reisen; (5) Betrieb der
Kautionsversicherung (Zahlungsunfähigkeit
von Reiseveranstaltern); (6) Betrieb von
Haftpflichtversicherungen; (7) Gründung
von Unternehmen, Kauf von Unternehmen,
Anteilen an Unternehmen oder einzelnen
materiellen, immateriellen
Unternehmensgegenständen sowie
Verwaltung, Betrieb, Verwertung dieser,
soweit dies nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz zulässig ist;
(8) Serviceleistung zur Erfüllung von
Versicherungs- und
Dienstleistungsverträgen, soweit dies nach
dem Versicherungsaufsichtsgesetz
zulässig ist; (9) Betrieb der
Rechtsschutzversicherung. Die Gesellschat
betreibt im In- und Ausland Betrieb die
aktive Rückversicherung sowie Vermittlung
von Versicherungen aller Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
18.06.2020
Gleisl
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
b)
Bestellt:
Vorstand:
Tuchscherer, Claudia, Kornwestheim,
*XX.XX.1972
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Welter, Heinz-Peter, Pullach i. Isartal,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Zenkner, Gabriele, München, *XX.XX.1960
a)
10.09.2020
Schubert
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Wallner, Angelika, München, *XX.XX.1967
a)
27.01.2021
Behrens
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kölbl, Sandra, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1978
Dr. Vehreschild, Matthias, Rostock, *XX.XX.1972
a)
12.03.2021
Behrens
40
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Welter, Heinz-Peter, Pullach i. Isartal,
*XX.XX.1958
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Ebentheuer, Marion, Augsburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schmelcher, Martin Simon, Augsburg,
*XX.XX.1972
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kröger, Axel Theodor, München, *XX.XX.1961
Kölbl, Sandra, München, *XX.XX.1978
Dr. Vehreschild, Matthias, München, *XX.XX.1972
a)
13.07.2021
Behrens
41
b)
Die Gesellschaft hat am 18.06.2021 mit der ADAC SE mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 225321) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag
geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
a)
24.08.2021
Dr. Müller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18.06.2021 zugestimmt.
42
b)
Der mit der ADAC SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 225321) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 16.08.2004 ist durch Vertrag
vom 22.11.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom
12.11.2021 hat zugestimmt.
a)
13.12.2021
Hofschuster
43
30.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR zum Zwecke der
Abspaltung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 19.11.2021 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 19.11.2021 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft
vom 19.11.2021 Teile des Vermögens von der ADAC RSB AG
& Co. OHG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRA 115452) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.12.2021
Dr. Müller
44
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ebentheuer, Marion, Augsburg, *XX.XX.1969
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Tuchscherer, Claudia, Kempten/Allgäu,
*XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geng, Stefanie Anna Martina, München,
*XX.XX.1985
Sauer-Goldschalt, Michael, Bruckmühl,
*XX.XX.1986
Knipp, Stefan, München, *XX.XX.1964
a)
21.02.2022
Röslmaier
45
b)
Die Abspaltung wurde am 04.03.2022 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht München HRA 115452).
a)
11.03.2022
Karrasch
46
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Tuchscherer, Claudia, Waltenhofen, *XX.XX.1972
06.07.2022
Behrens
47
b)
Bestellt:
Vorstand:
Herwig, Sascha, München, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personendaten geändert, nun:
Bösselmann, Stefanie Anna Martina, München,
*XX.XX.1985
a)
22.11.2022
Behrens
48
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wallner, James Arthur, Langenbach, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Petzold, Sascha, Unterschleißheim, *XX.XX.1975
a)
25.01.2023
Eckel
49
Prokura erloschen:
Kröger, Axel Theodor, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Vehreschild, Matthias, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Huuck, Jens, München, *XX.XX.1984
a)
09.03.2023
Eckel
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sander, Claudia, München, *XX.XX.1974
a)
14.07.2023
Eckel
51
Prokura erloschen:
Petzold, Sascha, Unterschleißheim, *XX.XX.1975
a)
29.09.2023
Maier
52
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 4.9.2023 sowie der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 25.9.2023 sowie der
Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom
a)
22.11.2023
Dr. Schwarz
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 45842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.9.2023 mit der ARISA Ré mit Sitz in Luxemburg/Luxemburg
(Registre de commerce et des sociétés B56730) (société
anonyme - Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht)
verschmolzen.
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schröppel, Lina Anna Iris, Ismaning,
*XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Bösselmann, Stefanie Anna Martina, München,
*XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.1961
a)
08.02.2024
Nier
Abruf vom 02.03.2024