Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Siemens Finance & Leasing GmbH
b)
München
c)
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an
Kommanditgesellschaften sowie Führung
der Geschäfte und Vertretung von
Kommanditgesellschaften, die ihrerseits
zum Gegenstand haben Erwerb,
Vermietung, Leasing, Montage, Wartung,
Verkauf und Verwertung von
Wirtschaftsgütern aller Art einschließ- lich
Gebäuden und Gebäudeteilen,
insbesondere auf den Gebieten der
Investitionsgüter; Projektierung und
Entwicklung von
Datenverarbeitungsverfahren, Anlagen und
Systemen; Ausführung von Dienst- und
Werkleistungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und Anlageplanung;
Vermittlung von Geschäften auf allen
vorstehend genannten Gebieten; Erbringung
von Finanz- und Finanzdienstleistungen
aller Art unter Beachtung ggf. bestehender
gesetzlicher Genehmigungserfordernisse;
selbstsändige Betätigung auf den
vorgenannten Gebieten.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Bernhöft, Hans, Olching, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Keller, Uwe, Paderborn, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Forth, Berthold, Delbrück, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wittmann, Peter, Obersöchering
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.01.1923 zuletzt geändert am
25.08.1998
a)
15.11.2001
Mahrhold
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 162 So.
2
256.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bernhöft, Hans, Olching, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2001 hat die
Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um
354,06 EUR auf 256.000 EUR und die Änderung der §§ 4
(Stammkapital) und 10 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
23.05.2002
Dr. Klein
b)
Beschluß Bl. 189 SB;
Neue Satzung Bl. 190 SB;
3
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Landwehr, Kai-Otto, Gröbenzell, *XX.XX.1960
07.02.2003
Negele
4
b)
Die Gesellschaft hat am 21.08.2003 mit der Siemens Financial
Services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 49074) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
21.08.2003 zugestimmt.
a)
29.08.2003
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 198 SB;
Vertrag Bl. 198 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Großmann, Matthias, München, *XX.XX.1969
Lange, Andreas, Kaufering, *XX.XX.1958
a)
19.09.2003
Niklas
6
c)
Erwerb, Vermietung, Leasing, Montage,
Wartung, Verkauf und Verwertung von
Wirtschaftsgütern aller Art einschließlich
Gebäuden und Gebäudeteilen,
insbesondere auf den Gebieten der
Investitionsgüter; Projektierung und
Entwicklung von
Datenverarbeitungsverfahren, Anlagen und
Systemen; Ausführung von Dienst- und
Werkleistungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und Anlage(n)planung;
Vermittlung von Geschäften auf allen
vorstehend genannten Gebieten; Erbringung
von Finanz- und Finanzierungsgeschäften,
soweit diese Geschäfte keiner Erlaubnis
oder Lizenz bedürfen sowie keiner Aufsicht
unterstehen.
1.524.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kupila, Kari, Deisenhofen, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2003 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.268.000,00 EUR auf
1.524.000,00 EUR und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand
des Unternehmens), 4(Stammkapital, Geschäftsanteile), 5
(Organe der Gesellschaft), 6 (Geschäftsführer), 7 (Vertretung),
8 ((Bindung der Geschäftsführer), 9
(Gesellschafterversammlung) und 11 (Jahresabschluß) der
Satzung beschlossen.
a)
24.09.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 210 SB;
neue Satzung Bl. 216 SB;
7
b)
Geschäftsführer:
Meyer, Olaf, München, *XX.XX.1963
a)
02.01.2004
Legath
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Swadlo, Andreas, whft. Great Cheverell, Devizes,
Wiltshire, United Kingdom, *XX.XX.1960
a)
17.09.2004
Seidl
9
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Keller, Uwe, Paderborn, *XX.XX.1955
a)
22.11.2005
Legath
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Forth, Berthold, Delbrück, *XX.XX.1959
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Meyer, Olaf, München, *XX.XX.1963
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Swadlo, Andreas, whft. Great Cheverell, Devizes,
Wiltshire, United Kingdom, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Sasse, Christian, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1961
satzungsgemäß.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Forth, Berthold, Delbrück, *XX.XX.1959
Meyer, Olaf, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Großmann, Matthias, München, *XX.XX.1969
Kupila, Kari, Deisenhofen, *XX.XX.1963
a)
20.11.2006
Legath
11
Prokura erloschen:
Lange, Andreas, Kaufering, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Andrew, Jonathan, Cherrington, UK, *XX.XX.1964
a)
14.06.2007
Krautwurst
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dethlefsen, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
13.05.2008
Legath
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hartge, Martin, Gräfelfing, *XX.XX.1963
13
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2008 hat die
Änderung des § 8 (Geschäftsführung) der Satzung
beschlossen.
a)
11.12.2008
Silberzweig
14
Prokura erloschen:
Hartge, Martin Georg, Gräfelfing, *XX.XX.1963
a)
16.04.2009
Legath
15
b)
Die CommerzFinance & Leasing GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 84624) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2009 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
08.09.2009
Silberzweig
16
c)
Leasing und Forderungskauf und -verkauf,
auch soweit diese Geschäfte einer
Erlaubnis oder Lizenz bedürfen oder einer
Aufsicht unterstehen; Erbringung anderer,
nicht erlaubnis- oder lizenzpflichtiger und
nicht beaufsichtigter Finanz- und
Finanzierungsgeschäfte sowie aller damit
im Zusammenhang stehender Geschäfte
und Dienstleistungen ; Erwerb, Vermietung,
Montage, Wartung, Verkauf und Verwertung
von Wirtschaftsgütern aller Art
einschließlich Gebäuden und
Gebäudeteilen, insbesondere auf den
Gebieten der Investitionsgüter;
Projektierung und Entwicklung von
Datenverarbeitungsverfahren, Anlagen und
Systemen; Ausführung von Dienst- und
Werkleistungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und Anlage(n)planung;
Vermittlung von Geschäften auf allen
vorstehend genannten Gebieten.
Prokura erloschen:
Wittmann, Peter, Obersöchering
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2009 hat die
Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8
(Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
21.08.2003 mit der Siemens Financial Services GmbH mit
dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 49074) ist
durch Aufhebung zum 30.09.2009 beendet.
Die Gesellschaft hat am 17.11.2009 mit der Siemens Financial
Services GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht
München HRB 49074) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
02.12.2009 zugestimmt.
a)
15.12.2009
Silberzweig
17
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Sasse, Christian, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meyer, Olaf, München, *XX.XX.1963
Meyer, Olaf, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knell, Friedrich, München, *XX.XX.1968
10.10.2011
Fuchs
18
Prokura erloschen:
Dethlefsen, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
30.01.2012
Fuchs
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2012 hat die
Änderung der §§ 1 (Allgemeine Bestimmungen), 5
(Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft), 8
(Geschäftsführer), 9 (Gesellschafterversammlung) und 11
(Jahresabschluß, Gewinnverwendung) der Satzung
beschlossen.
a)
21.02.2012
Dr. Schneider
20
Prokura erloschen:
Andrew, Jonathan, Cherrington, UK, *XX.XX.1964
a)
20.03.2012
Seidl
21
c)
Leasing und Forderungskauf und -verkauf,
auch soweit diese Geschäfte einer
Erlaubnis oder Lizenz gemäß §§ 1 Abs. 1a
Nrn. 9 und 10, 32 Abs. 1 S. 1
Kreditwesengesetz bedürfen oder einer
Aufsicht unterstehen; Erbringung anderer,
nicht erlaubnis- oder lizenzpflichtiger und
nicht beaufsichtigter Finanz- und
Finanzierungsgeschäfte sowie aller damit
im Zusammenhang stehender Geschäfte
und Dienstleistungen; Erwerb, Vermietung,
Montage, Wartung, Verkauf und Verwertung
von Wirtschaftsgütern aller Art
einschließlich Gebäuden und
Gebäudeteilen; Ausführung von Dienst- und
Werkleistungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung und Anlage(n)planung;
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Knell, Friedrich, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Knell, Friedrich, München, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2013 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
11.07.2013
Kuhn
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 42308
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermittlung von Geschäften auf allen
vorstehend genannten Gebieten, unter
anderem, aber nicht ausschließlich,
Vermittlung von Darlehen im Sinne des §
34c Abs. 1 Nr. 2 Gewerbeordnung.
22
19.750.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 18.226.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
06.02.2014
Kuhn
23
Prokura erloschen:
Forth, Berthold, Delbrück, *XX.XX.1959
a)
14.07.2020
Lauktien
24
b)
Der mit der Siemens Financial Services GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 49074) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 17.11.2009 ist durch Vertrag
vom 01.07.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 13.07.2021 hat zugestimmt.
a)
19.08.2021
Dr. Müller
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thiem, Andreas, Delbrück, *XX.XX.1972
Tegethoff, Christina, Paderborn, *XX.XX.1977
a)
29.10.2021
Lauktien
26
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Landwehr, Kai-Otto, Gröbenzell, *XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meyer, Klaus, Sennfeld, *XX.XX.1979
a)
13.10.2022
Lohner
Abruf vom 26.02.2024