Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft in
München
b)
München
c)
Rückversicherung in allen
Versicherungszweigen
452.976.824,3
2 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schinzler, Hans-Jürgen, Putzbrunn
Vorstand:
Dr. Bauer, Wolf Otto, München
Vorstand:
Dr. von Stockhausen, Hans-Wilmar, München
Vorstand:
Dr. Schneidawind, Detlef, München
Vorstand:
Dr. Hasford, Heiner, Gräfelfing
Vorstand:
Heyd, Stefan, München
Vorstand:
Kluge, Christian, München
Vorstand:
Wittmann, Karl, München
Vorstand:
Booth, Clement, München, *XX.XX.1954
Vorstand:
Dr. von Bomhard, Nikolaus, München,
*XX.XX.1956
Vorstand:
Dr. Schneider, Jörg, Eichenau, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Janßen, Rainer, Neufahrn
Steilen, Ernst, München
Cramer, Tassilo, München, *XX.XX.1958
Göschl, Peter, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Aldag, Manfred, Starnberg
Anspach, Axel, Bogota/Kolumbien
Barth, Günter, München
Dr. Bauermann, Udo, Pürgen
Baumer, Hans, München
Bergmüller, Erich, München
Dr. Berz, Gerhard, Gräfelfing
Biebrach, Klaus Peter, Gräfelfing
Breböck, Norbert, München
Chmielorz, Gerda, München
Daschner, Georg, Caracas
Duffing, Jörg, Neu-Ulm
Dr. Etzrodt, Wolf, Germering
Franke, Roland Rudolf, München
Freiherr von Tautphoeus, Enno, München
Galioit, Jean-Paul, Krailling
Dr. Gauer, Klaus, München
Gaßner, Alfred, Olching
Geyer, Norbert, München
Gierl, Bernd, München
Groetschel, Utz, München
Dr. Haase, Alfred, München
Hagen, Irmgard, München
Heidelmeyer, Roland, München
Heidenhain, Detmar, München
Hepperger, Liselotte, München
Hesse, Hartmut, München
Hoffmann, Gerd, München
Dr. Hosp, Ernst, München
Höfler, Anton, Puchheim
Jakob, Herbert, Unterföhring
Jöchle, Manfred, Caracas
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03/15.04.1880 zuletzt geändert am
18.07.2001.
b)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 03. Dezember
1993 ist das Grundkapital um 4.418.375,68 EUR zur
Durchführung von Optionsrechten aus Optionsscheinen, die
den aus einem genehmigten Kapital ausgegebenen Aktien
beigefügt sind, bedingt erhöht.(Bedingtes Kapital 1993/I)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.11.1998 mit
Änderung vom 22.07.1999 ist das Grundkapital um
15.360.000 EUR zur Durchführung von Optionsrechten aus
Optionsscheinen, die aufgrund der Ermächtigung des
Vorstands vom 05.11.1998 den aus einem genehmigten
Kapital ausgegebenen Aktien beigefügt sind, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital I/98).
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.11.1998 mit
Änderung vom 22.07.1999 ist das Grundkapital ist um
15.360.000 EUR zur Durchführung von Wandel- oder
Optionsrechten aus Wandelschuldverschreibungen oder
Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 05.11.1998
von der Gesellschaft oder von hundertprozentigen mittelbaren
oder unmittelbaren Konzerngesellschaften bis zum
05.11.2003 begeben werden, bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital II 98).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05.11.1998 nach Maßgabe der Euro-Umstellung ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
05.11.2003 gegen Geldeinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 25.564.594,06 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 1998/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05.11.1998 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 05.11.2003 nach Maßgabe der Euro-
Umstellung gegen Sacheinlage einmal oder mehrmals um
a)
03.10.2001
Dr. Willer
b)
.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 1324 So.
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kempkens, Ralf, München
Kißlinger, Franz, München
Klausenberg, Christian, München
Klein, Rüdiger, München
Knollhuber, Ludwig, München
Kohwalt, Heinz-D., München
Koye, Burkhard, Haar
Kuhn, Olof, München
Dr. König, Elke, München
Küppers, Rainer, Waakirchen
Lederle, Götz, München
Lenhard, Rudolf, München
Lettenthaler, Reiner, Ebersberg
Liske, Wilfried, Günzenhausen
Loichen, Annemarie, München
Lommer, Ludwig, München
Dr. Mack, Thomas, München
Dr. Marwege, Matthias, München
Meyer, Burkhardt, München
Molck-Ude, Andreas, München
Mosel, Stefan, München
Müller, Helmut, München
Neumann, Rolf, München
Dr. Neuwald, Jost, München
Otten, Bernd, Pullach
Dr. Pusch, Horst-Dieter, Steinebach/Wörthsee
Dr. Regenauer, Achim, Bernried
Reinhardt, Gunter, München
Roenneberg, Nicholas, Irschenhausen
Römpke, Jürgen, München
Rösler, Reinald, München
Schicktanz, Gerold, München
Dr. Schieder, Elmar, Neukeferloh
Dr. Schiefeling, Michael, München
Dr. Schlichting, Jürgen, Oberlaindern
Schmuck, Oskar, München
Schnauder, Erwin, München
Schroth, Rudolf, Taufkirchen
Schulz, Horst, München
Dr. Schurig, Christoph, München
insgesamt bis zu 76.693.782,18 EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 1998/II).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
19.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.07.2005 gegen Geldeinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 120.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1).
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
18.07.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.07.2006 gegen Geldeinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.840.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre zur
Gewährung von Mitarbeiteraktien ausgeschlossen ist
(Genehmigtes Kapital 2001/1).
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seitz, Manfred, München
Dr. Sparberg, Michael, Gauting
Stadlberger, Helmut, Kirchheim
Dr. Stadler, Peter-Martin, München
Dr. Starkowski, Reinhard, München
Dr. Strassl, Wolfgang, München
Streb, Hans, Tokyo
Dr. Stölting, Rolf, München
Thomsen, Thomas, Moosburg
Tofield, Ian Alvan, Johannesburg
Trumpp, Ulrich, München
Dr. Vogelsberger, Nikolaus, München
Wagner, Peter, München
Walch, Edmund, Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Witzigmann, Bernhard, Oberschleißheim
Wörner, Uli, Taufkirchen
Zschech, Peter, Unterhaching
von Bechtolsheim, Clemens, London
von Lucius, Johann-Adrian, Gräfelfing
von Wasielewski, Wolfgang, München
Dr. von Borries, Daniel, München
Braune, Thomas, München
Hollinger, Michael, Putzbrunn
Still, Roman, München
Wassermann, Edith, Grünwald
Haushofer, Marc, München
Dr. Höllein, Herbert, München
Kech, Gerhard, München
Kellerer, Herbert, Dachau
Neumann, Karl-Heinz, Kirchheim
Denk, Reinhard, München, *XX.XX.1964
Dr. Johannsen, Dirk, München, *XX.XX.1960
Meybom, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1960
Dr. Seewald, Michael, München, *XX.XX.1957
Tieck, Wolf-Norbert, München, *XX.XX.1948
Wettemann, Alex, Holzkirchen, *XX.XX.1963
Zetsche, Manfred, München, *XX.XX.1947
Dr. Böske, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1957
Broesche, Dietrich, Unterschleißheim,
*XX.XX.1956
Abruf vom 02.03.2024
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HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hertl, Franz, München, *XX.XX.1953
Dr. Jeworrek, Torsten, Oberhaching, *XX.XX.1961
Müller-von Pilchau, Hans-J., Eichenau,
*XX.XX.1944
Dr. Röder, Peter, München, *XX.XX.1960
Wollstein, Thomas, München, *XX.XX.1950
Wulff, Richard, München, *XX.XX.1963
Dr. Blunck, Thomas, München, *XX.XX.1965
Burdyl-Strohmann, Peter, München, *XX.XX.1948
Eber, Jörg, München, *XX.XX.1943
Friderici, Svend, Dachau, *XX.XX.1941
Fuhrmann, Christian, München, *XX.XX.1960
Heiler, Walter, Glonn, *XX.XX.1958
Dr. Scheifele, Bernhard, München, *XX.XX.1960
Vogelgesang, Ralph, München, *XX.XX.1957
Weber, Horst, Ebersberg, *XX.XX.1962
Haux, Uwe, München, *XX.XX.1957
Müller, Kurt, Baldham, *XX.XX.1954
Sauerbrey, Andreas, München, *XX.XX.1966
Schucar, Udo, München, *XX.XX.1959
Sprave, Volker, München, *XX.XX.1967
Haas, Werner, Eichenau, *XX.XX.1952
Schaefer, Cornelia, München, *XX.XX.1968
Schlenzok, Rainer, München, *XX.XX.1958
Dr. Wenning, Joachim, Rottach-Egern,
*XX.XX.1965
Choueiri, Peter, München, *XX.XX.1966
Endres, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1948
Martins, Pedro Luis Janeiro, München,
*XX.XX.1960
Moll, Hans, München, *XX.XX.1950
Murr, Karl, Haunsheim, *XX.XX.1954
Pöpplein, Felix, München, *XX.XX.1948
Seidl, Thomas, Eichenau, *XX.XX.1966
Dr. Stobbe, Reimer, Mühldorf am Inn,
*XX.XX.1963
Artmann, Thomas, Freising, *XX.XX.1962
Barkholt, Wolfgang, München, *XX.XX.1960
Böx, Andreas, München, *XX.XX.1963
Burgmaier, Rudolf, München, *XX.XX.1959
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fey, Christian, Starnberg, *XX.XX.1963
Haas, Alfred, München, *XX.XX.1956
Hornisch, Johann, Wörthsee, *XX.XX.1954
Ländle, Thomas, München, *XX.XX.1961
Lindner, Ralf, Neuried, *XX.XX.1962
Radetzky, Regina, Deisenhofen, *XX.XX.1954
Dr. Reindl, Petra, München, *XX.XX.1961
Rockenbach, Gerhard, München, *XX.XX.1952
Sitterer, Christian, Otterfing, *XX.XX.1967
Swik, Burkhardt D., Hofstetten, *XX.XX.1955
von Tautphoeus, Margarita, München,
*XX.XX.1959
Trilovszky, Heike, Augsburg, *XX.XX.1962
Wilkinson, John C., Gauting, *XX.XX.1964
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Charissiadis, Panagis, *XX.XX.1962
Girl, Reiner, Haar, *XX.XX.1956
Lastowitza, Alfred, Haag, *XX.XX.1958
Pohl, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1960
Pröbstl, August, Oberhaching, *XX.XX.1961
Rittershaus, Annett, München, *XX.XX.1965
Thirolf, Thomas, Neuried, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kuhn, Olof, München
a)
14.11.2001
Hartmann
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berichtigung zur Eintragung Nr. 2:
Dr. Rittershaus, Annett, München, *XX.XX.1965
a)
28.11.2001
Legath
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Berg, Dieter, München, *XX.XX.1957
a)
11.04.2002
Niklas
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bark, Axel, Pullach, *XX.XX.1943
Barkholt, Karin, München, *XX.XX.1965
Dechant, Werner, München, *XX.XX.1952
Dr. Farny, Tobias, München, *XX.XX.1967
Gobonya, René, München, *XX.XX.1964
Hoffmann, Jörg, Utting, *XX.XX.1961
Kirschner, Karin, Freising, *XX.XX.1966
Lein, Thomas, Holzkirchen, *XX.XX.1962
Reiche, Edward B., München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Bergmüller, Erich, München
Franke, Roland Rudolf, München
Dr. Hosp, Ernst, München
Dr. König, Elke, München
Knollhuber, Ludwig, München
Lettenthaler, Reiner, Ebersberg
Müller, Helmut, München
Dr. Neuwald, Jost, München
Reinhardt, Gunter, München
Tofield, Ian Alvan, Johannesburg
Schlenzok, Rainer, München, *XX.XX.1958
5
452.991.982,0
8 EUR
a)
Auf Grund des am 03.12.1993 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1993/I) wurden 5.921 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2002 die
Änderung der §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 1993/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2001 noch 4.403.217,92 EUR.
a)
22.05.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 1332 SB;
Neue Satzung Bl. 1335
SB;
6
a)
Auf Grund des am 03.12.1993 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1993/I) wurden 5.921 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.03.2002 die
Änderung der §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
07.06.2002
Breinl
b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr.5
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Phelan, John P., New Jersey, USA, *XX.XX.1947
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Bauer, Wolf Otto, München
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Stockhausen, Hans-Wilmar, München
a)
23.07.2002
Fuchs
8
b)
Die Vermo Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 26281) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.06.2002 sowie
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 28.06.2002 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
24.07.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 1346 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 1345 SB;
9
457.388.254,7
2 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Änderung der
§§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 7
(Stimmrechtsvollmacht), 8 (Bild- und Tonübertragung der
Hauptversammlung) und 13 (Beschlussfähigkeit des
Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 03.12.1993 beschlossenen Bedingten
Kapitals (1993/I) wurden 1.717.294 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
17.07.2002 die Änderung der §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.1998 (Genehmigtes
Kapital 1998/I) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 05.11.1998 (Genehmigtes
Kapital 1998/II) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 19.07.2000 (Genehmigtes
a)
21.08.2002
Breinl
b)
Beschlüsse Bl. 1355,
1359 SB; Neue Satzung
Bl. 1363 SB;
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2000/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
17.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 17.07.2007 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
220.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2002/I).
Das Bedingte Kapital vom 05.11.1998 mit Änderung vom
22.07.1999 (Bedingtes Kapital II/98) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.07.2002 um 30.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen,
die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
17.07.2002 bis zum 17.07.2007 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
werden, soweit die Ausgabe gegen bar erfolgt ist.
Das Bedingte Kapital 1993/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2002 noch 6.945,28 EUR.
10
Prokura erloschen:
Schroth, Rudolf, Taufkirchen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fiedler, Thomas, München, *XX.XX.1958
Herzog, Konrad, Eichenau, *XX.XX.1946
Miller, Werner, Grafing, *XX.XX.1964
Paulczinsky, Axel, Unterhaching, *XX.XX.1960
Pfaller, Isabella, München, *XX.XX.1968
Studer, Jacques, Strasslach-Dingharting,
*XX.XX.1957
Dr. Thome, Andreas, Deisenhofen, *XX.XX.1956
a)
24.09.2002
Negele
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2002 hat die Änderung des
§ 2 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
a)
17.01.2003
Breinl
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Beschluss Bl. 1359 SB;
neue Satzung Bl. 1371
SB;
12
Prokura je erloschen:
Hoffmann, Gerd, München
Höfler, Anton, Puchheim
Liske, Wilfried, Günzenhausen
Dr. Schlichting, Jürgen, Oberlaindern
Schmuck, Oskar, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Birle, Thomas, Röhrmoos, *XX.XX.1967
Pertschy, Monika, Baldham, *XX.XX.1956
Dr. Seemann, Peter, Wolfratshausen,
*XX.XX.1961
Dr. Solf, Michael, Baierbrunn/Buchenhain,
*XX.XX.1962
Wimmer, Alexander, Baldham, *XX.XX.1957
a)
10.02.2003
Fuchs
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Seemann, Peter, Wolfratshausen,
*XX.XX.1961
a)
19.02.2003
Fuchs
b)
Berichtugung des
Geburtsdatums von
Amts wegen:
14
Prokura erloschen:
Dr. Kempkens, Ralf, München
Prokura erloschen:
Friderici, Svend, Dachau, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Lederle, Götz, München
Prokura erloschen:
Dr. Pusch, Horst-Dieter, Steinebach/Wörthsee
a)
15.07.2003
Fuchs
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brücher, Tobias, München, *XX.XX.1959
Landrin, Hervé, München, *XX.XX.1951
Junglas, Achim, München, *XX.XX.1961
Pohlchristoph, Hermann, München, *XX.XX.1965
Shamieh, Charlie, München, *XX.XX.1967
15
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Aufhebung
der Bedingten Kapitale 1993/I, I/98 und 2002/I, die Schaffung
zweier neuer Bedingter Kapitale und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
Ferner wurde geändert: §§ 10 (Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder), 15 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und 20 (Gewinnverwendung).
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 um 35.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Optionsscheinen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 bis zum 11.06.2008 vom
Vorstand den aus einem genehmigten Kapital ausgegebenen
Aktien beigefügt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 um 100.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen,
die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
11.06.2003 bis zum 11.06.2008 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
werden, soweit die Ausgabe gegen bar erfolgt.
a)
22.07.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 1377 SB;
neue Satzung Bl. 1379
SB;
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Die MR Beteiligungen 2. GmbH (Amtsgericht München HRB
143431), die MR Beteiligungen 5. GmbH (Amtsgericht
München HRB 143437), die MR Beteiligungen 6. GmbH
(Amtsgericht München HRB 143441), die MR Beteiligungen 7.
GmbH (Amtsgericht München HRB 143442), die MR
Beteiligungen 8. GmbH (Amtsgericht München HRB 143443),
die MR Beteiligungen 9. GmbH (Amtsgericht München HRB
143444), die MR Beteiligungen 10. GmbH (Amtsgericht
München HRB 143451), die MR Beteiligungen 11. GmbH
(Amtsgericht München HRB 143452), die MR Beteiligungen
12. GmbH (Amtsgericht München HRB 143453) und die MR
Beteiligungen 13. GmbH (Amtsgericht München HRB 143454),
sämtliche mit dem Sitz in München, sind auf Grund der
Verschmelzungsverträge vom 26.09.2003 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Gesellschaften vom 26.09.2003 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
14.10.2003
Breinl
b)
Beschlüsse Bl. 1395,
1400, 1406, 1411, 1415,
1420, 1425, 1430, 1435,
1440 SB;
Verschmelzungsverträge
Bl. 1396, 1401, 1405,
1410, 1416, 1421, 1426,
1431, 1436, 1441 SB;
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Booth, Clement, München, *XX.XX.1954
Bestellt:
Vorstand:
Daschner, Georg, München, *XX.XX.1949
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Jeworrek, Torsten, Grünwald, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Daschner, Georg, Caracas
Prokura erloschen:
Dr. Jeworrek, Torsten, Oberhaching, *XX.XX.1961
a)
04.11.2003
Fuchs
18
587.725.396,4
8 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
130.337.141,76 EUR auf 587.725.396,48 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.10.2003 ist die
Satzung in §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und
4 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
05.11.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 1449 SB;
neue Satzung Bl. 1465
SB;
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Nummer der Firma:
Seite 12 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
89.662.858,24 EUR.
19
Prokura erloschen:
Geyer, Norbert, München
Prokura erloschen:
Kohwalt, Heinz-D., München
Prokura erloschen:
Baumer, Hans, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hörmann, Walter, München, *XX.XX.1968
Möldner, Susanne, Neuried, *XX.XX.1957
Ott, Fridolin, München, *XX.XX.1951
Schimanski, Ulrich, Ismaning, *XX.XX.1963
a)
27.11.2003
Fuchs
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schinzler, Hans-Jürgen, Putzbrunn
a)
22.01.2004
Seidl
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bassler, Franz, Harthausen, *XX.XX.1957
Dr. Bastiani, Adriano, München, *XX.XX.1966
Dr. Breitkopf, Daniela, München, *XX.XX.1967
Dr. Bussolera, Paolo, Ingolstadt, *XX.XX.1959
Dr. Mörtlbauer, Werner, Olching, *XX.XX.1966
Schmid, Christian, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Stobbe, Reimer, Mühldorf am Inn,
*XX.XX.1963
Jakob, Herbert, Unterföhring
Familienname geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.02.2004
Seidl
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Nummer der Firma:
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HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ormoneit, Cornelia, geb. Schaefer, München,
*XX.XX.1968
22
b)
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Bomhard, Nikolaus, München,
*XX.XX.1956
a)
01.03.2004
Brunner
23
Prokura erloschen:
Schulz, Horst, München
Freiherr von Tautphoeus, Enno, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albo, Guiseppina, München, *XX.XX.1962
Flatscher, Rupert, München, *XX.XX.1970
Hertel, Kim, München, *XX.XX.1957
Dr. Kammerlohr, Jürgen, München, *XX.XX.1963
Mayerhofer, Martin, Holzkirchen, *XX.XX.1965
Dr. Reinhart, Jürgen, Freising, *XX.XX.1965
Rottmann, Klaus, Neuried, *XX.XX.1964
Simon, Werner, München, *XX.XX.1960
Dr. Smolka, Anselm, Tutzing, *XX.XX.1950
Thoenes, Hans Joachim, München, *XX.XX.1955
a)
26.05.2004
Bachinger
24
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2004 hat die Änderung des
§ 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2004 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.05.2009 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
280.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
07.07.2004
Breinl
b)
Beschluss Bl. 1486 SB;
neue Satzung Bl. 1488
SB;
Abruf vom 02.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 14 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2004/I).
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prof. Dr. Höppe, Peter, München, *XX.XX.1954
Dr. Kaufmann, Bernhard, München, *XX.XX.1969
Meyer, Dietmar, München, *XX.XX.1958
Dr. Muth, Clemens, Hohenbrunn, *XX.XX.1970
Reulein, Stephan, München, *XX.XX.1966
Dr. Schneider, Christian, Grünwald, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wörner, Uli, Taufkirchen
Loichen, Annemarie, München
Zetsche, Manfred, München, *XX.XX.1947
Klein, Rüdiger, München
Seitz, Manfred, München
Dr. von Borries, Daniel, München
a)
15.10.2004
Bachinger
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bös, Michael, Köln, *XX.XX.1958
Dr. Friis, Svend-Holger, Gauting, *XX.XX.1964
Hoch, Christoph, Haar, *XX.XX.1967
Klein, Holger, Freising, *XX.XX.1950
Lahnstein, Christian, München, *XX.XX.1948
Lallinger, Thomas, München, *XX.XX.1965
Dr. Stegner, Achim, Freising, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Berz, Gerhard, Gräfelfing
Meybom, Peter, Kirchheim, *XX.XX.1960
Radetzky, Regina, Deisenhofen, *XX.XX.1954
Studer, Jacques, Strasslach-Dingharting,
*XX.XX.1957
a)
04.03.2005
Bachinger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Aufhebung
des Bedingtes Kapitals vom 11.06.2003 (Bedingtes Kapital
2003/II), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und
die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 15 (Vergütung
der Mitglieder des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.04.2005 um 100.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen,die gemäß der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 28.04.2005 bis zum 27.04.2010
von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten
Konzernunternehmen begeben werden,soweit die Ausgabe
gegen bar erfolgt ist.
a)
17.05.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 1495 SB;
neue Satzung Bl. 1496
SB;
28
Prokura erloschen:
Chmielorz, Gerda, München
Groetschel, Utz, München
Koye, Burkhard, Haar
Dr. Wenning, Joachim, Rottach-Egern,
*XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Borries, Alexander, München, *XX.XX.1966
Danielzik, Wolfgang, Hilden, *XX.XX.1964
Eckl, Roland, München, *XX.XX.1969
Kanschat, Herbert, Baldham, *XX.XX.1958
Koppold, Franz, Oberhaching, *XX.XX.1958
Kraut, Christian, Gräfelfing, *XX.XX.1960
von Lackum, Lars, München, *XX.XX.1975
a)
31.05.2005
Bachinger
29
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Blunck, Thomas, München, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.10.2005
Bachinger
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 16 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Strassl, Wolfgang, München, *XX.XX.1956
Monastiridis-Dörr, Beate, München, *XX.XX.1956
Raab, Thomas, München, *XX.XX.1965
Steinmetz, Karsten, München, *XX.XX.1969
Studener, Arno, München, *XX.XX.1963
Dr. Witthoff, Eberhard, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Bark, Axel, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1943
Biebrach, Klaus Peter, Gräfelfing
Dr. Blunck, Thomas, München, *XX.XX.1965
Martins, Pedro Luis Janeiro, München,
*XX.XX.1960
Rösler, Reinald, München
Dr. Strassl, Wolfgang, München
30
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Schneidawind, Detlef, München
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heyd, Stefan, München
a)
18.01.2006
Kraft-Kubon
31
Prokura erloschen:
Duffing, Jörg, Neu-Ulm
Prokura erloschen:
Dr. Haase, Alfred, München
Prokura erloschen:
Römpke, Jürgen, München
Prokura erloschen:
Streb, Hans, Tokyo
Prokura erloschen:
von Bechtolsheim, Clemens, London
Prokura erloschen:
Dr. Böske, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Carus, Christoph, München, *XX.XX.1971
Davis, Jeffrey, München, *XX.XX.1964
a)
10.04.2006
Kraft-Kubon
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 17 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ehmke, Thomas, München, *XX.XX.1968
Engelke, Holger, München, *XX.XX.1973
Dr. Glaas, Claudia, München, *XX.XX.1965
Dr. Großer, Christina, München, *XX.XX.1970
Hobel, Bernhard, München, *XX.XX.1959
32
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2006 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals vom 18.07.2001, die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Genehmigtes Kapital), 6 (Ort der Hauptversammlung) und 8
(Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2001 (Genehmigtes
Kapital 2001/1) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.04.2011 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I).
a)
03.05.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 1508 SB;
neue Satzung Bl. 1509
SB;
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten berichtigt, nun:
Ehmke, Thomas, München, *XX.XX.1968
a)
16.05.2006
Kraft-Kubon
34
Prokura erloschen:
Dr. Mack, Thomas, München
Prokura erloschen:
Dr. Starkowski, Reinhard, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bibert, Sascha, München, *XX.XX.1975
Biendarra, Anja, München, *XX.XX.1968
Dr. Funke, Guido, München, *XX.XX.1968
a)
07.06.2006
Kraft-Kubon
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 18 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Höpke, Doris, München, *XX.XX.1966
Kaindl, Stefan, München, *XX.XX.1969
Dr. Klein, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1962
Krohn, Bernd, Krailing, *XX.XX.1971
Dr. Kramer, Holger, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1968
Müller, Ulrich, Eching, *XX.XX.1968
35
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Arnoldussen, Ludger, Ebersberg, *XX.XX.1962
a)
24.10.2006
Kraft-Kubon
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Käufer, Katja, München, *XX.XX.1972
Dr. Munaretto, Axel, Baldham, *XX.XX.1950
Lempertseder, Robert, München, *XX.XX.1972
Röhrig, Manfred, Gauting, *XX.XX.1965
Dr. Zweimüller, Manuela, München, *XX.XX.1961
Personendaten geändert, nun:
Dr. Feuchtinger, Daniela, München, *XX.XX.1967
Familienname von Amts wegen berichtigt, nun:
Kohn, Bernd, Krailing, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Bauermann, Udo, Pürgen
Breböck, Norbert, München
Hesse, Hartmut, München
Jöchle, Manfred, Caracas
Ländle, Thomas, München, *XX.XX.1961
Klausenberg, Christian, München
Meyer, Burkhardt, München
Müller-von Pilchau, Hans-J., Eichenau,
*XX.XX.1944
Dr. Stadler, Peter-Martin, München
Tieck, Wolf-Norbert, München, *XX.XX.1948
a)
13.11.2006
Kraft-Kubon
37
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
19.02.2007
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 19 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kluge, Christian, München
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wittmann, Karl, München
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Drees, Frank, Egling, *XX.XX.1963
Golling, Stefan, München, *XX.XX.1976
Dr. Grandi, Marcel, Grünwald, *XX.XX.1961
Dr. Kaum, Markus, München, *XX.XX.1960
Dr. Müller, Andreas, Puchheim, *XX.XX.1970
Neuhaus, Martin, München, *XX.XX.1969
Nowlan, Jacpueline, München, *XX.XX.1966
Dr. Wassenberg, Philipp, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Röder, Peter, München, *XX.XX.1960
Dorfmeister
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Hasford, Heiner, Gräfelfing, *XX.XX.1947
a)
12.04.2007
Kraft-Kubon
39
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der
§§
2 (Bekanntmachungen und Informationen) und 8 (Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 19.04.2006
erteilten Ermächtigung wurden 8.040.818 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluß vom
17.04.2007 wurde die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapikals) geändert.
a)
21.05.2007
Gawinski
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Böske, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1957
Brinkmann, Claus, München, *XX.XX.1959
Dr. Büttner, Tobias, München, *XX.XX.1967
Graup, Peter, Neuried, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hollinger, Michael, Putzbrunn, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Mayerhofer, Martin, Holzkirchen, *XX.XX.1965
a)
22.05.2007
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 20 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Schiefeling, Michael, München, *XX.XX.1944
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lawrence, Christian, Pullach, *XX.XX.1960
Willing, Jan, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dechant, Werner, München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Fey, Christian, Starnberg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Haas, Alfred, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Hoffmann, Jörg, Utting, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hertel, Kim, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Rockenbach, Gerhard, München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Muth, Clemens, Hohenbrunn, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Eber, Jörg, München, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Shamieh, Charlie, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Seidl, Thomas, Eichenau, *XX.XX.1966
a)
18.07.2007
Dorfmeister
42
a)
Durch Beschluss des Vorstands vom 26.06.2007 wurde §
3 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
a)
10.08.2007
Dr. Klein
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zipper, Clemens, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Haushofer, Marc, München, *XX.XX.1961
a)
27.08.2007
Dorfmeister
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 21 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Müller, Ulrich, Eching, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Heidelmeyer, Roland, München, *XX.XX.1944
Prokura erloschen:
Dr. Solf, Michael, Baierbrunn/Buchenhain,
*XX.XX.1962
44
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Röder, Peter, Schliersee, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Beilhack, Roman, München, *XX.XX.1973
Sorg, Michael, München, *XX.XX.1963
Dr. Menhart, Michael, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
von Lackum, Lars, München, *XX.XX.1975
a)
29.10.2007
Dorfmeister
45
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Phelan, John P., New Jersey, USA, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Winter, Robert, Sauerlach, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Brinkmann, Claus, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Studener, Arno, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Thomsen, Thomas, München, *XX.XX.1945
a)
04.02.2008
Dorfmeister
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Altenburger, Ralph, Ottenhofen, *XX.XX.1971
Dr. Betzler, Reinhold, Oberschleißheim,
*XX.XX.1960
Buchsteiner, Frank, München, *XX.XX.1967
Dr. Braun, Christian, Feldkirchen, *XX.XX.1967
van den Brulle, Tom, Icking, *XX.XX.1970
Dr. Duderstadt, Stefan, Ottobrunn, *XX.XX.1971
a)
15.05.2008
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 22 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Faller, Thomas, München, *XX.XX.1963
Hauner, Wolfgang, Ingolstadt, *XX.XX.1970
Hillmann, Manuela, München, *XX.XX.1968
Hinz, Michael, München, *XX.XX.1969
Dr. Jannakos, Thomas, München, *XX.XX.1966
Kemmler, Rüdiger, München, *XX.XX.1959
Niemann, Dirk, München, *XX.XX.1967
Oechslin, Joachim, München, *XX.XX.1970
Dr. Rockel, Werner, München, *XX.XX.1976
Ruoff, Stephan, Gauting, *XX.XX.1968
Schnabel, Harald, Sauerlach, *XX.XX.1967
Spielmann, Markus, Olching, *XX.XX.1966
Wilde, Thomas, Puchheim, *XX.XX.1968
Wilkens, Klaus, München, *XX.XX.1968
Aufgrund Namensänderung, nun:
Dr. Bucher, Katja, München, *XX.XX.1972
Aufgrund Namens- und Wohnsitzänderung, nun:
Martin, Karin, München, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ronnenberg, Ralph, Puchheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Grandi, Marcel, Grünwald, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Küppers, Rainer, Waakirchen
47
a)
Durch Beschluß des Vorstandes vom 09.04.2008 wurde die
Änderung des §
3 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.04.2008 hat die Änderung des
§
15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
19.05.2008
Kühn
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bruhn, Johannes, München, *XX.XX.1964
a)
20.10.2008
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 23 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ebersberger, Ralph, Dorfen, *XX.XX.1966
Groß, Susanne, Olching, *XX.XX.1974
Dr. Haun, Joachim, München, *XX.XX.1971
Leupold, Susanne, München, *XX.XX.1971
Kling, Elke, München, *XX.XX.1968
Dr. Mayer, Jochen, Planegg, *XX.XX.1969
Dr. Strasser, Renate, Augsburg, *XX.XX.1974
Wagner, Alexander, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1973
Weber, Johanna, München, *XX.XX.1967
Dr. West, Ansgar, München, *XX.XX.1967
Wichmann, Lars, München, *XX.XX.1971
Dr. Winter, Marcus, Planegg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Kaufmann, Bernhard, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kißlinger, Franz, München, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Rottmann, Klaus, Neuried, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Wulff, Richard, München, *XX.XX.1963
49
Prokura von Amts wegen berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ronnenberg, Ralph, Puchheim, *XX.XX.1967
a)
07.11.2008
Kraft
50
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstr. 107, 80802 München
b)
Die Münchener Rück Italia S.p.A. mit dem Sitz in
Mailand/Italien (Unternehmensregister Mailand Nr.
09957560155 und Register der Industrie- und Handelskammer
Mailand Nr. 1332327) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2008 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 04.09.2008 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
a)
09.01.2009
Dr. Kühn
51
Prokura erloschen:
Bibert, Sascha, München, *XX.XX.1975
a)
05.03.2009
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 24 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Birle, Thomas, Röhrmoos, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Davis, Jeffrey, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Heidenhain, Detmar, München, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Kech, Gerhard, München, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Moll, Hans, München, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Monastiridis-Dörr, Beate, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Reiche, Edward B., München, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Scheifele, Bernhard, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schicktanz, Gerold, München, *XX.XX.1943
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Andersch, Claudia, München, *XX.XX.1967
Beckmann, Lucas, München, *XX.XX.1967
Hasse, Claudia, München, *XX.XX.1971
Idstein, Anke, Grasbrunn, *XX.XX.1976
Dr. Jaschke, Stefan, Planegg, *XX.XX.1967
Kramer, Hermann, Icking, *XX.XX.1965
Markus, Heike, München, *XX.XX.1971
Nitschke, Jork, München, *XX.XX.1966
Studener, Arno, München, *XX.XX.1963
Teichert, Werner, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Peter, Thomas, Weßling, *XX.XX.1968
Kraft
52
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Wenning, Joachim, Vessy/Schweiz,
*XX.XX.1965
a)
19.03.2009
Kraft
53
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 25 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 22.04.2009 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2004/I sowie des Bedingten
Kapitals 2003/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals sowie die Änderung der §§ 3 (Eintragung im
Aktienregister), 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 6
(Anmeldung zur Hauptversammlung), 12 (Wahl des
Aufsichtsratsvorsitzenden), 13 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Der Vorstand hat am 02.04.2009 aufgrund Ermächtigung
durch die Hauptversammlung vom 17.04.2008 die Änderung
des §
3 (Einteilung der Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.04.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.04.2014 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
280.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
Das Bedingte Kapital 2003/I wurde durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.04.2009 aufgehoben.
05.05.2009
Dr. Kühn
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Becker-Hussong, Christian, München,
*XX.XX.1966
Dr. Benstetter, Franz, Wasserburg am Inn,
*XX.XX.1962
Bourel, Hervé, Neubiberg, *XX.XX.1964
Diels, Wolfgang, München, *XX.XX.1954
Fußeder, Daniela, Kirchheim, *XX.XX.1970
Hochstatter, Ralph, München, *XX.XX.1976
Jakszentis, Peter, Erdweg/Kleinberghofen,
*XX.XX.1963
Dr. Lindermayr, Rupert, München, *XX.XX.1968
a)
04.08.2009
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 26 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Öfele, Sandra, München, *XX.XX.1973
Pollmann, Andreas, München, *XX.XX.1967
Sirr, Jeffrey, München, *XX.XX.1955
Thrainsson, Hjörtur, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Zschech, Peter, Unterhaching
Prokura erloschen:
Trumpp, Ulrich, München
Prokura erloschen:
Dr. Rittershaus, Annett, Baiersbrunn, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Müller, Kurt, Baldham, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Herzog, Konrad, Eichenau, *XX.XX.1946
55
a)
Die Hauptversammlung vom 22.04.2009 hat die Änderung des
§
7 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
21.09.2009
Dr. Kühn
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Birle, Thomas, Hebertshausen, *XX.XX.1967
Dr. Frank, Olaf, Gröbenzell, *XX.XX.1967
Haugg, Helmut, München, *XX.XX.1960
Dr. Muhr, Lambert, Eichenau, *XX.XX.1966
Richter, Peter, München, *XX.XX.1972
Rummel, Birgit, München, *XX.XX.1971
Schwarz, Holger, München, *XX.XX.1962
Stockmann, Axel, München, *XX.XX.1967
Strobl, Maximilian, Niederding, *XX.XX.1963
Dr. Wittmann, Christoph, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Endres, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Pöpplein, Felix, München, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Wilkinson, John C., Gauting, *XX.XX.1964
a)
29.12.2009
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 27 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Wollstein, Thomas, München, *XX.XX.1950
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ege, Michael, München, *XX.XX.1971
Emberger, Stefan, München, *XX.XX.1969
Horbelt, Oliver, München, *XX.XX.1967
Dr. Khadjavi, A. Camillo, Pullach, *XX.XX.1974
Mathe, Joachim, Friedberg, *XX.XX.1977
Olsen, Richard A., München, *XX.XX.1963
Rauch, Ernst, München, *XX.XX.1960
Simmelbauer, Martin, München, *XX.XX.1970
von Toll, Bengt, München, *XX.XX.1970
Dr. Weißhaupt, Frank, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Galioit, Jean-Paul, Krailling
Prokura erloschen:
Dr. Glaas, Claudia, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Höllein, Herbert, München
Prokura erloschen:
Dr. Stölting, Rolf, München
a)
02.03.2010
Kraft
58
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2010 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2005/I, die Schaffung eines neuen
Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bedingtes
Kapital), 6 (Anmeldung zur Hauptversammlung), 7
(Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte) der Satzung
beschlossen.
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 28.04.2010 die Änderung
des §
3 (Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.04.2010 um 117.000.000,00 EUR
a)
08.07.2010
Dr. Kühn
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 28 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). .
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bishop, Stephen, München, *XX.XX.1967
Bruniecki, Jörg, München, *XX.XX.1976
Dr. Gerstberger, Robert, Sauerlach, *XX.XX.1969
Dr. Lamberts, Annette, München, *XX.XX.1967
Dr. Meurer, Michael, Kirchheim, *XX.XX.1963
Moser, Andreas, München, *XX.XX.1977
Pechowski, Regina, Holzkirchen, *XX.XX.1966
Dr. Schaffer, Christian, München, *XX.XX.1976
Dr. Schmitt, Stefan, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Burdyl-Strohmann, Peter, München, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
von Lucius, Johann-Adrian
Prokura erloschen:
Mosel, Stefan, München
Prokura erloschen:
Neumann, Rolf, München
Prokura erloschen:
Wagner, Peter, München
Prokura erloschen:
Wassermann, Edith, Grünwald
a)
25.11.2010
Kraft
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schubert, Thomas, Puchheim, *XX.XX.1960
Dr. Hartmann, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.1969
Dr. Prussog, Carsten, Pullach, *XX.XX.1971
Dr. Böhmer, Till, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Gierl, Bernd, München
Prokura erloschen:
Dr. Bruhn, Johannes, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
07.04.2011
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 29 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ormoneit, Cornelia, geb. Schaefer, München,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hepperger, Liselotte, München
Prokura erloschen:
Witzigmann, Bernhard, Oberschleißheim
Prokura erloschen:
Dr. Höpke, Doris, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Stadlberger, Helmut, Kirchheim
Prokura erloschen:
Dr. Etzrodt, Wolf, Germering
61
b)
Die TELA Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 41886) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2011 und des
Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 04.05.2011 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
08.06.2011
Kurscheidt
62
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2011 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2006/I),
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die
Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch
Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen
Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Außerdem wurde
die Änderung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) der
Satzung beschlossen. Aufgrund der in der Hauptversammlung
vom 20.04.2011 erteilten Ermächtigung ist die Einziehung von
9.127.259 eigenen Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung
durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom
20.04.2011 ist die Satzung in § 3 Abs.1 (Grundkapital und
Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 19.04.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.04.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
a)
08.06.2011
Kurscheidt
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 30 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates bis zum 19.04.2016 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2011/I).
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buholzer-Rosenkranz, Claudia, München,
*XX.XX.1966
Dr. Dümont, Jürgen, München, *XX.XX.1968
Prof. Dr. Ebert, Ina, München, *XX.XX.1964
Dr. Faust, Eberhard, München, *XX.XX.1958
Dr. Gayer, Tobias, München, *XX.XX.1971
Dr. Hanek, Robert, München, *XX.XX.1970
Ziegler, Annette, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Andersch, Claudia, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Anspach, Axel, Bogota/Kolumbien
Prokura erloschen:
Dr. Charissiadis, Panagis, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Choueiri, Peter, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Gauer, Klaus, München
Prokura erloschen:
Girl, Reiner, Haar, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Landrin, Hervé, München, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Dr. Johannsen, Dirk, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schimanski, Ulrich, Ismaning, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Schurig, Christoph, München
Prokura erloschen:
Teichert, Werner, Holzkirchen, *XX.XX.1961
a)
17.08.2011
Kraft
64
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 31 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eichenberg, Christian, München, *XX.XX.1960
Dr. Höpke, Doris, Madrid/Spanien, *XX.XX.1966
Maranger, Daniel, München, *XX.XX.1962
Morlock, Ute, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Personendaten geändert, nun:
Junglas, Achim, Berg-Aufhausen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Munaretto, Axel, Baldham, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Ruoff, Stephan, Gauting, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Zweimüller, Manuela, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Lahnstein, Christian, München, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Kellerer, Herbert, Dachau
21.12.2011
Kraft
65
Prokura erloschen:
Gaßner, Alfred, Olching
Prokura erloschen:
Hagen, Irmgard, München
Prokura erloschen:
Sirr, Jeffrey, München, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langheinrich, Markus, Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Albo, Guiseppina, München, *XX.XX.1962
a)
12.03.2012
Kraft
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rauschhuber, Christa, München, *XX.XX.1954
Reichwald, Björn, Sauerlach, *XX.XX.1973
a)
09.10.2012
Kraft
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 32 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Trüstedt, Anna, Unterhaching, *XX.XX.1974
Personendaten geändert, nun:
Dr. Farny, Tobias, Pullach i. Isartal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Böx, Andreas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Lindner, Ralf, Neuried, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Neuhaus, Martin, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hinz, Michael, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schnauder, Erwin, München
Berichtigung von Amts wegen:
Prokura erloschen:
von Lucius, Johann-Adrian, Gräfelfing
67
b)
Die Itus Verwaltungs AG mit dem Sitz in Grünwald
(Amtsgericht München HRB 92771) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 28.01.2013 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.03.2013
Kurscheidt
68
Prokura erloschen:
Haas, Werner, Eichenau, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Groß, Susanne, Olching, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dr. Schieder, Elmar, Neukeferloh
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Trumpp, Ulrich, Wolfratshausen, *XX.XX.1954
Jehnichen, Tim, München, *XX.XX.1976
a)
11.04.2013
Kraft
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Essig, Lothar, München, *XX.XX.1972
a)
14.08.2013
Unglaub
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 33 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Glaser, Berthold, Prien, *XX.XX.1971
Dr. Heike, Heidenreich, München, *XX.XX.1968
Dr. Heiss, Dirk, München, *XX.XX.1970
Kroll, Claus-Ulrich, Stockdorf, *XX.XX.1976
Pettenkofer, Christian, München, *XX.XX.1971
Dr. Rittershaus, Annett, Sauerlach, *XX.XX.1965
Rosenberger, Harald, Mering, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Niemann, Dirk, München, *XX.XX.1967
70
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.03.2013 die
Änderung des § 2 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.04.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.04.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 280.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
26.09.2013
Brinkmöller
71
a)
Die Hauptversammlung vom 25.4.2013 hat die Änderung des
§
15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
23.12.2013
Fischer
72
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Strassl, Wolfgang, München, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Danielzik, Wolfgang, Hilden, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Emberger, Stefan, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Jakszentis, Peter, Erdweg/Kleinberghofen,
*XX.XX.1963
a)
23.01.2014
Legath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 34 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Klein, Holger, Freising, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Großer, Christina, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Oechslin, Joachim, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Smolka, Anselm, Tutzing, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Roenneberg, Nicholas, Irschenhausen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bentlage, Michael, München, *XX.XX.1968
Dr. Hummel, Markus, München, *XX.XX.1968
Dr. Jakob, Alexander, Bergkirchen, *XX.XX.1966
Mekota, Michael, München, *XX.XX.1967
Dr. Quarg, Gerhard, München, *XX.XX.1972
Allmann, Alexander, Niederroth, *XX.XX.1968
Name von Amts wegen berichtigt:
Dr. Heidenreich, Heide, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Jannakos, Thomas, München, *XX.XX.1966
73
b)
Die Venus Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 128402) und die
Proserpina Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in München (Amtsgericht München HRB 134722) sind auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.01.2014 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
25.03.2014
Dr. Koller
74
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Höpke, Doris, München, *XX.XX.1966
a)
12.05.2014
Unglaub
75
a)
Der Vorstand hat am 30.04.2014 die Änderung des § 3
(Grundkapital und Aktien, Anzahl der Stückaktien) der Satzung
a)
23.06.2014
Dr. Koller
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 35 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
76
Prokura erloschen:
Dr. Höpke, Doris, Madrid/Spanien, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Lindermayr, Rupert, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Lommer, Ludwig, München
Prokura erloschen:
Dr. Vogelsberger, Nikolaus, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaufmann, Bernhard, München, *XX.XX.1969
Riedl, Christian, München, *XX.XX.1959
Schulz, Stefan, München, *XX.XX.1963
Dr. Strametz, Claudia, München, *XX.XX.1972
Wilkinson, John C., Hongkong, *XX.XX.1964
Dr. Zöbisch, Marion, München, *XX.XX.1976
Dr. Zwick, Astrid, Unterschleißheim, *XX.XX.1963
a)
04.07.2014
Legath
77
b)
Bestellt:
Vorstand:
Albo, Giuseppina, München, *XX.XX.1962
a)
09.10.2014
Legath
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gosch, Sabine, München, *XX.XX.1974
von Jagow, Konstantin, Oberhaching,
*XX.XX.1972
Kargl, Ronald, München, *XX.XX.1968
Kutschera, Uwe, Utting a. Ammersee,
*XX.XX.1961
Lämmle, Stephan, Baldham, *XX.XX.1964
Raab, Peter, Tutzing, *XX.XX.1967
C. Wilkinson, John, Gräfelfing
Wilkinson, John C., Gräfelfing, *XX.XX.1964
a)
22.10.2014
Unglaub
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 36 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Barth, Günter, München
Lenhard, Rudolf, München
Sorg, Michael, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Steilen, Ernst, München
79
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Daschner, Georg, München, *XX.XX.1949
a)
29.01.2015
Legath
80
b)
Geschäftsanschrift:
Königinstraße 107, 80802 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.1974
Hartinger, Beatrix, München, *XX.XX.1973
Herrenpoth, Dirk, München, *XX.XX.1971
Müller, Kurt, München, *XX.XX.1954
Smith, Simon, München, *XX.XX.1972
Eggersdorfer, Peter, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Benstetter, Franz, Wasserburg am Inn,
*XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Diels, Wolfgang, München, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Jaschke, Stefan, Planegg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Neumann, Karl-Heinz, Kirchheim
Prokura erloschen:
Olsen, Richard A., München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ott, Fridolin, München, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Paulczinsky, Axel, Unterhaching, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Rummel, Birgit, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Still, Roman, München
a)
26.02.2015
Legath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 37 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Trumpp, Ulrich, Wolfratshausen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
von Wasielewski, Wolfgang, München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten geändert:
Dr. Braune, Thomas, München
81
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Araujo de Noronha, Maria Paula, München,
*XX.XX.1973
Dr. Bauer, Dan, München, *XX.XX.1969
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
Curtis, Simon, München, *XX.XX.1959
Greil, Martin, Uffing am Staffelsee, *XX.XX.1976
Herrmann, Stephan, Pullach, *XX.XX.1968
Kielty, Andrew, München, *XX.XX.1962
Schwimmer, Christa, München, *XX.XX.1975
Voigts-von Forster, Walter, München,
*XX.XX.1978
Westphal, Jörg, Gröbenzell, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Artmann, Thomas, Freising, *XX.XX.1962
Bourel, Hervé, Neubiberg, *XX.XX.1964
Ehmke, Thomas, München, *XX.XX.1968
Haugg, Helmut, München, *XX.XX.1960
Hertl, Franz, München, *XX.XX.1953
Hornisch, Johann, Wörthsee, *XX.XX.1954
Otten, Bernd, Pullach
Pertschy, Monika, Baldham, *XX.XX.1956
Raab, Thomas, München, *XX.XX.1965
Schwarz, Holger, München, *XX.XX.1962
Walch, Edmund, Höhenkirchen-Siegertsbrun
Weber, Horst, Ebersberg, *XX.XX.1962
a)
13.07.2015
Legath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 38 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Geburtsdaten ergänzt:
Aldag, Manfred, Starnberg, *XX.XX.1950
Dr. Braune, Thomas, München, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Janßen, Rainer, Neufahrn, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Marwege, Matthias, München, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Molck-Ude, Andreas, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Regenauer, Achim, Bernried, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sparberg, Michael, Gauting, *XX.XX.1956
C. Wilkinson, John, Gräfelfing, *XX.XX.1964
82
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaufmann, Bernhard, München, *XX.XX.1969
a)
16.07.2015
Legath
83
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 39 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die Aufhebung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der
§§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 17
(Vertretung) der Satzung beschlossen.
Der Vorstand hat am 23.04.2015 die Änderung des § 3
(Grundkapital und Aktien, Anzahl der Stückaktien) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 28.04.2010 (Bedingtes Kapital
2010/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.04.2015 um 117.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient dient der Gewährung von Aktien an Inhaber oder
Gläubiger von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(einschließlich der Kombination dieser Instrumente) mit
Options- oder Wandlungsrechten oder mit
Wandlungspflichten.
Das Genehmigte Kapital vom 20.04.2011 (Genehmigtes
Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.04.2020 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I).
23.07.2015
Dr. Koller
84
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Rieß, Markus, Grünwald, *XX.XX.1966
a)
06.10.2015
Legath
85
Prokura erloschen:
Aldag, Manfred, Starnberg, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Dr. Altenburger, Ralph, Ottenhofen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
a)
16.11.2015
Legath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 40 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Horbelt, Oliver, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Bucher, Katja, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
von Tautphoeus, Margarita, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Buchanan, Andrew, München, *XX.XX.1977
Fisher, Daniel, München, *XX.XX.1970
Hartmann, Rainer, München, *XX.XX.1966
Imberger, Alexander, München, *XX.XX.1965
Jung, Thomas, Lamerdingen, *XX.XX.1965
Dr. Strugarek, Cyrille, München, *XX.XX.1980
86
Prokura erloschen:
Bruniecki, Jörg, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Glaser, Berthold, Prien, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hobel, Bernhard, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Khadjavi, A. Camillo, Pullach, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Kramer, Hermann, Icking, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Leupold, Susanne, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Meurer, Michael, Kirchheim, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Müller, Kurt, München, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Murr, Karl, Haunsheim, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Pechowski, Regina, Holzkirchen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Rauschhuber, Christa, München, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
29.03.2016
Legath
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 41 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Bach, Sabine, München, *XX.XX.1962
Hesse, Michael, München, *XX.XX.1977
Dr. Schiller, Frank, Eching, *XX.XX.1972
Schmid, Christoph, München, *XX.XX.1977
Weber, Thomas, Brunnthal, *XX.XX.1970
Dr. Wittmann, Christian, München, *XX.XX.1974
infolge Verehelichung nun:
Göldi, Claudia, München, *XX.XX.1966
87
a)
Durch Beschluss des Vorstands vom 27.04.2016 wurde die
Änderung des § 3 (Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
Die Hauptversammlung vom 27.04.2016 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
09.06.2016
Krafka
88
Wegen versehentlicher Doppeleintragung von
Amts wegen gelöscht:
C. Wilkinson, John, Gräfelfing, *XX.XX.1964
a)
27.09.2016
Dorfmeister
89
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.04.2015 um 117.000.000 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber oder
Gläubiger von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen,
Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen
(einschließlich der Kombination dieser Instrumente) mit
Options- oder Wandlungsrechten oder mit
Wandlungspflichten.
a)
04.10.2016
Krafka
90
Prokura erloschen:
Göldi, Claudia, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Janßen, Rainer, Neufahrn, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Kammerlohr, Jürgen, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kemmler, Rüdiger, München, *XX.XX.1959
a)
05.10.2016
Dorfmeister
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 42 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Morlock, Ute, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Regenauer, Achim, Bernried, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
von Winter, Robert, Sauerlach, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dahmen, Christian, München, *XX.XX.1977
Dr. Heintzeler, Rolf, München, *XX.XX.1977
Hinssen, Michael, Duisburg, *XX.XX.1964
Lochner, Theresia, München, *XX.XX.1976
Sonndorfer, Tobias, Unterföhring, *XX.XX.1981
Dr. Wappenschmidt, Christian, Taufkirchen,
*XX.XX.1977
Dr. Winter, Fabian, München, *XX.XX.1976
Prokura geändert:
Bussolera, Paolo, Ingolstadt, *XX.XX.1959
91
Aus technischen Gründen nochmals vermerkt:
Prokura erloschen:
von Tautphoeus, Margarita, München,
*XX.XX.1959
a)
20.12.2016
Behrens
92
Prokura erloschen:
Broesche, Dietrich, Unterschleißheim,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Feuchtinger, Daniela, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fisher, Daniel, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Graup, Peter, Neuried, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Sparberg, Michael, Gauting, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Stegner, Achim, Freising, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Zwick, Astrid, Unterschleißheim, *XX.XX.1963
a)
28.02.2017
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 43 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Angerer, Christine, München, *XX.XX.1975
Gruss, Jens, München, *XX.XX.1969
Personendaten geändert:
Dr. Lamberts-Buttner, Anette, München,
*XX.XX.1967
93
b)
Bestellt:
Vorstand:
Pohlchristoph, Hermann, Inning am Ammersee,
*XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Bomhard, Nikolaus, München,
*XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Arnoldussen, Ludger, Ebersberg, *XX.XX.1962
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Wenning, Joachim, München, *XX.XX.1965
a)
11.05.2017
Behrens
94
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2017 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.04.2016
und vom 26.04.2017 erteilten Ermächtigung wurden
6.025.989 eigene Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung
eingezogen. Durch Beschluss des Vorstands vom 26.04.2017
wurde § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
07.06.2017
Krafka
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 44 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26.04.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.04.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
280.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
95
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hron, Jeanette, München, *XX.XX.1969
Johnson, Robin, München, *XX.XX.1967
Lampersbach, Andreas, Winsen (Aller),
*XX.XX.1962
Reinert, Christof, Oberhaching, *XX.XX.1968
Prokuren erloschen:
Biendarra, Anja, München, *XX.XX.1968
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
Dr. Duderstadt, Stefan, Ottobrunn, *XX.XX.1971
Imberger, Alexander, München, *XX.XX.1965
Dr. Klein, Stefan, Grünwald, *XX.XX.1962
Dr. Lawrence, Christian, Pullach, *XX.XX.1960
Lochner, Theresia, München, *XX.XX.1976
Miller, Werner, Grafing, *XX.XX.1964
Pfaller, Isabella, München, *XX.XX.1968
Pohlchristoph, Hermann, München, *XX.XX.1965
Rosenberger, Harald, Mering, *XX.XX.1976
Studener, Arno, München, *XX.XX.1963
Weber, Johanna, München, *XX.XX.1967
a)
10.10.2017
Schubert
96
b)
Personendaten (Wohnort) von Amts wegen
berichtigt:
Vorstand:
Dr. Rieß, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
16.10.2017
Schubert
97
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
11.01.2018
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 45 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Albo, Giuseppina, München, *XX.XX.1962
98
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Allgäuer, Jörg, München, *XX.XX.1966
Baumhakl, Michael, Eresing, *XX.XX.1970
Hoffmann, Margit, München, *XX.XX.1981
Riedel, Stefan, München, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Böske, Matthias, Zorneding, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Dahmen, Christian, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Gruss, Jens, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Prof. Dr. Dr. Höppe, Peter, München, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Kielty, Andrew, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schmid, Christian, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Jehnichen, Tim, München, *XX.XX.1976
a)
21.03.2018
Behrens
99
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen. Der Vorstand hat am 25.04.2018 die Änderung
des § 3 (Grundkapital und Aktien, Anzahl der Stückaktien) der
Satzung beschlossen.
a)
08.06.2018
Dr. Koller
100
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Brehm, Sascha, Isen, *XX.XX.1978
Dr. Enzian, Achim, München, *XX.XX.1968
Forster, Leonhard, München, *XX.XX.1989
Dr. Schwarz, Günter, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
a)
24.07.2018
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 46 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gosch, Sabine, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Heiler, Walter, Glonn, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hochstatter, Ralph, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Möldner, Susanne, Neuried, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Wimmer, Alexander, Baldham, *XX.XX.1957
101
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heckl, Martha, Wolnzach, *XX.XX.1970
Jaufmann, Ljuba, München, *XX.XX.1975
Dr. Jürgens, Fabian, München, *XX.XX.1981
Dr. Mörlein, Wolfgang, München, *XX.XX.1963
Purushothaman, Kumar, München, *XX.XX.1976
Dr. Rausch, Benjamin, München, *XX.XX.1977
Schmitt, Fabian, Gräfelfing, *XX.XX.1977
Tauber, Harald, Mammendorf, *XX.XX.1970
Thielmann, Lilly, München, *XX.XX.1980
Weiß, Markus, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Essig, Lothar, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Lamberts-Buttner, Anette, München,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Nowlan, Jacpueline, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Seewald, Michael, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Denk, Reinhard, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Angerer, Christine, München, *XX.XX.1975
a)
08.11.2018
Behrens
102
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
17.01.2019
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 47 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schneider, Jörg, Eichenau, *XX.XX.1958
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Jurecka, Christoph, München, *XX.XX.1974
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Röder, Peter, München, *XX.XX.1960
103
Prokura erloschen:
Barkholt, Karin, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Beilhack, Roman, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Berg, Dieter, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Bishop, Stephen, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fußeder, Daniela, Kirchheim, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Gobonya, René, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Hron, Jeanette, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Kanschat, Herbert, Baldham, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Kaum, Markus, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Koppold, Franz, Oberhaching, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Kramer, Holger, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Lastowitza, Alfred, Haag, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Martin, Karin, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Meyer, Dietmar, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Peter, Thomas, Weßling, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Richter, Peter, München, *XX.XX.1972
a)
19.02.2019
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 48 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Schmitt, Stefan, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Swik, Burkhardt D., Hofstetten, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Thoenes, Hans Joachim, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Dr. Thome, Andreas, Deisenhofen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Achhammer, Renate, Neuried, *XX.XX.1970
Dr. Beil, Alfred, München, *XX.XX.1965
Hefele, Andreas, München, *XX.XX.1975
Kohlmaier, Andreas, München, *XX.XX.1975
Kremer, Frederic, München, *XX.XX.1980
Dr. Nawroth, Andreas, Mering, *XX.XX.1974
Dr. Redeke, Julian, München, *XX.XX.1975
Vogt, Werner, Germering, *XX.XX.1970
104
b)
Bestellt:
Vorstand:
Gartside, Nicholas, München, *XX.XX.1975
a)
28.03.2019
Behrens
105
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 25.04.2018
erteilten Ermächtigung wurden 5.220.616 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss des
Vorstands vom 30.04.2019 wurde § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung geändert.
a)
07.05.2019
Reichold
106
c)
Rückversicherung in allen
Versicherungszweigen und Leitung einer
internationalen Unternehmensgruppe, die in
den Bereichen Versicherung,
Vermögensverwaltung,
Informationstechnologien und sonstiger
Finanz-, Beratungs- und ähnlicher
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2019 hat die Änderung des
§ 1 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
13.06.2019
Gleisl
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 49 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dienstleistungen (einschließlich
Identifikation, Analyse, Bewertung und
Übertragung von Risiken) tätig ist.
107
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Barats, Greg, Hartford/USA, *XX.XX.1957
Beilhack, Roman, München, *XX.XX.1973
Biondi, Birgit, München, *XX.XX.1971
Deml, Stephanie, München, *XX.XX.1979
Heine, Gerrit, Frankfurt, *XX.XX.1975
Dr. Klahold, Christoph, München, *XX.XX.1971
Yilmaz Kumcu, Ali, München, *XX.XX.1978
Milberg, Wolfgang, München, *XX.XX.1970
Stewart, Darryl, Stockdorf, *XX.XX.1978
Storer, Christopher, Oberschleißheim,
*XX.XX.1981
von Wallis, Miriam, München, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Dr. Bastiani, Adriano, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Brücher, Tobias, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Cramer, Tassilo, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Hartmann, Rainer, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Heiss, Dirk, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hesse, Michael, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Hillmann, Manuela, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kroll, Claus-Ulrich, Stockdorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Lämmle, Stephan, Baldham, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
07.08.2019
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 50 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Langheinrich, Markus, Höhenkirchen-
Siegertsbrunn, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schulz, Stefan, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Trilovszky, Heike, Augsburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Vogelgesang, Ralph, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Wassenberg, Philipp, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Weißhaupt, Frank Stefan, München,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Strobl, Maximilian, München, *XX.XX.1984
108
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Kumcu, Ali Yilmaz, München, *XX.XX.1978
a)
27.08.2019
Röslmaier
109
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pegel, Jens Holger, Prittriching, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hauner, Wolfgang, Ingolstadt, *XX.XX.1970
a)
17.10.2019
Dorfmeister
110
a)
Der Vorstand hat am 24.04.2020 die Änderung des § 3
(Grundkapital und Aktien, Anzahl der Stückaktien) der Satzung
beschlossen.
a)
07.05.2020
Dr. Koller
111
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Pohlchristoph, Hermann, Inning am Ammersee,
*XX.XX.1965
a)
07.05.2020
Dorfmeister
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 51 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *XX.XX.1966
112
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Linsmaier, Anja, München, *XX.XX.1989
Gosch, Sabine, München, *XX.XX.1974
Majling, Mario, München, *XX.XX.1982
Dr. Meier, Degenhard, München, *XX.XX.1975
Milberg, Monika, München, *XX.XX.1969
Strobl, Maximilian, Niederding, *XX.XX.1963
Hartmann, Rainer, München, *XX.XX.1966
Löschenkohl, Gernot, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Beil, Alfred, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Böhmer, Till, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Burgmaier, Rudolf, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Heidenreich, Heike, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Herrenpoth, Dirk, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Hobel, Bernhard, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Kaufmann, Bernhard, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schucar, Udo, München, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Sitterer, Christian, Otterfing, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Strugarek, Cyrille, München, *XX.XX.1980
a)
03.06.2020
Röslmaier
113
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2020 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals 2015/I, des Genehmigten Kapitals
2015/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I und die
a)
03.06.2020
Timm
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 52 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital)
und 8 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 23.04.2015 (Bedingtes Kapital
2015/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.04.2020 um 117.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten
oder Gewinnschuldverschreibungen (einschließlich der
Kombination dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder
Optionsrechten oder mit Wandlungspflichten, die gemäß der
Ermächtigung der Hauptversammlungs vom 29.04.2020 bis
zum Ablauf des 28. April 2025 von der Gesellschaft oder
einem Konzernunternehmen begeben werden.
Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
114
a)
Die Hauptversammlung vom 29.4.2020 hat außerdem die
Änderung der §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 6
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
08.09.2020
Fischer
115
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Südmeyer, Philipp, Ismaning, *XX.XX.1977
Amberg, Florian, München, *XX.XX.1985
Dr. Matthes, Verena, München, *XX.XX.1980
Dr. Döberlein, Frank, München, *XX.XX.1970
Heischmann, Raimund, München, *XX.XX.1976
Urban, Iris, München, *XX.XX.1973
Schoyerer, Philip, München, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Heidenreich, Heide, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Bös, Michael, Köln, *XX.XX.1958
a)
03.10.2020
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 53 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Allgäuer, Jörg, München, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Klahold, Christoph, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Strasser, Renate, Augsburg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Steinmetz, Karsten, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Riedl, Christian, München, *XX.XX.1959
116
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Röder, Peter, München, *XX.XX.1960
Bestellt:
Vorstand:
Golling, Stefan, Stockdorf, *XX.XX.1976
a)
19.01.2021
Röslmaier
117
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Harald, Kirchseeon, *XX.XX.1974
Küderli, Lutz, München, *XX.XX.1979
Malherbe, Mari-Lizette, London, *XX.XX.1984
Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.1964
Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *XX.XX.1961
Schlue, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Mast, Tonny, Aschheim, *XX.XX.1971
Dr. Heiss, Dirk, München, *XX.XX.1970
Hamann, Marc-Patrick, München, *XX.XX.1968
Prendergast, Christine, Stockdorf, *XX.XX.1975
Personendaten geändert, nun:
Dr. Wittmann, Christian, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Dr. Faust, Eberhard, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Dr. Braune, Thomas, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
16.03.2021
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 54 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pohl, Rainer, Augsburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Golling, Stefan, München, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Dr. Büttner, Tobias, München, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Carus, Christoph, München, *XX.XX.1971
118
a)
Die Hauptversammlung vom 28.4.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) und des § 15 (Vergütung des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.4.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.4.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
117.500.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 26.4.2017 (Genehmigtes Kapital
2017/I) wurde aufgehoben.
a)
14.06.2021
Gleisl
119
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hillmann, Manuela, Miesbach, *XX.XX.1968
Frömmel, Daniela, Garching, *XX.XX.1982
Dr. Shafik, Nivien, Seefeld, *XX.XX.1982
Bär, Diana, München, *XX.XX.1981
Bergler, Christian, München, *XX.XX.1976
Dr. Böhmer, Till, München, *XX.XX.1972
Gruson, Florian Makoto, München, *XX.XX.1975
Weiler, Stephanie, München, *XX.XX.1971
Müller, Gwendolyn, Gräfelfing, *XX.XX.1974
Waßner, Sophia, Krailing, *XX.XX.1985
Dr. Gehring, Stefan, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
a)
02.08.2021
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 55 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bassler, Franz, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Wilde, Thomas, Puchheim, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kraut, Christian, Gräfelfing, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Jürgens, Fabian, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Hinssen, Michael, Duisburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Markus, Heike, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Araujo de Noronha, Maria Paula, München,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Winter, Marcus, Planegg, *XX.XX.1970
120
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wiese, Jörg, München, *XX.XX.1975
Holliday, Thomas, London, *XX.XX.1975
Dr. Schilling, Aiko, München, *XX.XX.1972
Schubert, Leonie, München, *XX.XX.1980
Gerathewohl, Franziska, Inning am Ammersee,
*XX.XX.1993
Gilfert, Bernhard, München, *XX.XX.1970
Meyer, Matthias, Kirchheim, *XX.XX.1974
Lochner, Theresia, München, *XX.XX.1976
Borzucki, Damian, Neubiberg, *XX.XX.1969
Reich, Hanno, München, *XX.XX.1960
Garnier, Christian, München, *XX.XX.1984
Dr. Hirschberger, Martin, Holzkirchen,
*XX.XX.1976
Kölbl, Florian, München, *XX.XX.1981
Niklas, Florian, München, *XX.XX.1977
Probst, Christian, München, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Junglas, Achim, Berg-Aufhausen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
a)
16.12.2021
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 56 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fiedler, Thomas, München, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Göschl, Peter, Holzkirchen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Maranger, Daniel, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Reindl, Petra, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Westphal, Jörg, Gröbenzell, *XX.XX.1967
121
a)
Die Hauptversammlung vom 28.4.2021 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
05.01.2022
Fischer
122
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maistry, Gavin, Singapur, *XX.XX.1969
Kempter, Nicole, München, *XX.XX.1972
Dr. Gampenrieder, Peter, Dachau, *XX.XX.1972
Dr. Wiese, Anne, München, *XX.XX.1976
Ferdinand, Susanne, Feldkirchen, *XX.XX.1983
Schramm, John, Plymouth, *XX.XX.1967
Jolowicz, Silke, München, *XX.XX.1987
Catherin, Anne-Sylvie, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Haun, Joachim, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Linsmaier, Anja, München, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Willing, Jan, München, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Birle, Thomas, Hebertshausen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Haux, Uwe, München, *XX.XX.1957
a)
13.04.2022
Röslmaier
123
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Höpke, Doris, München, *XX.XX.1966
a)
06.05.2022
Röslmaier
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 57 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
124
a)
Die Hauptversammlung vom 28.4.2022 hat die Änderung des
§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
08.06.2022
Fischer
125
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Soto Alvarez, Carolina, München, *XX.XX.1971
Michellon, Patrice, München, *XX.XX.1976
Dr. Bendler, Florian, München, *XX.XX.1976
Belloube dos Santos, Rodrigo, München,
*XX.XX.1970
Müller, Herbert, München, *XX.XX.1963
Dr. Cavadini, Massimo, München, *XX.XX.1983
Dr. Mc Hugh, Manijeh, Krailling, *XX.XX.1979
Dr. Wagner, Stephan, Kirchheim, *XX.XX.1977
Sondenheimer, Martin, München, *XX.XX.1976
Dr. Senn, Alban, Gräfelfing, *XX.XX.1974
Wendlandt, Jürgen, Neuried, *XX.XX.1975
Haux, Uwe, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Bach, Sabine, München, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schnabel, Harald, Sauerlach, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Raab, Thomas, Student, München, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Amberg, Florian, München, *XX.XX.1985
Prokura erloschen:
Dr. Böhmer, Till, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Forster, Leonhard, München, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Thirolf, Thomas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Eggersdorfer, Peter, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Voigts-von Forster, Walter, München,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
a)
14.10.2022
Dorfmeister
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 58 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hillmann, Manuela, Miesbach, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Strobl, Maximilian, Niederding, *XX.XX.1963
126
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Amber, Kirchheim, *XX.XX.1978
Röger, Carsten, Dachau, *XX.XX.1976
Prutz, Claudio-Peter, Wolfratshausen,
*XX.XX.1963
Hitesh, Kotak, Mumbai, *XX.XX.1976
Personendaten berichtigt:
Dr. Wagner, Stefan, Kirchheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Simon, Werner, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Ebersberger, Ralph, Dorfen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Witthoff, Eberhard, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Sonndorfer, Tobias, Unterföhring, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Malherbe, Mari-Lizette, London, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Molck-Ude, Andreas, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kargl, Ronald, München, *XX.XX.1968
a)
24.01.2023
Behrens
127
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hervet, verh. Kopff, Clarisse, München,
*XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstand:
Malherbe, Mari-Lizette, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1984
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
01.02.2023
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 59 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Jeworrek, Torsten, Grünwald, *XX.XX.1961
128
b)
Bestellt:
Vorstand:
Kerner, Michael, North Caldwell/ NJ / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1965
a)
01.03.2023
Behrens
129
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reeb, Robert, Ismaning, *XX.XX.1980
Gschwandner, Robert, München, *XX.XX.1972
Paul, Reinhard, München, *XX.XX.1978
Dr. Dierkes, Tanja, München, *XX.XX.1972
Dr. Jensen, Sören, Geltendorf, *XX.XX.1983
Personendaten berichtigt:
Kotak, Hitesh, Mumbai, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Wichmann, Lars, München, *XX.XX.1971
a)
04.04.2023
Behrens
130
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 28.4.2022
erteilten Ermächtigung wurden 3.630.781 eigene Stückaktien
ohne Kapitalherabsetzung eingezogen. Durch Beschluss des
Vorstands vom 5.5.2023 wurde § 3 (Grundkapital und Aktien)
der Satzung geändert.
a)
09.06.2023
Fischer
131
a)
Die Hauptversammlung vom 5.5.2023 hat die Änderung der
§§ 7 (Hauptversammlung) und 8 (Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
20.06.2023
Fischer
132
b)
Personendaten (Wohnort) geändert, nun:
Vorstand:
Malherbe, Mari-Lizette, Krailling, *XX.XX.1984
a)
16.08.2023
Behrens
133
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
26.09.2023
Behrens
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 60 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Weber, Katja, Stockdorf, *XX.XX.1982
Dr. Rafique, Danish, Germering, *XX.XX.1986
Bachmaier, Georg, München, *XX.XX.1969
Klug, Markus, München, *XX.XX.1974
Markus, Heike, München, *XX.XX.1971
Lay, Alexander, Haywards Heath, *XX.XX.1976
Braun, Sarah, München, *XX.XX.1983
Hammer, Kerstin, Taufkirchen, *XX.XX.1983
Pacher, Rene, Grainau, *XX.XX.1974
Leierer, Florian, Kissing, *XX.XX.1979
Sridharan, Madhusudhanan, London,
*XX.XX.1971
Glaser, Berthold, Prien, *XX.XX.1971
Schreiner, Thomas, Oberhaching, *XX.XX.1976
Schmitt, Oliver, Unterhaching, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Fuhrmann, Christian, München, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Lein, Thomas, Holzkirchen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Dr. Betzler, Reinhold, Oberschleißheim,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Haux, Uwe, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Kohlmaier, Andreas, München, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Majling, Mario, München, *XX.XX.1982
134
a)
Die Hauptversammlung vom 5.5.2023 hat die Änderung des §
3 (Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
08.01.2024
Fischer
135
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Trueba Lora-Tamayo, Ana, München,
*XX.XX.1976
Adams, Caoimhe, München, *XX.XX.1990
a)
01.03.2024
Probst
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 61 von 61
HRB 42039
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schubring-Giese, Julia, Grünwald, *XX.XX.1978
Krezdorn, Julia, München, *XX.XX.1989
Sybertz, Barbara, Hilden, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Prutz, Claudio-Peter, Wolfratshausen,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Dr. Dümont, Jürgen, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hartmann, Rainer, München, *XX.XX.1966
Abruf vom 02.03.2024